河北省邯鄲市邯山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

冀邯山檢一部刑訴〔2020〕7號

被告人鄭某某，男，漢族，初中文化程度，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3522271990********，戶籍所在地福建省寧德市古田縣**街道**村**街**號，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被抓獲到案并臨時羈押于上海市浦東新區(qū)看守所，2019年9月27日被邯鄲市邯山區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、傳授犯罪方法罪，經(jīng)邯山區(qū)人民檢察院批準，于2019年10月16日被邯山區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，漢族，初中文化程度，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1304341982********，戶籍所在地河北省邯鄲市魏縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住原籍。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月13日被邯山區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、傳授犯罪方法罪，經(jīng)邯山區(qū)人民檢察院批準，于2019年10月16日被邯山區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，漢族，初中文化程度，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4105271994********，戶籍所在地河南省安陽市內(nèi)黃縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河北省邯鄲市魏縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月13日被邯山區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)邯山區(qū)人民檢察院批準，于2019年10月16日被邯山區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，漢族，初中文化程度，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4223251986********，戶籍所在地湖北省咸寧市崇陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住原籍。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年11月14日被抓獲到案并臨時羈押于湖北省崇陽縣看守所，2019年11月18日被邯山區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)邯山區(qū)人民檢察院批準，于2019年12月3日被邯山區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，女，漢族，大學(xué)在讀，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1426211999********，戶籍所在地山西省臨汾市曲沃縣**村**路**號，現(xiàn)住陜西省西安市**學(xué)院宿舍樓**號**室。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月6日被邯山區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由邯山區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、李某甲涉嫌傳授犯罪方法罪、詐騙罪，被告人李某乙、雷某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份以來，被告人鄭某某使用多個**賬戶購買商品并收到貨物后，以購買**商品7天無理由退貨為由申請退款，使用虛假的物流運單號騙取**超市退款6483.35元。被告人鄭某某掌握該種犯罪方法后，通過收取學(xué)費有償將該種犯罪方法傳授給被告人李某甲、雷某某、馬某某等人。被告人李某甲使用鄭某某傳授的犯罪方法騙取**超市退款30698.52元，被告人李某乙明知李某甲使用其賬號騙取**超市退款仍借給其使用，被告人李某甲累計通過被告人李某乙**賬號騙取**退貨款7402.02元，被告人李某乙其本人使用該方法騙取**超市退款2135.95元。被告人雷某某使用該方法騙取**超市退款4566.18元，被告人馬某某使用該方法騙取**超市退款4724.1元。

2019年9月12日被告人李某甲被抓獲到案；2019年9月13日被告人李某乙被抓獲到案；2019年9月25日被告人鄭某某被抓獲到案；2019年11月14日被告人雷某某被抓獲到案；2019年12月5日被告人馬某某被抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，現(xiàn)實表現(xiàn)，臨時羈押證明，到案經(jīng)過，退贓退賠、諒解書等相關(guān)書證；2.被害單位委托人陳述；3.被告人供述與辯解；4.騙取**退貨款明細表。

本院認為，被告人鄭某某故意使用語言、文字等方法，向他人傳授犯罪方法，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十五條之規(guī)定，被告人鄭某某、李某甲、李某乙、雷某某、馬某某以非法占有為目的，騙取**公司退貨款，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以傳授犯罪方法罪、詐騙罪依法追究被告人鄭某某的刑事責(zé)任，以詐騙罪依法追究被告人李某甲、李某乙、雷某某、馬某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省邯鄲市邯山區(qū)人民法院

檢察員：李玉青

2020年1月7日

附：

????1.被告人鄭某某、李某甲、李某乙、雷某某現(xiàn)羈押于邯鄲市第二看守所；被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.認罪認罰具結(jié)書五份。