河北省臨漳縣人民檢察院

起?訴?書

冀臨檢訴刑訴〔2019〕299號

被告人連某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼1321291973********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地邯鄲市**區(qū)**街**號**號樓**單元**室。因犯非法吸收公眾存款罪，2018年4月17日被邯鄲市叢臺區(qū)人民法院判處有期徒刑三年又六個月，并處罰金5萬元；因涉嫌詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，于2019年4月13日被臨漳縣公安局刑事拘留，5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由臨漳縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨漳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人連某某涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪事實(shí)

2012年9月份，被告人連某某以河北**有限公司名義，承建邯鄲市**有限公司（簡稱**公司）開發(fā)的臨漳縣**小區(qū)A座工程。2014年5月，**公司以8套未售出的商品房按照2650元/平方米的價格抵頂給連某某充抵工程款，向連某某出具了該8套房的定購書及收款收據(jù)。2014年5月30日，連某某以該8套房作抵押向張某某借款170萬元，借款期限從2014年5月30日至2014年8月30日，于當(dāng)日簽訂借款合同及抵押合同，并將該8套房定購書及收款收據(jù)交給張某某保管。2014年6月1日，連某某在未告知張某某的情況下，將其中一套房以36.714萬元價格賣給程某某。2014年7月23日，**公司實(shí)際負(fù)責(zé)人王某某要求連某某退回其中4套房，連某某謊稱該4套房定購書及收款收據(jù)丟失并出具證明，在未告知張某某的情況下將4套房退回王某某。2015年10月13日，連某某被叢臺區(qū)公安局以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑事拘留，后被判處有期徒刑三年六個月?，F(xiàn)其余商品房房都已被**公司賣出。連某某至今沒有歸還張某某的170萬元錢。?

二、非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)

2013年1月至2014年12月，被告人連某某以河北**有限公司、河北**有限公司名義，以高額利息為誘餌，通過口頭宣傳等方式公開宣傳，非法吸收郭某某、張某甲和王某甲等43人存款共計5446591元，到期后無法兌付本金及利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案證明、工商登記資料；借款抵押合同和抵押房產(chǎn)訂購書復(fù)印件；認(rèn)購書丟失證明；商品房買賣合同；非法集資數(shù)額統(tǒng)計表及存單；非法吸收公眾存款公告；2.集資參與人郭某某、張某甲和王某甲等人的證言；證人霍某某、程某某證言；3.被害人張某某陳述；4.被告人連某某供述和辯解；5.叢臺區(qū)人民法院刑事判決書等。

本院認(rèn)為，被告人連某某以非法占有為目的，虛構(gòu)愿以8套房產(chǎn)作為借款抵押物的事實(shí)，騙取被害人170萬元后，即將其中4套房產(chǎn)分別處理，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人連某某違反金融管理法規(guī)的規(guī)定，向社會不特定人員吸收資金共計5446591元，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省臨漳縣人民法院

檢察官：呂英杰

2019年12月31日

附：

???1.被告人連某某現(xiàn)羈押于臨漳縣看守所

???2.卷宗材料5冊