河北省臨漳縣人民檢察院

起?訴?書

冀臨檢訴刑訴〔2020〕83號(hào)

2016年12月19日，臨漳縣人民法院就原告聶某某與被告劉某甲、磁縣**有限公司（以下簡稱**公司）、牛某某、河北**有限公司（以下簡稱**公司）民間借貸糾紛一案，作出（2016）冀0423民初**號(hào)民事判決書，判決劉某甲給付原告聶某某借款本金1000萬元及利息（利息按月利率2被告人劉某甲，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304271961********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住邯鄲市邯山區(qū)**城**村**組**號(hào)，群眾。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年12月20日被臨漳縣公安局取保候?qū)彛?020年6月20日被臨漳縣公安局指定居所監(jiān)視居住，6月26日被臨漳縣公安局刑事拘留，7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由臨漳縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人常某某，河北**律師事務(wù)所律師。

本案由臨漳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：%自2016年1月22日起，計(jì)算至本判決確定的履行期限屆滿之日止，執(zhí)行時(shí)扣除被告劉某甲已給付的利息20萬元）；**公司、牛某某對上述債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任；聶某某以**公司名下位于邯鄲市復(fù)興區(qū)**街**號(hào)房產(chǎn)的折價(jià)或者拍賣、變賣的價(jià)款優(yōu)先受償。判決于2017年1月22日生效后，聶某某向臨漳縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

2017年2月17日，臨漳縣人民法院作出（2017）冀0423執(zhí)字**號(hào)執(zhí)行裁定書，劃撥被執(zhí)行人磁縣**有限公司在銀行存款670萬元，給付申請執(zhí)行人。

2017年2月20日、2月21日，臨漳縣人民法院先后向被執(zhí)行人劉某甲、**公司、牛某某和**公司郵寄送達(dá)執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令，責(zé)令被執(zhí)行人于2017年2月23日前履行該判決確定的義務(wù)，并加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息及遲延履行金；如實(shí)向臨漳縣人民法院報(bào)告當(dāng)前以及收到執(zhí)行通知書之日前一年的財(cái)產(chǎn)情況。但各被執(zhí)行人均拒不履行判決書確定的義務(wù)，也未向法院申報(bào)財(cái)產(chǎn)。

2017年8月21日，臨漳縣人民法院作出（2017）冀0423執(zhí)字**號(hào)執(zhí)行裁定書，查封劉某甲所有的小型汽車，車牌號(hào)為冀D**，查封期間不得買賣、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、轉(zhuǎn)移、過戶等；責(zé)令被執(zhí)行人劉某甲在本裁定送達(dá)后，五日內(nèi)將該車及該車的有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)證照交付臨漳縣人民法院。并向劉某甲郵寄送達(dá)執(zhí)行裁定書。

2017年9月1日，臨漳縣人民法院因被告人劉某甲拒絕報(bào)告財(cái)產(chǎn)，作出（2017）冀0423執(zhí)司懲**號(hào)罰款決定書，決定對劉某甲罰款5000元，并向劉某甲郵寄送達(dá)罰款決定書。

2017年10月10日，臨漳縣人民法院將劉某甲拒不執(zhí)行判決、裁定案件移交臨漳縣公安局。臨漳縣公安局于2017年10月12日對劉某甲、李某某等人涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定案立案偵查。

2017年11月15日，臨漳縣人民法院作出（2017）冀0423執(zhí)字**號(hào)執(zhí)行裁定書，劃撥被執(zhí)行人劉某甲在銀行存款4300元，至臨漳縣人民法院執(zhí)行款專戶。

2017年11月16日，臨漳縣人民法院作出（2017）冀0423執(zhí)字**號(hào)執(zhí)行裁定書，裁定凍結(jié)被執(zhí)行人劉某甲在銀行存款5000元。因銀行存款余額不足，實(shí)際凍結(jié)4306.91元。

2018年1月3日，臨漳縣公安局查明：劉某甲名下的冀D**號(hào)奔馳牌轎車，已于2014年12月21日抵押到畢某某處，遂以劉某甲的情節(jié)顯著輕微，不認(rèn)為是犯罪，決定對劉某甲終止偵查。

2018年3月26日，**公司向臨漳縣人民法院轉(zhuǎn)款330萬元，扣除罰款及執(zhí)行費(fèi)后，交付申請執(zhí)行人316.56萬元。

2018年4月20日，劉某甲借用曹某某50萬元，將因借款而押在畢某某處的冀D**號(hào)奔馳牌轎車贖回，日常由曹某某、劉某甲家人使用該轎車，并由劉某甲家人交納車輛保險(xiǎn)、車船使用稅等。劉某甲未向司法機(jī)關(guān)報(bào)告和交付該轎車，致使臨漳縣人民法院生效判決、裁定確定的義務(wù)無法執(zhí)行。

2020年4月22日，劉某甲擔(dān)任法定代表人的河北**有限公司，將石家莊市新華區(qū)人民法院執(zhí)行變賣該公司機(jī)器設(shè)備后的剩余價(jià)款28元，用于償還劉某甲所欠牛某某的個(gè)人債務(wù)。

2020年8月26日，劉某甲家人將冀D**轎車交付到臨漳縣人民法院。

截至2020年8月26日止，因劉某甲拒不執(zhí)行判決、裁定的行為，申請執(zhí)行人的本金及利息費(fèi)用共計(jì)1939213.34元無法執(zhí)行到位。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：移送公安機(jī)關(guān)偵查函、民事判決書、民事裁定書、強(qiáng)制執(zhí)行申請書、執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、責(zé)令交出財(cái)物通知書、送達(dá)回證、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況、離婚協(xié)議書、借款合同、借款手續(xù)、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、車輛查封證明、保險(xiǎn)單、關(guān)于關(guān)于河北科納特種陶瓷有限公司設(shè)備相關(guān)材料、刑事判決書、執(zhí)行清單、到案證明、戶籍證明和前科證明等；2.證人葛某某、王某某、畢某某、曹某某、劉某乙、劉某丙、牛某某、儲(chǔ)某某、郭某某等人證言；3.被告人劉某甲供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省臨漳縣人民法院

檢??察??官：馬文軍

檢察官助理：耿肖玉

2020年9月17日

附件：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于臨漳縣看守所

????2.案卷材料4冊