河北省臨漳縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

冀臨檢訴刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人李某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304061971********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地臨漳縣**鎮(zhèn)**大街**胡同**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日到臨漳縣公安局投案自首，同日被刑事拘留，12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由臨漳縣公安局執(zhí)行逮捕。?????

本案由臨漳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月1日至2014年7月20日，邯鄲市峰峰**投資有限公司法人郜某某（已判決）聘任被告人李某某為公司經(jīng)理，在前任經(jīng)理郜某甲（已判決）的基礎(chǔ)上，繼續(xù)對(duì)外吸收公眾資金，并負(fù)責(zé)日常事務(wù)工作。該公司在峰峰設(shè)立了三個(gè)分店，采取發(fā)放宣傳單、贈(zèng)送禮品等手段，以月息五厘至二分的高息為誘餌，面向社會(huì)吸收公眾存款。期間該公司向不特定群眾非法吸收存款4283375元，均以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式交給了郜某某，其中經(jīng)被告人李某某接待、帶領(lǐng)考察的集資參與人武某某、鄭某某等10人向該公司存款365000元，期間兌付本金及利息11121元，下欠本金353879元，現(xiàn)無(wú)法兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：自首證明、戶籍證明、前科證明、吸收存款收據(jù)復(fù)印件、峰峰吸收存款人員統(tǒng)計(jì)表、李某某涉嫌吸收存款統(tǒng)計(jì)表、郜某甲判決書(shū)、偵查機(jī)關(guān)情況說(shuō)明；2.證人高某某、劉某某、趙某某、田某某、程某某、馮某某、李某甲、南某某證言；3.集資參與人鄭某某、武某某等人陳述；4.同案犯郜某某、郜某甲供述；5.被告人李某某供述和辨解。

????本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家法律和金融管理法規(guī)的規(guī)定，幫助他人向社會(huì)公眾非法吸收資金365000元，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省臨漳縣人民法院

檢察官：王增森

2020年5月7日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于臨漳縣看守所；

2.案卷材料2卷；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。