廣東省陽江市江城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

江檢訴刑訴[2018]589號

被告人關某甲，女，1972年**月**日生，身份證號碼：4417021972********，漢族，大學文化，廣東省陽江市江城區(qū)人，原陽江市**銀行員工，曾某某陽江市林某丙源裝飾設計工程有限公司、陽江市林某丙源置業(yè)有限公司、陽江市林某丙源貿(mào)易有限公司的股東，現(xiàn)無業(yè)，戶籍地陽江市江城區(qū)**街道**路**街**號，住廣東省廣州市**棟**房。因本案于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被某某。

本案由陽江市公安局江城分局偵查終結(jié)，以被告人關某甲涉嫌詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪，于2018年10月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明，被告人關某甲涉嫌的犯罪事實如下：

1詐騙罪

被告人關某甲和林某乙（在逃，另案處理）、林某甲（在逃，另案處理）設立陽江市林某丙源裝飾設計工程有限公司、陽江市林某丙源置業(yè)有限公司以及陽江市林某丙源貿(mào)易有限公司。林某乙是上述三間公司的實際控制人，林某甲是上述三間公司的法人代表，被告人關某甲是上述三間公司的股東及財務總監(jiān)。

被告人關某甲伙同林某乙虛構修建位于陽江市江城區(qū)東風三路129號林某丙源大廈，許諾以高息向被害人李某某、謝某某恩、劉某某借款。2014年3月間，被告人關某甲和林某乙作為借款人，以關某甲名下位于陽西縣程村鎮(zhèn)程城大道28號（經(jīng)陽西縣國土資源局查詢，暫沒有發(fā)現(xiàn)關某甲的土地登記資料）作為抵押物，以月息5%向被害人李某某借得款項200萬元；2014年6月9日，被告人關某甲和林某乙作為借款人，以月息6%向被害人謝某某恩借得款項290萬元；2014年7月1日，被告人關某甲和林某乙、林某甲以陽江市林某丙源貿(mào)易有限公司的名義作為借款人，以月息2%向被害人劉某某借款300萬元。2014年7月3日，被告人關某甲還款209.92萬元給謝某某恩。

2014年7月29日，被告人關某甲和林某乙、林某甲將位于陽江市江城區(qū)東風三路129號林某乙名下的土地轉(zhuǎn)讓給柏某某，獲利1300萬元。2014年8月間，被告人關某甲和林某乙、林某甲關閉通訊工具，攜款潛逃。

2拒不支付勞動報酬罪

2005年11月7日至2014年10月8日，被告人關某甲和林某乙、林某甲在經(jīng)營上述三間公司期間，先后聘請關某乙蘭、陳某某、鐘某某、黃某某岳等76人為公司員工。被告人關某甲是上述三家公司的股東。自2013年8月至2014年9月3日間，被告人關某甲拖欠關某乙蘭、陳某某、鐘某某、黃某某岳等76人公司員工的勞動報酬共799925元。2014年9月11日，經(jīng)陽江市人力資源和社會保障局責令支付后至今，關某甲仍不支付上述陳某某等員工的勞動報酬。

2018年7月20日，公安人員在廣州火車站抓獲被告人關某甲。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：受案登記表、立案決定書，被害人陳述，證人證言，辨認筆錄及照片，抓獲經(jīng)過，工商登記資料，銀行交易流水資料，微信聊天記錄，支票及貸款合同，被告人的某某與辯解等。

本院認為，被告人關某甲無視國家法律，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；逃避支付勞動者的勞動報酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關部門責令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二百七十六條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。請依法判處。

此致

廣東省陽江市江城區(qū)人民法院

檢察員：馮楚云

2018年12月7日

附注：

1.被告人關某甲現(xiàn)羈押于陽江市看守所。

2.隨案移送卷宗9冊。