虎林市人民檢察院

起?訴?書

黑虎檢一部刑訴〔2021〕11號

??被告人關某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼2107271985********，滿族，初中文化，個體業(yè)戶，戶籍所在地遼寧省錦州市**鄉(xiāng)，住錦州市**號樓**層**室。2020年6月23日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被虎林市公安局刑事拘留，同年7月29日本院以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪批準逮捕，次日由虎林市公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2107111987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省**區(qū)**農場，住錦州市**號樓**號。2020年6月23日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被虎林市公安局刑事拘留，同年7月29日本院以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪批準逮捕，次日由虎林市公安局執(zhí)行。

被告人趙某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼2107241983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市**區(qū)**農場，住錦州市**區(qū)**路**室。2020年6月23日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被虎林市公安局刑事拘留，同年7月29日本院以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪批準逮捕，次日由虎林市公安局執(zhí)行。

????被告人關某甲、李某甲、趙某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動一案，由虎林市公安局偵查終結，于2020年9月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于同年10月27日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于11月27日重新移送審查起訴。本院于同年12月25日決定延長審查起訴期限15日。

????經依法審查查明：

????2018年4月起，被告人關某甲在遼寧省錦州市經營巴克斯燒烤酒吧，此間結識了尼日利亞籍男性UMAR?**（**）及OBI?**（**）。2020年2月，被告人關某甲與對方商定由關某甲幫助他們收取和轉賬所謂的“生意款、快遞費及包裹費”，從中提取百分之二至百分之五不等比例的傭金歸關某甲所有。2020年3月12日，被告人關某甲在幫助對方收款期間，微信系統(tǒng)向其發(fā)出交易限制通知，提示其交易異常；同年3月18日，系統(tǒng)明確提示因其涉嫌違規(guī)交易（如詐騙）限制二維碼收款。被告人關某甲明知對方委托其接收的款項涉嫌信息網絡犯罪，仍置之不理，繼續(xù)為相關涉嫌網絡犯罪分子收款。后被告人關某甲因相關賬號被凍結詢問警方時，警方明確告知其涉嫌網絡犯罪，被告人關某甲仍繼續(xù)幫助對方收款。因其銀行卡被限額，先后通過被告人李某甲、趙某某及關某甲前妻張某乙?guī)椭湛詈娃D款。被告人李某甲、趙某某在被告人關某甲安排其收款轉賬的過程中，因收款方系涉案賬戶系統(tǒng)明確提示“交易異常”、“交易暫時被凍結”、“交易有欺詐風險”、“涉嫌違規(guī)交易”、“交易失敗、謹防詐騙”，為非法獲利，仍按照被告人關某甲的安排多次幫其收款轉款。

????2020年1月初，虎林市虎林鎮(zhèn)居民羅某甲通過騰訊微視認識了自稱“富蘭克林·**·丹尼”的“美國大兵”。雙方互加微信后，該人自稱欲將自己參加阿富汗維和服役被當地政府獎勵的270萬美金通過名叫“迪倫·**”的運輸公司派遣主管交給羅某甲。對方添加羅某甲微信后，以需要支付海關、檢驗、保險、反洗錢費用等理由，先后多次向羅某甲要錢。自同年3月10日至3月30日間，被害人羅某甲在家中先后9次累計向“迪倫·**”提供的銀行賬戶轉款89.65萬元。同年3月23日，被害人羅某甲按照對方指示，將其中的20萬元轉到對方向其提供的中國銀行卡內，該卡開戶名為被告人關某甲母親薄某甲，關某甲持有該卡。接到轉賬后，被告人關某甲通過手機銀行向被告人趙某某的建設銀行賬戶轉賬5萬元，后趙某某分兩筆將其中的47500元轉給外籍人員，并給被告人關某甲轉回2000元，被告人趙某某本人獲利500元；被告人關某甲用手機銀行向被告人李某甲的農業(yè)銀行賬戶轉賬5萬元，后李某甲將其中的47500元轉給外籍人員，并給被告人關某甲轉回2250元，被告人李某甲本人獲利250元；被告人關某甲直接給外籍人員轉賬47500元，又取現(xiàn)5萬元并隨后轉給外籍人員。

經查，自2020年3月至6月間，被告人關某甲累計幫助涉嫌詐騙犯罪外籍人員收款76次，涉及羅某甲等電信詐騙案件被害人32人，合計涉案金額1996009元，非法獲利65127元；被告人李某甲累計幫助涉嫌詐騙犯罪外籍人員轉款10次，涉及羅某甲等電信詐騙案件被害人6人，合計涉案金額248100元，非法獲利2201元；被告人趙某某累計幫助涉嫌詐騙犯罪外籍人員轉款5次，涉及羅某甲等電信詐騙案件被害人5人，合計涉案金額127050元，非法獲利18000元。

????經偵查，2020年6月22日，被告人關某甲在遼寧省錦州市古塔區(qū)巴克斯燒烤酒吧被虎林市公安局民警抓獲歸案，被告人李某甲在遼寧省錦州市古塔區(qū)上河城小區(qū)14號樓樓下被抓獲歸案，被告人趙某某在遼寧省錦州市太和區(qū)南廣路泰景山城南門被抓獲歸案。

????認定上述犯罪事實的證據如下：

????1.書證受案登記表、立案決定書、微信轉帳截圖、人民幣匯款業(yè)務交易憑條、匯款業(yè)務回單、銀行交易流水明細清單、轉賬匯款業(yè)務憑證客戶回單、微信聊天截圖、協(xié)助凍結財產通知書、微信號截圖、手機截圖照片、郵儲銀行客戶留存單、郵儲銀行賬號對賬單、微信信息、微信聊天記錄、轉賬情況、報案材料、通用付款回單、中國銀行交易流水明細清單、中國農業(yè)銀行業(yè)務憑證、借記卡賬戶歷史明細清單、支付寶二維碼、情況說明、犯罪嫌疑人基本情況表、抓獲經過、扣押物品、文件、財物清單、情況說明；?

????2.證人馬某甲、薩某某、沈某某、法某某、阿某某、關某乙、關某丙、薄某某、張某乙的證言；

????3.被害人羅某甲、楊某甲、孔某甲、胡某甲、周某某、侯某某、溫某某、李某乙、包某某、樊某某、常某某、高某某、李某丙、謝某某、阮某某、程某某、戴某某、葉某某、孫某乙、栗某某、賈某某、倪某某、柯某某、胡某乙、賴某某、張某丙、羅某乙、馬某乙、陳某某、郜某某、母某某、胡某丙、鄭某某、李某丁、譚某甲、陳某甲、倪某乙、鄲某某、蘇某某、辜某某、連某某、陸某某、張某丙、樊某某、谷某某、王某乙、王某丙、楊某乙、雷某某、潘某某的陳述；

????4.被告人關某甲、李某甲、趙某某的供述和辯解。

本院認為，被告人關某甲、李某甲、趙某某明知他人利用信息網絡實施犯罪,仍為其提供支付結算幫助，并獲取非法利益，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人關某甲系主犯，被告人李某甲、趙某某系從犯，應當根據《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人關某甲、李某甲、趙某某到案后能如實供述，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人關某甲、李某甲、趙某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

虎林市人民法院

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??????????????????????????????副檢察長：李??前

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?????????????????????????????二〇二一年一月八日

附件：

1.被告人關某甲、李某甲現(xiàn)羈押于虎林市看守所，被告人趙某某現(xiàn)羈押于雞西市看守所；

2.全部案卷和證據材料。

本起訴書所依據的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
　　第二十五條???共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
??????二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
??????第二十六條???組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
??????三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
??????對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
??????對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
??????第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
??????對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條第三款???犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》??

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，隨案移送認罪認罰具結書等材料。