虎林市人民檢察院

起?訴?書

黑虎檢一部刑訴〔2021〕11號

??被告人關(guān)某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼2107271985********，滿族，初中文化，個體業(yè)戶，戶籍所在地遼寧省錦州市**鄉(xiāng)，住錦州市**號樓**層**室。2020年6月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動被虎林市公安局刑事拘留，同年7月29日本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由虎林市公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2107111987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省**區(qū)**農(nóng)場，住錦州市**號樓**號。2020年6月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動被虎林市公安局刑事拘留，同年7月29日本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由虎林市公安局執(zhí)行。

被告人趙某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼2107241983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市**區(qū)**農(nóng)場，住錦州市**區(qū)**路**室。2020年6月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動被虎林市公安局刑事拘留，同年7月29日本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由虎林市公安局執(zhí)行。

????被告人關(guān)某甲、李某甲、趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動一案，由虎林市公安局偵查終結(jié)，于2020年9月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于同年10月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于11月27日重新移送審查起訴。本院于同年12月25日決定延長審查起訴期限15日。

????經(jīng)依法審查查明：

????2018年4月起，被告人關(guān)某甲在遼寧省錦州市經(jīng)營巴克斯燒烤酒吧，此間結(jié)識了尼日利亞籍男性UMAR?**（**）及OBI?**（**）。2020年2月，被告人關(guān)某甲與對方商定由關(guān)某甲幫助他們收取和轉(zhuǎn)賬所謂的“生意款、快遞費及包裹費”，從中提取百分之二至百分之五不等比例的傭金歸關(guān)某甲所有。2020年3月12日，被告人關(guān)某甲在幫助對方收款期間，微信系統(tǒng)向其發(fā)出交易限制通知，提示其交易異常；同年3月18日，系統(tǒng)明確提示因其涉嫌違規(guī)交易（如詐騙）限制二維碼收款。被告人關(guān)某甲明知對方委托其接收的款項涉嫌信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍置之不理，繼續(xù)為相關(guān)涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪分子收款。后被告人關(guān)某甲因相關(guān)賬號被凍結(jié)詢問警方時，警方明確告知其涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪，被告人關(guān)某甲仍繼續(xù)幫助對方收款。因其銀行卡被限額，先后通過被告人李某甲、趙某某及關(guān)某甲前妻張某乙?guī)椭湛詈娃D(zhuǎn)款。被告人李某甲、趙某某在被告人關(guān)某甲安排其收款轉(zhuǎn)賬的過程中，因收款方系涉案賬戶系統(tǒng)明確提示“交易異?！?、“交易暫時被凍結(jié)”、“交易有欺詐風(fēng)險”、“涉嫌違規(guī)交易”、“交易失敗、謹(jǐn)防詐騙”，為非法獲利，仍按照被告人關(guān)某甲的安排多次幫其收款轉(zhuǎn)款。

????2020年1月初，虎林市虎林鎮(zhèn)居民羅某甲通過騰訊微視認(rèn)識了自稱“富蘭克林·**·丹尼”的“美國大兵”。雙方互加微信后，該人自稱欲將自己參加阿富汗維和服役被當(dāng)?shù)卣剟畹?70萬美金通過名叫“迪倫·**”的運輸公司派遣主管交給羅某甲。對方添加羅某甲微信后，以需要支付海關(guān)、檢驗、保險、反洗錢費用等理由，先后多次向羅某甲要錢。自同年3月10日至3月30日間，被害人羅某甲在家中先后9次累計向“迪倫·**”提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)款89.65萬元。同年3月23日，被害人羅某甲按照對方指示，將其中的20萬元轉(zhuǎn)到對方向其提供的中國銀行卡內(nèi)，該卡開戶名為被告人關(guān)某甲母親薄某甲，關(guān)某甲持有該卡。接到轉(zhuǎn)賬后，被告人關(guān)某甲通過手機(jī)銀行向被告人趙某某的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元，后趙某某分兩筆將其中的47500元轉(zhuǎn)給外籍人員，并給被告人關(guān)某甲轉(zhuǎn)回2000元，被告人趙某某本人獲利500元；被告人關(guān)某甲用手機(jī)銀行向被告人李某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元，后李某甲將其中的47500元轉(zhuǎn)給外籍人員，并給被告人關(guān)某甲轉(zhuǎn)回2250元，被告人李某甲本人獲利250元；被告人關(guān)某甲直接給外籍人員轉(zhuǎn)賬47500元，又取現(xiàn)5萬元并隨后轉(zhuǎn)給外籍人員。

經(jīng)查，自2020年3月至6月間，被告人關(guān)某甲累計幫助涉嫌詐騙犯罪外籍人員收款76次，涉及羅某甲等電信詐騙案件被害人32人，合計涉案金額1996009元，非法獲利65127元；被告人李某甲累計幫助涉嫌詐騙犯罪外籍人員轉(zhuǎn)款10次，涉及羅某甲等電信詐騙案件被害人6人，合計涉案金額248100元，非法獲利2201元；被告人趙某某累計幫助涉嫌詐騙犯罪外籍人員轉(zhuǎn)款5次，涉及羅某甲等電信詐騙案件被害人5人，合計涉案金額127050元，非法獲利18000元。

????經(jīng)偵查，2020年6月22日，被告人關(guān)某甲在遼寧省錦州市古塔區(qū)巴克斯燒烤酒吧被虎林市公安局民警抓獲歸案，被告人李某甲在遼寧省錦州市古塔區(qū)上河城小區(qū)14號樓樓下被抓獲歸案，被告人趙某某在遼寧省錦州市太和區(qū)南廣路泰景山城南門被抓獲歸案。

????認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

????1.書證受案登記表、立案決定書、微信轉(zhuǎn)帳截圖、人民幣匯款業(yè)務(wù)交易憑條、匯款業(yè)務(wù)回單、銀行交易流水明細(xì)清單、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)憑證客戶回單、微信聊天截圖、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、微信號截圖、手機(jī)截圖照片、郵儲銀行客戶留存單、郵儲銀行賬號對賬單、微信信息、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬情況、報案材料、通用付款回單、中國銀行交易流水明細(xì)清單、中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、支付寶二維碼、情況說明、犯罪嫌疑人基本情況表、抓獲經(jīng)過、扣押物品、文件、財物清單、情況說明；?

????2.證人馬某甲、薩某某、沈某某、法某某、阿某某、關(guān)某乙、關(guān)某丙、薄某某、張某乙的證言；

????3.被害人羅某甲、楊某甲、孔某甲、胡某甲、周某某、侯某某、溫某某、李某乙、包某某、樊某某、常某某、高某某、李某丙、謝某某、阮某某、程某某、戴某某、葉某某、孫某乙、栗某某、賈某某、倪某某、柯某某、胡某乙、賴某某、張某丙、羅某乙、馬某乙、陳某某、郜某某、母某某、胡某丙、鄭某某、李某丁、譚某甲、陳某甲、倪某乙、鄲某某、蘇某某、辜某某、連某某、陸某某、張某丙、樊某某、谷某某、王某乙、王某丙、楊某乙、雷某某、潘某某的陳述；

????4.被告人關(guān)某甲、李某甲、趙某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某甲、李某甲、趙某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍為其提供支付結(jié)算幫助，并獲取非法利益，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人關(guān)某甲系主犯，被告人李某甲、趙某某系從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人關(guān)某甲、李某甲、趙某某到案后能如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人關(guān)某甲、李某甲、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

虎林市人民法院

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??????????????????????????????副檢察長：李??前

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?????????????????????????????二〇二一年一月八日

附件：

1.被告人關(guān)某甲、李某甲現(xiàn)羈押于虎林市看守所，被告人趙某某現(xiàn)羈押于雞西市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
　　第二十五條???共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
??????二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
??????第二十六條???組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
??????三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
??????對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
??????對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
??????第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
??????對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條第三款???犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》??

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。