廣東省惠州市惠城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

惠城檢公訴刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人關(guān)某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4425261965********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組。

辯護(hù)人：劉湖森、莊鑫，廣東寶晟律師事務(wù)所

被告人關(guān)某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4413221990********，漢族，高中文化，戶籍所在地：廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組。

辯護(hù)人：劉曉婷，廣東寶晟律師事務(wù)所

被告人陳某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4425261969********，漢族，高中文化，戶籍所在地：廣東省惠州市博羅縣**街道**區(qū)**龍**座**號(hào)。

辯護(hù)人：李思迪，廣東品德律師事務(wù)所

上列三被告人涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被惠州市公安局惠城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月31日被惠州市公安局惠城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由惠州市公安局惠城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人關(guān)某甲伙同湯某某（已判決）、何某某（另案處理）等人，謊稱關(guān)某甲系印尼巴裹多**集團(tuán)香港分公司負(fù)責(zé)人、何某某系該公司業(yè)務(wù)員，以簽訂煤礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議為借口，于2014年4月20日將甘肅省白銀市景泰縣**煤業(yè)公司法人王某甲騙至廣東省惠州市。2014年4月22日，被告人關(guān)某甲伙同湯某某、何某某等人設(shè)騙局邀約被害人王某甲到惠州市**酒店玩撲克牌進(jìn)行賭博游戲。在玩撲克牌過程中，被告人關(guān)某甲等人利用演練好的固定臺(tái)詞，暗地偷換撲克牌，使王某甲誤入圈套，騙取王某甲現(xiàn)金330萬元。破案后，被告人關(guān)某甲與湯某某通過家屬主動(dòng)退還贓款330萬元，并取得了被害人王某甲的諒解。

2、2019年9月24日，被告人關(guān)某甲等人冒充印尼**集團(tuán)（香港）**集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人，以收購被害人沈某某于上海的廠房土地的名義，將被害人沈某某到惠州市**酒店2703房洽談收購事宜，后由被告人關(guān)某甲、陳某甲、徐某某（在逃）、王某乙（在逃）等人設(shè)局誘騙被害人沈某某參與打撲克牌“梭哈”進(jìn)行賭博游戲，被告人關(guān)某乙、陳某乙（另案處理）則負(fù)責(zé)在酒店樓下望風(fēng)，為詐騙活動(dòng)提供便利。在打撲克牌的過程中，由被告人關(guān)某甲以做牌出千的方式，控制賭局輸贏，最后成功詐騙了被害人沈某某78萬人民幣。得手后被告人關(guān)某甲分得贓款26萬元，關(guān)某乙分得贓款2.31萬元，陳某甲分得贓款7.8萬。破案后，被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、陳某甲均通過家屬將各自分得的贓款退還，取得了被害人沈某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事案件受案、立案材料；2.搜查筆錄、扣押清單（作案工具及道具一批、贓款）；3.書證（開房記錄、銀行交易流水、取款憑證、意向確認(rèn)書）；4.辯認(rèn)筆錄；5.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄；6.證人余某某、賴某某、陳某丙、陳某丁的證言；7.被害人沈某某、王某甲的陳述；8.犯罪嫌疑人陳某乙的供述與辯解；9.被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、陳某甲、湯某某的供述和辯解；10.涉案現(xiàn)場視頻及簽供截圖；11、甘肅省景泰縣人民法院卷宗材料；12.到案經(jīng)過、戶籍資料、諒解書、收據(jù)、情況證明及民事判決書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、陳某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法結(jié)伙作案，騙取他人財(cái)物，其中，被告人關(guān)某甲兩次參與騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣408萬元，被告人關(guān)某乙、陳某甲參與騙取他人財(cái)物人民幣78萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、陳某甲主動(dòng)退贓，且取得被害人諒解，依法可從輕處罰。被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、陳某甲自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，依法可從寬處理。被告人關(guān)某甲到案后能如實(shí)供認(rèn)其罪行，且交代偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的同種罪行，屬坦白，依法可從輕處罰。被告人陳某甲、關(guān)某乙主動(dòng)如實(shí)向公安機(jī)關(guān)交代尚未被掌握的罪行，屬自首，依法可從輕、減輕處罰。被告人被告人陳某甲、關(guān)某乙在共同犯罪中起次要和輔助作用，屬從犯，依法應(yīng)從輕、減輕處罰。被告人關(guān)某乙犯罪情節(jié)較輕、有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，且為無民事行為能力人的監(jiān)護(hù)人，可對其宣告緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院

　

????檢察員：李向前

???2020年4月24日

附：

????1．被告人關(guān)某甲、陳某甲、關(guān)某乙現(xiàn)羈押于惠州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊,光盤五張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4．建議本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>