廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢公訴刑訴〔2019〕4848號

被告人關(guān)某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4406221969********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省佛山市禪城區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**巷**號。因涉嫌虛假訴訟罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年8月6日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌虛假訴訟罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年9月9日被佛山市公安局南海分局逮捕。

辯護人龍柏辰，廣東廣信君達律師事務(wù)所律師；

辯護人吳健，廣東百言律師事務(wù)所律師。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年期間，被告人關(guān)某某與張某某、羅某某、周某某（均另案起訴）等人商議，通過捏造民事借款合同糾紛的方式，提起民事訴訟，套取法院執(zhí)行款項共人民幣4380萬元。?

具體事實如下：

（一）2017年9月23日，被告人關(guān)某某等人經(jīng)營的安徽**陶瓷有限公司（下稱“**陶瓷公司”）與張某某經(jīng)營的佛山市**機電有限公司（下稱“**機電公司”）簽訂了一份總價值人民幣2280萬元的工程合同，約定**機電公司為**陶瓷公司制造原料車間生產(chǎn)設(shè)備。合同履行過程中，張某某發(fā)現(xiàn)被告人關(guān)某某資金不足，擔心不能按期收到工程款，但被告人關(guān)某某有約40多億的賣地款被佛山市南海區(qū)人民法院凍結(jié)（扣除各類債務(wù)及稅費后，有約3億元可以歸屬關(guān)某某）。于是，被告人關(guān)某某與張某某經(jīng)商議，約定共同捏造虛假的民事借款合同糾紛，然后提起民事訴訟，快速和解結(jié)案后，從法院套取關(guān)某某被凍結(jié)資金。

2017年12月1日，被告人關(guān)某某與張某某按照上述約定，簽訂了一份人民幣2280萬元的虛假借款合同，約定由張某某出借資金給關(guān)某某，借款期限為五個月，每月28日前還456萬元本金。為對應(yīng)上述虛假借款合同，張某某通過銀行走賬形成虛假流水：2017年12月5日，張某某從其佛山市**機電有限公司南粵銀行尾數(shù)0852賬戶轉(zhuǎn)出人民幣480萬至其妻子黃某某南粵銀行尾數(shù)9542賬戶，黃某某于同日轉(zhuǎn)出人民幣560萬到張某某招商銀行尾數(shù)7588賬戶，張某某于同日將上述人民幣560萬轉(zhuǎn)回至**機電公司上述南粵銀行賬戶。同日及12月6日、12月7日，張某某通過同樣操作方式先后完成人民幣340萬、550萬、450萬、380萬的流水閉合，合計共捏造了人民幣2280萬元的借款流水假象。

2018年1月7日，張某某按照事前與被告人關(guān)某某的約定，以上述虛假的借款合同起訴被告人關(guān)某某，要求被告人關(guān)某某歸還2280萬本金及利息。2018年2月9日，雙方快速達成調(diào)解并得到佛山市南海區(qū)人民法院確認。南海區(qū)人民法院于同年4月18日從被告人關(guān)某某被凍結(jié)的款項中，將人民幣22893930元執(zhí)行款劃扣給張某某尾數(shù)為7360工商銀行賬戶上。同月26日，被告人關(guān)某某要求張某某將上述執(zhí)行款中的人民幣8227960元轉(zhuǎn)至羅某某尾數(shù)3481的工商銀行賬戶。同年12月17日，南海區(qū)人民法院經(jīng)再審，撤銷上述民事調(diào)解書，并于2018年12月25日將案件移送公安機關(guān)處理。2019年6月24日，張某某自行到公安機關(guān)投案自首。

（二）2018年6月，被告人關(guān)某某向羅某某提議，通過捏造民事借款合同糾紛的方式提起民事訴訟，套取法院執(zhí)行款項，羅某某同意。于是雙方于同月12日簽訂一份人民幣1400萬元的虛假借款合同，約定被告人關(guān)某某向羅某某借款，期限為五個月，每月30日前還本金和利息，指定收款人為陸某某。2018年6月13日，被告人關(guān)某某要求羅某某將上述張某某轉(zhuǎn)來的人民幣800多萬元中的人民幣470萬轉(zhuǎn)到陸某某工商銀行尾數(shù)2742賬戶上，同日，陸某某將上述人民幣470萬轉(zhuǎn)到陳某某農(nóng)商銀行尾數(shù)2946賬戶，陳某某又于同日將上述人民幣470萬轉(zhuǎn)回到羅某某工商銀行尾數(shù)3481賬戶內(nèi)；6月14日、15日，羅某某使用相同賬戶按照上述操作方式分別完成了475萬和455萬的流水閉合，合計共捏造了人民幣1400萬元的借款流水假象。

同年7月12日，羅某某按照事前與被告人關(guān)某某的約定，以被告人關(guān)某某沒有按期還款為由到法院提起民事訴訟。同年8月2日，被告人關(guān)某某、羅某某在佛山市南海區(qū)人民法院快速達成和解并得佛山市南海區(qū)人民法院確認，南海區(qū)人民法院于同年8月29日將執(zhí)行款14353740元人民幣劃扣給羅某某的工商銀行尾數(shù)3481賬戶。同年12月17日，南海區(qū)人民法院經(jīng)再審，撤銷上述民事調(diào)解書，并于2018年12月25日將案件移送公安機關(guān)處理。2019年4月11日，羅某某被公安機關(guān)抓獲歸案，如實供述了上述事實。

（三）2018年5月11日，被告人關(guān)某某等人經(jīng)營的**陶瓷公司與祖某某（另案處理）等人經(jīng)營的佛山**爐窯有限公司（以下簡稱“**爐窯公司”）與簽訂了一份人民幣758.5萬元的《417.?9米全拋釉窯爐配套輔機生產(chǎn)線方案合同》（含2份增補合同），約定由**爐窯公司為**陶瓷公司建造窯爐工程，合同總價為人民幣758.5萬元。合同簽訂后，祖某某等人將該工程轉(zhuǎn)給周某某、祖某某等人共同成立的“佛山市**科技有限公司”負責。合同履行過程中，祖某某、周某某等人發(fā)現(xiàn)被告人關(guān)某某資金不足，無錢支付工程款，于是，被告人關(guān)某某向祖某某、周某某等人約定共同捏造虛假的民事借款合同糾紛，然后提起民事訴訟，和解結(jié)案后，從法院套取關(guān)某某被凍結(jié)資金。

2018年7月16日，被告人關(guān)某某與周某某簽訂虛假的人民幣700萬元《借款合同》，約定借款期限為五個月，每月25日前還本付息。為對應(yīng)上述虛假借款，周某某、祖某某等人通過銀行走賬形成虛假銀行流水：2018年7月17日，祖某某通過銀行轉(zhuǎn)帳人民幣400萬給周某某，周某某在同日將該人民幣400萬轉(zhuǎn)回到**爐窯公司的賬戶上。次日，周某某按照上述操作方式完成人民幣300?萬的流水閉合，合計共捏造了人民幣700萬元的借款流水假象。

同月26日周某某按與被告人關(guān)某某約定向佛山市南海區(qū)人民法院提起民事訴訟。同年8月2日雙方達成調(diào)解并得佛山市南海區(qū)人民法院確認，同年9月26日南海區(qū)人民法院從被告人關(guān)某某被凍結(jié)的款項中，將7030404.?08元執(zhí)行款劃扣給周某某農(nóng)業(yè)銀行尾號0072賬戶上。同年12月17日，南海區(qū)人民法院經(jīng)再審，撤銷上述民事調(diào)解書，并于2018年12月25日將案件移送公安機關(guān)處理。2019年6月12日，周某某被抓獲歸案，并如實供認了上述事實。

2019年8月6日，民警在佛山市禪城區(qū)**路附近將被告人關(guān)某某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人羅某某等人的證言；3.被告人關(guān)某某的供述與辯解；4.檢查、辨認等筆錄。

本院認為，被告人關(guān)某某無視國家法律，以捏造虛假的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢??察??員：梁允歡

2019年12月12日

附：

1.被告人關(guān)某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。