長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)雙檢一部刑訴〔2020〕147號(hào)

被告人關(guān)某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼220***1980********，初中文化，戶籍所在地吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)烏拉街滿族鎮(zhèn)派出所，現(xiàn)住吉林市**區(qū)**街**室，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),于2019年3月10日被長(zhǎng)春市公安局雙陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年4月15日被長(zhǎng)春市公安局雙陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)?/span>，我院于2020年4月15日決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)春市公安局雙陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月30日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份，被告人關(guān)某某經(jīng)呂某某、張某某介紹，通過(guò)掃碼加入張某某（另案）經(jīng)營(yíng)的吉林省粒白生物科技公司（以下簡(jiǎn)稱粒白公司）成為張某某下線進(jìn)行傳銷活動(dòng)，通過(guò)微信、轉(zhuǎn)發(fā)課件等方式宣傳粒白公司的經(jīng)銷模式及產(chǎn)品，快速發(fā)展下線，成為粒白公司的合伙人，積極宣傳粒白公司獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)、引誘更多人員加入粒白公司成為會(huì)員，為壯大其所在傳銷組織規(guī)模發(fā)揮關(guān)鍵作用。經(jīng)對(duì)粒白公司傳銷網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)、財(cái)會(huì)鑒定：關(guān)某某所處層數(shù)為8層，下級(jí)層數(shù)為29層，下級(jí)會(huì)員數(shù)為1153個(gè)，提現(xiàn)總金額為76,800元；關(guān)某某賬戶收到粒白公司轉(zhuǎn)賬174800元。案發(fā)后，被告人關(guān)某某被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被告人的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某某擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，根據(jù)2013年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)被告人關(guān)某某系從犯且能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條三款規(guī)定予以處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)春市陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：李敏

2020年6月19日

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附件：1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳铀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。