廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

欽北檢刑訴〔2019〕37號

被告人關(guān)某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2101041970********，滿族，高中文化，戶籍所在地遼寧省沈陽市大東區(qū)**路**號**棟**樓**室，現(xiàn)租住東興市**，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年5月19日被欽州市公安局刑事拘留，2018年6月21日經(jīng)欽州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人辛某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼2101041969********，漢族，高中文化，戶籍所在地遼寧省沈陽市大東區(qū)**路**號**棟**樓**室，現(xiàn)租住東興市**，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年5月18日被欽州市公安局刑事拘留，2018年6月21日經(jīng)欽州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4528221977********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住東興市**路**巷**號**房，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年5月18日被欽州市公安局刑事拘留，2018年6月21日經(jīng)欽州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鮑某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2301291984********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市延壽縣**和**村，現(xiàn)租住東興市**，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年5月19日被欽州市公安局刑事拘留，2018年6月21日經(jīng)欽州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4506811975********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市東興市**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號，居住在東興市**樓房，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年5月19日被欽州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由欽州市公安局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某、辛某某、徐某某、鮑某某、陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年8月21日向欽州市人民檢察院移送審查起訴，欽州市人民檢察院于2018年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。因改變管轄，欽州市人民檢察院于2018年8月31日本院移送審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，退回補(bǔ)充偵查2次，延長辦案期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月初，被告人關(guān)某某、辛某某合伙在東興市三小旁租下陳亮自建樓一二樓，開業(yè)經(jīng)營**物流公司東興小學(xué)營業(yè)部，招募被告人徐某某、陳某某作為工作人員，因沒有貨源，便幫走私分子發(fā)貨運(yùn)輸走私卷煙，關(guān)某某負(fù)責(zé)攬貨開單收錢、聯(lián)系寄運(yùn)走私煙的客戶；辛某某負(fù)責(zé)記賬管錢、搬運(yùn)裝卸包裝卷煙并跟隨物流車發(fā)車押運(yùn)卷煙，**流車**、招攬寄運(yùn)卷煙的客戶、負(fù)責(zé)打通檢查站等。該營業(yè)部以夾帶的方式利用物流車幫助客戶運(yùn)輸非法卷煙到南寧**司中轉(zhuǎn)，再分流轉(zhuǎn)運(yùn)至東北等目的地，每次30-80件不等，2018年5月16日，關(guān)某某、徐某某、辛某某將營業(yè)部收集并故意偽裝的4244條(84.88件，價(jià)值為人民幣527166.8元）卷煙裝好車，由徐某某（**）、辛某某駕乘（桂A****J）物流貨車運(yùn)往南寧，途經(jīng)欽北區(qū)大寺鎮(zhèn)南間路段被查獲。欽州市公安局循線追查，于2018年5月18日對**物流公司東興小學(xué)營業(yè)部進(jìn)行查處，在公司內(nèi)查獲硬盒中華等6品種卷煙共計(jì)1826條（價(jià)值人民幣245145.2元），當(dāng)場抓獲關(guān)某某、鮑某某、陳某某三人，查扣賬單賬本等一批。

被告人鮑某某為獲利，于今年5月初從黑龍江來到東興尋找卷煙貨源，并發(fā)布給訂煙的微信****，其還投靠了原來認(rèn)識的在東興開物流公司的關(guān)某某，5月12日-16日，先后3次共購得19件（價(jià)值117610元）非法走私卷煙后銷售，通過關(guān)某某的物流公司運(yùn)輸發(fā)往遼寧、北京等地，16日關(guān)某某公司的物流車被查獲，鮑某某寄運(yùn)的12件卷煙（價(jià)值74280元）一并被查扣。

被告人陳某某于3月底將自家房屋一、二樓出租給關(guān)某某等人開設(shè)該物流公司，約定每年的租金為22000元，并已收取了關(guān)某某一個(gè)季度的租金5500元。公司開始營業(yè)后，在明知關(guān)某某以物流的方式幫助走私分子運(yùn)輸卷煙的情況下，陳某某仍繼續(xù)提供房屋給關(guān)某某物流公司收寄、儲存非法卷煙，其為另獲取報(bào)酬還多次為關(guān)某某做包裝、搬運(yùn)卷煙的工作，每月的工資為2600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

公安機(jī)關(guān)受理案件登記表、立案決定書等書證；證人吳某某的證言；被告人的供述與辯解；鑒定意見；勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某某、辛某某、徐某某、鮑某某、陳某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

欽州市欽北區(qū)人民法院

檢??察??員：??湯毅

2019年3月11日

附：

1.被告人關(guān)某某、辛某某、徐某某、鮑某某現(xiàn)羈押在欽州市看守所，被告人陳某某取保候?qū)?，居住在東興市**樓房，聯(lián)系電話1397702****。

2.證人名單一份，案卷材料和證據(jù)三冊，移交物品清單一份。