江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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寧雨檢訴刑訴〔2020〕357號(hào)

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被告人關(guān)某某，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4409211994********，漢族，高中文化，無業(yè)，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**花園**棟**室（戶籍所在地：廣東省信宜市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人關(guān)某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，于2020年8月14日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼4413231997********，漢族，中專文化，中山市**4S**店銷售員，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**街**號(hào)（戶籍所在地：廣東省中山市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**街**號(hào)）。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月14日被南京市公安局雨花臺(tái)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4420001994********，漢族，大專文化，中山市**工程有限公司**分公司資料員，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**巷**號(hào)。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年8月14日被該分局取保候?qū)?/span>。

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某、張某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至同年10月，被告人關(guān)某某被薛某某（另案處理）招募為直屬客服，后發(fā)展被告人張某某、陳某甲為其下級(jí)代理，共同在微信上騙取不特定被害人的財(cái)物。經(jīng)由薛某某授意，在被告人關(guān)某某的具體指導(dǎo)下，被告人張某某、陳某甲使用薛某某提供的用于詐騙的客源微信號(hào)，在微信中先虛構(gòu)“高富帥”身份吸引客戶，謊稱購買化妝品可以參加猜拳、搖骰子活動(dòng)，有機(jī)會(huì)中蘋果手機(jī)、電腦、高額現(xiàn)金返現(xiàn)等高額價(jià)值獎(jiǎng)品，誘騙被害人參加活動(dòng)，后又使用微信作弊軟件控制開獎(jiǎng)過程，使被害人無法中到大獎(jiǎng)，最后由薛某某發(fā)貨，郵寄給被害人劣質(zhì)、假冒的名牌口紅、香水等獎(jiǎng)品，以此騙取了南京市雨花臺(tái)區(qū)的被害人莫某某、廣東省東莞市的被害人李某某、深圳市的被害人江某某等多名被害人財(cái)物。被告人關(guān)某某詐騙金額共計(jì)人民幣約274899.59元（其中被告人關(guān)某某自行詐騙金額人民幣約166132元，被告人張某某轉(zhuǎn)賬人民幣約60344.69元，被告人陳某甲轉(zhuǎn)賬人民幣約48422.9元），被告人張某某詐騙金額共計(jì)人民幣約75525.8元，被告人陳某甲詐騙金額共計(jì)人民幣約57095.32元。

被告人張某某、陳某甲于2020年7月14日被抓獲，被告人關(guān)某某于2020年7月15日自動(dòng)投案，歸案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

另查明，被告人關(guān)某某、張某某、陳某甲已分別退賠人民幣552元、908元、3629元，均已取得部分被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、交易明細(xì)、收條等書證；

2.證人黃某某、劉某某、陳某乙等人的證言；

3.被害人莫某某、李某某、江某某等人的陳述；

4.被告人關(guān)某某、張某某、陳某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.南京市公安局雨花臺(tái)分局調(diào)取的微信后臺(tái)數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某某、張某某、陳某甲以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人關(guān)某某、陳某甲、張某某共同故意實(shí)施詐騙犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人關(guān)某某犯罪以后自動(dòng)投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人張某某、陳某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。三名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

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檢??察??員：張梅菁

檢察官助理：王雨婷

2020年9月18日?

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????附：

1.三被告人均被取保候?qū)徲谧√帯?

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、光盤一張。?

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書一份。