貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕445號(hào)

被告人關(guān)某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4406821994********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住貴陽(yáng)市云巖區(qū)**棟**單元**室,于2019年8月19日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局刑事拘留；于2019年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4406821993********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住貴陽(yáng)市云巖區(qū)**組**棟**單元**,于2019年8月19日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局刑事拘留；于2019年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4406821995********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，現(xiàn)住貴陽(yáng)市云巖區(qū)**組**棟**號(hào)**,于2019年8月19日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局刑事拘留；于2019年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4406821995********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，現(xiàn)住貴陽(yáng)市云巖區(qū)**組**棟**單元**室,于2019年8月19日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局刑事拘留；于2019年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4412241994********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省肇慶市懷集縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住貴陽(yáng)市云巖區(qū)**組**棟**號(hào)**,于2019年8月19日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局刑事拘留；于2019年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽(yáng)市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某、何某甲、李某某、余某甲、莫某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因需補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月6日至2020年2月6日、自2020年3月20日至2020年4月20日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年12月23日至2020年1月6日、2020年3月7日至2020年3月21日、2020年5月21日至2020年6月4日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人何某甲、關(guān)某某、李某某、余某甲、莫某某在本市云巖區(qū)未來(lái)方舟以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為幌子從事傳銷活動(dòng)，宣揚(yáng)參加者繳納69800元用2-3年的時(shí)間可以賺到1040萬(wàn)元，并按照“五級(jí)三晉制度”（1-2份是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65-599份是業(yè)務(wù)**級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別；三晉是積累到一定數(shù)量的份額并滿足晉升條件晉升到下一個(gè)層級(jí)的過(guò)程）對(duì)參加者進(jìn)行管理，人數(shù)已經(jīng)超過(guò)30人，層級(jí)13級(jí)，在該傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

該傳銷組織要求參加者繳納虛擬份額以獲得加入及發(fā)展3名人員加入的資格（最少申購(gòu)一份，累計(jì)申購(gòu)不超過(guò)21份，第一份份額為3800元，其余每份為3300元。若購(gòu)買21份則總金額為69800元），然后按此方式，以幾何倍增的原理進(jìn)行發(fā)展下線，大肆進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

該傳銷組織直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量和購(gòu)買份額數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，發(fā)放提成返利的數(shù)額是根據(jù)傳銷人員發(fā)展下線的情況和層級(jí)來(lái)確定，實(shí)際上是將新人購(gòu)買份額的錢每月按返利的比例大家瓜分和用于日常包裝、開(kāi)支。

具體情況如下：

1.被告人何某甲在該組織中系梁某甲的直接下線，于2016年年底加入該傳銷組織，2018年7月至12月?lián)未罂偣埽?018年10月至12月兼任申購(gòu)總管，2019年7月至今擔(dān)任自律總管，累計(jì)份額333份。主要負(fù)責(zé)上傳下達(dá)、填寫新人申購(gòu)單、管理家庭日常紀(jì)律。被告人何某甲直接和間接發(fā)展歐某某、陸某某、梁某乙、關(guān)某某、李某某、余某甲、莫某某等25人成為傳銷組織成員，層級(jí)超過(guò)3層。

2.被告人關(guān)某某在該組織中系梁某乙的直接下線，何某甲的間接下線，于2017年年底加入該傳銷組織，擔(dān)任大總管職務(wù)，負(fù)責(zé)上傳下達(dá)及整個(gè)家庭的一切大小事務(wù)，累計(jì)份額300份左右。被告人關(guān)某某直接和間接發(fā)展李某某、余某甲、莫某某等20人成為傳銷組織成員，層級(jí)超過(guò)3層。

3.被告人李某某在該組織中系汪某某（汪某某離開(kāi)該組織后份額轉(zhuǎn)給關(guān)某某）的直接下線，于2018年5月加入該傳銷組織，擔(dān)任經(jīng)晨總管，累計(jì)份額160份。主要負(fù)責(zé)對(duì)新人進(jìn)行培訓(xùn)，安排各個(gè)家庭組織學(xué)習(xí)。被告人李某某直接和間接發(fā)展余某甲、莫某某等11人成為傳銷組織成員，層級(jí)超過(guò)3層。

4.被告人余某甲在該組織中系李某某的直接下線，于2018年年中加入該傳銷組織，2018年8月成為經(jīng)理，累計(jì)份額100多份。主要負(fù)責(zé)配合傳銷組織其他成員給新人上課。被告人余某甲直接和間接發(fā)展莫某某、余某乙、于某甲等10人成為傳銷組織成員，層級(jí)超過(guò)3層。

5.被告人莫某某在該組織中系余某甲的直接下線，于2018年7月加入該傳銷組織，2019年8月?lián)巫月膳浜?，累?jì)份額110份。主要負(fù)責(zé)配合配合自律總管檢查組織人員的日常紀(jì)律情況。被告人莫某某直接和間接發(fā)展于某甲、曾某甲等7人成為傳銷組織成員，層級(jí)超過(guò)3層。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書、傳銷層級(jí)圖、銀行流水等；

2.證人證言：證人于某甲、何某乙、余某乙、于某乙、曾某甲、龐某某、陸某某、梁某丙等人證言；

3.被告人供述與辯解：被告人關(guān)某某、何某甲、李某某、余某甲、莫某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人關(guān)某某、何某甲、李某某、余某甲、莫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，關(guān)某某、何某甲、李某某、余某甲、莫某某以“連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；”，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人關(guān)某某、何某甲、李某某、余某甲、莫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院

檢察官：曾艷娟

檢察官助理：申發(fā)華

2020年6月3日

附近：1.被告人關(guān)某某、莫某某現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市云巖區(qū)看守所；被告人何某甲、李某某、余某甲現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

4.《量刑建議書》8份。