河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢訴刑訴〔2018〕192號

被告人關某某，女，1965年**月**日生，身份證號4102031965********，漢族，大學本科，無業(yè)，戶籍地址河南省洛陽市瀍河回族區(qū)**路**街坊**號樓**單元**號，現住河南省洛陽市瀍河回族區(qū)民族**路**號院**單元**號。2017年12月6日因涉嫌非法吸收公眾存款被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年1月10日經本院批準，于同日被洛陽市公安局西工分局依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1987年**月**日生，身份證號410381198703********，漢族，大學本科，無業(yè)，住河南省洛陽市洛龍區(qū)寇店鎮(zhèn)**村**組。2018年3月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，2018年3月20日被洛陽市公安局西工分局取保候審。

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結，以被告人關某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月9日、2018年5月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月12日、5月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年4月24日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年5月23日補查重報；本院于2018年7月6日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年8月6日補查重報。本院于2018年4月9日、2018年6月22日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2010年10月以后，河南**投資管理有限公司洛陽分公司和洛陽市**農業(yè)科技有限公司分別注冊成立，公司成立后通過媒體宣傳、散發(fā)廣告、組織公益活動等形式進行宣傳，以高息為誘惑，向社會上不特定客戶吸收公眾資金。

2010年12月至2014年10月31日，被告人關某某到河南**投資管理有限公司洛陽分公司擔任業(yè)務經理，被告人關某某個人非法吸收公眾存款25824.1萬元，剔除連續(xù)部分后為17585.8萬元，其中未兌付金額為2441.92萬元。被告人關某某獲取工資7.512萬元，獲取業(yè)務提成104.767973萬元。

2010年10月至2014年10月31日，被告人劉某甲到河南**投資管理有限公司洛陽分公司擔任業(yè)務員，被告人劉某甲個人非法吸收公眾存款3106.5?萬元，剔除連續(xù)部分后為2473.5?萬元，其中報案未兌付金額為475.15?萬元。被告人劉某甲獲取工資3.293169?萬元，獲取業(yè)務提成3.724814?萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、現實表現證明、到案經過、資產管理協議、借款條、借款合同、還款計劃書、刑事判決書等；

2.證人呂某甲、龐某某、劉某乙、楊某某、張某甲、呂某乙、周某甲、王某某、郭某某、郁某某、程某某、徐某某、李某某、周某乙、傅豫某某、張某乙、馬某某等的證言；

3.被告人關某某、劉某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：洛陽天誠會計師事務所司法會計鑒定意見書、補充說明。

本院認為，被告人關某某、劉某甲在河南**投資管理有限公司洛陽分公司和洛陽市**農業(yè)科技有限公司不能辦理存款業(yè)務和無權辦理存款業(yè)務的情況下，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院

檢察員：朱楠楠

2018年8月31日

附：

????1.被告人關某某現被羈押于洛陽市看守所；被告人劉某甲現被取保候審。

2.案卷材料和證據伍冊、審計報告貳冊。