安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書

埇檢刑訴〔2018〕1221號

被告人關某某（曾用名張四化），男，1978年**月**日出生，身份證號碼3422011978********，漢族，初中文化，安徽省宿州市人，戶籍所在地江蘇省蘇州市相城區(qū)**棟**室，住深圳市羅湖區(qū)**路**小區(qū)**單元**室。被告人關某某因涉嫌集資詐騙罪，于2018年2月8日被宿州市公安局埇橋分局決定刑事拘留（在逃），同年4月23日被執(zhí)行刑事拘留，同年5月29日經本院批準逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結，以被告人關某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月18日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補充證據分別于2018年8月30日、2018年11月8日退回補充偵查，偵查機關經補充偵查后分別于2018年9月27日、2018年12月7日重新移送審查起訴。2018年8月17日、10月27日，本案兩次依法延長審查起訴期限各十五日。

經依法審查查明：

2013年初至2014年11月，被告人關某某在實際已不是蘇州市**商務酒店有限公司（又稱**水韻）股東的情況下，以投資**水韻為由，安排陳某某（另案處理）以宿州市**投資發(fā)展有限公司名義或個人名義，未經有關部門批準，面向社會公眾吸收資金，并承諾給付高額利息，先后吸收馮某某、關某某、張某某等16名被害人人民幣共計598.09萬元，共支付利息40.65萬元，支付本金39萬元。其中，被害人吳某乙、賈某某分別從陳某某處拉走價值5萬元、15萬元的酒水。

陳某某將吸收存款中的416.8萬元轉賬給被告人關某某，將70萬元按照關某某的安排轉賬給徐某某，用于償還關某某之前的債務、借款利息等，并將部分款項用于于償還劉某某、李某某、許某某、周某某等人的借款本金及利息。

2018年4月14日，被告人關某某被海南省海口鐵路公安處刑警支隊民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.案發(fā)及抓獲經過、借款合同、銀行轉賬憑證、收條、戶籍證明等書證；

2.證人殷某某、徐某某、袁某某、吳某甲、華某某、馬某某、陳某某、石某某、李某某的證言；

3.被害人馮某某、關某某、張某某、史某某16人的陳述；

4.被告人關某某的供述和辯解、同案犯陳某某；

5.宿州市公安局埇橋分局調取的電子數據。

本院認為，被告人關某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資共計598.09萬元，案發(fā)前已償還本息99.65萬元，造成實際損失498.44萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢　察　員　　黃　群

代理檢察員　　徐桂萍

2018年12月20日

附：

1.被告人關某某現羈押于宿州市看守所。

2.訴訟、證據卷共壹拾壹冊。

3.證人名單。_