福建省連江縣人民檢察院　

起?訴?書

連檢二部刑訴〔2020〕23號　

被告人蘭某，女性，1966年**月**日出生，公民身份號碼3501221966********，畬族，文盲，戶籍所在地福建省連江縣，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**路**號**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日被連江縣公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘭某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月27日退回連江縣公安局補(bǔ)充偵查，連江縣公安局于同年3月26日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月13日延長審查起訴期限15日。被告人蘭某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年4月至2018年3月期間,被告人蘭某在連江縣鳳城鎮(zhèn)先后組織他人參加民間標(biāo)會會道9道,每道會額均為人民幣1000元，共非法吸收公眾存款計人民幣10534000元。被告人蘭某所組織的9道會均于2018年3月倒會,嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕鹑谥刃颉?/span>

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、到案經(jīng)過、涉案會單材料、不動產(chǎn)檔案信息、銀行賬戶明細(xì)、辦案說明等；

2.證人陳某甲、陳某乙、盧某甲、倪某甲、肖某甲、盧某乙、陳某丙、雷某甲、陳某丁、鄭某甲、林某甲、林某乙、陳某戊、蘭某甲、林某丙、王某甲、蘭某乙、蘭某丙、張某甲、蘭某丁、吳某甲、陳某己、朱某甲、劉某甲、張某乙、陳某庚、陳某辛、林某丁、林某戊、孫某甲、林某己、鄭某乙、鄭某丙、林某庚、林某辛、葉某甲、羅某甲、吳某乙、林某壬、朱某乙、林某癸、林某子等人證言；

3.被告人蘭某的供述與辯解；

4.福云會計師事務(wù)所專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蘭某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘭某利用民間標(biāo)會的形式非法吸收公眾存款計人民幣10534000元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘭某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人蘭某有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣50000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條的規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

連江縣人民法院　

檢??察??官：孫興華

檢察官助理：劉海燕

2020年4月22日

附：1．被告人蘭某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)九冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。