武川縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

武川院一部刑訴〔2020〕7號(hào)

?被告人蘭熙鵬，女，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1526211955********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，武川縣**專業(yè)合作社法定代表人，戶籍所在地為內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣**鎮(zhèn)**路**大院內(nèi)。2018年10月16日因詐騙罪被武川縣公安局刑事拘留，2018年10月27日因詐騙罪被武川縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年4月13日因羈押期限屆滿，案件尚未辦結(jié)，被武川縣公安局取保候?qū)彙?019年7月19日發(fā)現(xiàn)蘭熙鵬其他犯罪事實(shí)，于2019年9月2日被武川縣公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被武川縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于呼和浩特市第一看守所。2019年11月25日，經(jīng)呼和浩特市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年12月26日，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

????本案由武川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘭熙鵬涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪于2018年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間,退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

????經(jīng)依法審查查明：

???（一）蘭熙鵬涉嫌詐騙罪（借款型）

????被告人蘭熙鵬在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣可鎮(zhèn)青山路榮鑫賓館大院內(nèi)經(jīng)營(yíng)武川縣**合作社期間，以合作社資金周轉(zhuǎn)、歸還貸款、做工程、發(fā)展養(yǎng)殖場(chǎng)等為由，從2002年至案發(fā)陸續(xù)向趙某甲、馬某甲、王某甲、趙某乙、高某甲、趙某丙、徐某甲、賈某甲、高某乙、祁某甲、李某甲、肖某甲、楊某甲、劉某甲、王某乙、吳某某、趙某丁、齊某某、王某丙、張某甲（宋某甲）、趙某戊、王某丁、李某乙、張某乙、郭某甲、趙某己（趙某庚）、劉某乙、楊某乙、劉某丙（郭某乙）、趙某辛、鄭某某、蕭某某、肖某乙、肖某丙、侯某甲、信某甲、陳某甲、趙某壬、張某丙（王某戊）、常某某、王某戊、董某甲、董某乙（董某丙）、郭某乙、黃某某、武某甲、侯某乙、劉某丁、張某丁、張某戊、張某己、奚某某、賈某乙、曹某甲、李某丙、祁某乙、郝某甲、董某丁、趙某癸、劉某戊(王某己)、段某某、范某某、卜某某、王某庚、王某辛（張某庚）、董某戊、信某乙、張某辛、肖某?。ü潮?、劉某己、劉某庚、劉某辛、盧某甲（盧某乙）、劉某壬（劉某癸）、李某丁、謝某某、趙某A、周某甲、董某己、安某某、楊某丙、翟某某、杜某甲、李某戊、王某壬、王某癸、楊某丁、王某A、宋某乙、李某己、張某壬共91人借款，截至案發(fā)，經(jīng)武川縣公安局委托內(nèi)蒙古誠(chéng)公會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)被告人蘭熙鵬向上述91人借款、還款情況進(jìn)行審計(jì)，被告人蘭熙鵬共計(jì)有借款金額691.065萬(wàn)元，己歸還47.6萬(wàn)元，截止2020年2月22日尚欠金額643.465萬(wàn)元。

???（二）蘭熙鵬涉嫌詐騙罪（收取會(huì)費(fèi)部分）

????被告人蘭熙鵬未經(jīng)相關(guān)部門(mén)登記注冊(cè)，成立了武川縣**專業(yè)合作社基金互助社，以繳納會(huì)費(fèi)幫助辦理貸款名義為由向李某庚、張某癸、蘇某某、劉某A、王某B、楊某戊、高某丙、王某C、喬某某、楊某己、王某D、董某己、李某辛、王某E、張某A、張某B、李某壬、呂某某、卜某某、王某F、王某G、韓某甲、董某庚、張某C、王某H、安某某、侯某乙、李某丙、杜某甲、張某D、楊某庚、李某甲、張某E、張某F、韓某乙、黃某某、張某G、劉某B、范某某、王某癸、王某H、郭某丁、鄧某某、菅某某、仝某某、杜某乙、張某H、石某甲、劉某C、胡某某、陳某乙、閆某某、王某I、徐某乙、蘭某某、賀某某、劉某D、宋某丙、韓某丙、翟某某、云某某、李某己共62人每人收取5000元會(huì)費(fèi)，以繳納會(huì)費(fèi)養(yǎng)牛入股名義為由向趙某B、張某I、左某某共3人每人收取5000元會(huì)費(fèi)。截至案發(fā)，經(jīng)武川縣公安局委托內(nèi)蒙古誠(chéng)公會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)被告人蘭熙鵬向上述人員收取會(huì)費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)，被告人蘭熙鵬共計(jì)收取會(huì)費(fèi)32.5萬(wàn)元，至今未退還。

（三）蘭熙鵬涉嫌非法吸收公眾存款罪

2011年至2015年底，被告人蘭熙鵬利用武川縣興旺農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社的名義及其個(gè)人名義向高某丁、趙某C、孫某某、郭某戊、郭某己、祁某丙、王某G、曹某乙、張某G、王某K、程某某、董某庚、陳某丙、周某乙、田某某、馬某乙、陳某丁、丁某某、張某H、李某庚、李某辛、銀某某、馬某丙、賈某丙、楊某辛、武某乙、武某丙、武某丁、郝某乙、石某乙、馮某某、白某某、王某L、陳某戊、王某M、霍某某、朱某某、湛某某、馬某丁共39位吸收存款，以月息2分至5分的高息為誘餌，承諾到期還本付息，向社會(huì)不特定人員吸收存款，共吸收212.67萬(wàn)元的資金。到案發(fā)為止蘭熙鵬未歸還所吸收的資金有205.45萬(wàn)元，造成被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)205.45萬(wàn)元。???

（四）蘭熙鵬涉嫌信用卡詐騙罪

?????2012年10月31日，蘭熙鵬在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行呼和浩特分行辦理一張卡號(hào)為6228110010452258的信用卡，蘭熙鵬多次持該信用卡消費(fèi)，截止2019年6月24日?qǐng)?bào)案時(shí)，信用卡逾期金額為121464.74元，其中本金92969.57元，費(fèi)用20364.6元，利息8130.57元。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行呼和浩特分行工作人員于2017年10月10日進(jìn)行催收后，蘭熙鵬在逾期客戶處簽名，后蘭熙鵬于2017年10月21日還款500元；2017年11月12日還款1000元，2017年11月28日還款1300元。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行呼和浩特分行工作人員于2018年4月15日上門(mén)催收，蘭熙鵬在逾期客戶處簽名，并未還款。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行呼和浩特分行工作人員于2019年3月13日上門(mén)催收找到蘭熙鵬兒子趙某D，趙某D稱其母親蘭熙鵬在看守所無(wú)力償還。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解等。

????本院認(rèn)為：被告人蘭熙鵬以非法占有為目的，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定；被告人蘭熙鵬非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定；被告人蘭熙鵬以非法占有為目的，惡意透支，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條之規(guī)定。以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘭熙鵬犯數(shù)罪，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????此致

武川縣人民法院

???????????????????????????????????????檢察員：王永清

?????????????????????????????????????2020年4月10日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于呼和浩特市第一看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)叁拾冊(cè)。