重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝涪檢刑訴〔2020〕337號(hào)　

　　被告人蘭洋，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001021990********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市涪陵區(qū)**號(hào)，住重慶市涪陵區(qū)**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月21日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，于2019年3月23日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月7日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人蘭洋涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年4月3日決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)查后于2020年4月30日重新移送本院起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年10月19日，在重慶市涪陵區(qū)“八棵樹”洗腳城，被告人蘭洋利用被害人胡某甲懼怕放高利貸人逼債的心理，誘使、迫使胡某甲答應(yīng)借人民幣4萬元、26天還人民幣6萬元，并通過虛增借貸金額，形成人民幣6萬元的虛假債權(quán)債務(wù)。胡某甲先后于2015年11月15日、16日共計(jì)向蘭洋“還款”人民幣3.11萬元,后蘭洋以逾期未全額還款為由，威脅胡某甲如果不重新簽訂高額新借條就會(huì)被人打并被拘禁，迫使胡某甲重新簽訂了一張借到6.3萬元的虛假借貸協(xié)議,?形成了人民幣6.3萬元的虛假債權(quán)債務(wù);后蘭洋繼續(xù)威脅要打胡某甲,迫使胡某甲于2016年1月25日又向蘭洋“還款”人民幣1.3萬元;2016年3月1日，蘭洋繼續(xù)向胡某甲“逼債”并利用其怕被打的恐懼心理，迫使胡某甲又重新簽訂了一張借到6.5萬元、于2016年6月1日之前歸還的虛假借貸協(xié)議,?又形成了人民幣6.5萬元的虛假債權(quán)債務(wù)；后蘭洋繼續(xù)利用胡某甲恐懼心理向其“逼債”，迫使胡某甲又先后于2016年4月7日、4月8日、4月11日、4月12日、4月14日、4月16日、5月4日、5月11日共計(jì)向蘭洋“還款”人民幣4.7萬元。幾天后,蘭洋又利用胡某甲恐懼心理迫使其同意還款時(shí)間由2016年6月1日延長至同年9月1日但還款金額增加0.3萬元。2016年6月1日，胡某甲因無法按期償還他人高利貸而被毆打?qū)е螺p型顱腦損傷、全身多處軟組織損傷后接到蘭洋威脅及“逼債”的電話，被迫于當(dāng)日又向蘭洋“還款”人民幣0.5萬元，并于次日到涪陵區(qū)人民醫(yī)院二門診住院治療。2016年6月6日，蘭洋伙同夏某某等人先電話將胡某甲喊到涪陵區(qū)太極大道棉花街老火鍋店附近向其“逼債”，隨后又追至涪陵區(qū)人民醫(yī)院二門診胡某甲病房以辱罵、威脅、不準(zhǔn)睡覺等方式逼迫胡某甲必須立即“還款”人民幣3萬元，胡某甲父親胡某乙被迫于次日凌晨1時(shí)許撥打110電話報(bào)警，公安民警出警赴現(xiàn)場將蘭洋等人驅(qū)離病房，但當(dāng)公安民警離開后，蘭洋等人又聚集于胡某甲病房繼續(xù)向其“逼債”，后胡某甲被迫于2016年6月9日又向蘭洋“還款”人民幣3萬元。至此，蘭洋最終采取威脅、軟暴力等手段迫使胡某甲共計(jì)“還款”人民幣12.61萬元，從而以收取“借貸利息”為由騙取胡某甲人民幣8.61萬元。

公安民警于2019年2月20日抓獲被告人蘭洋，蘭洋到案后在偵查環(huán)節(jié)未如實(shí)供述自己的上述罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、抓獲經(jīng)過、借條、收條、銀行流水、110報(bào)警截圖等書證；

2.證人李某某、夏某某、譚某某、陳某某、周某某、席某某、胡某乙等人的證言；

3.被害人胡某甲的陳述；

4.被告人蘭洋的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘭洋對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘭洋以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過虛增借貸金額、簽訂虛假借貸協(xié)議、惡意壘高借款金額等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并采取威脅、軟暴力等手段,最終騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘭洋認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人蘭洋有期徒刑三年以上五年以下，并處罰金人民幣一萬元以上三萬元以下。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院

檢察官：劉?詠?梅

???檢察官助理：譚艷

?????????????????????????????????????2020年5月28日

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附：

????1.被告人蘭洋現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。