山東省濟南市歷城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟歷城檢一部刑訴〔2020〕304號

被告人蘭某某，男，1994年5月15日1994年**月**日出生，公民身份證號碼1427021994********，漢族，大專文化，無業(yè)，住陜西省西安市**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地山西省永濟市**鄉(xiāng)**村**組），因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被濟南市公安局歷城區(qū)分局刑事拘留；于2020年1月16日被濟南市公安局歷城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟南市公安局歷城區(qū)分局偵查終結，以被告人蘭某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月17日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月被告人蘭某某與“爬山者”(尚未歸案)成為QQ好友后，受“爬山者”(尚未歸案)的指使,在百度貼吧發(fā)布出售各類考試試題和答案的廣告。隨后“爬山者”(尚未歸案)先后給被告人蘭某某郵寄（戶名為陳某某621752451130********哈爾濱銀行卡、邢某某621226220100********中國工商銀行卡、張某甲623668041000********中國建設銀行卡、張某甲62178761000********中國銀行卡、方某某621700212001********中國建設銀行卡、蘇某某623052259001********中國農(nóng)業(yè)銀行卡、王某某62305224100********中國農(nóng)業(yè)銀行卡、周某某62179211********上海浦東發(fā)展銀行卡、張某乙62177107********中信銀行卡、王某某622848196844********中國農(nóng)業(yè)銀行卡、魏某某62170024400********中國建設銀行卡、張某丙62149212********中國光大銀行)12張銀行卡，讓被告人蘭某某持有。2019年5月13日被告人蘭某某受“爬山者”(尚未歸案)指使，先后將自己名下的（62169112********中國民生銀行卡、622262081002********交通銀行卡、621462552100********發(fā)銀行卡、62302002********的華夏銀行卡、621448110101********長安銀行卡、62146801********的北京銀行卡）6張銀行卡提供給“爬山者”使用。

2019年5月至11月期間，“爬山者”(尚未歸案)利用電信網(wǎng)絡技術，在百度貼吧、QQ等發(fā)布有一級消防工程師真題、藥師考試押題、教師資格證、研究生考試答案、成人大?？荚嚧鸢傅瘸鍪?騙取孫某某、程某某、袁某某等被害人信任，讓各被害人按指定的賬戶匯款，然后將上述款項轉至被告人蘭某某控制的12張銀行卡中，由被告人蘭某某先后采用戴帽子、口罩等遮擋行為,夜間負責從自己持有的12張涉案銀行卡中將“爬山者”（尚未歸案）騙取的錢財從ATM自動取款機中取出，存至其提供給“爬山者”(尚未歸案)的6個戶名蘭某某的銀行賬戶。被告人蘭某某從自己持有的陳某某621752451130********哈爾濱銀行卡、邢某某621226220100********中國工商銀行卡、魏某某621700244000********中國建設銀行卡取款164次690100元,存入其提供給“爬山者”(尚未歸案)的6個銀行賬戶,由“爬山者”(尚未歸案)隨即取出。

綜上，被告人蘭某某以非法占有為目的，明知“爬山者”（尚未歸案）利用互聯(lián)網(wǎng)電信技術手段，以出售各類考試試題為由對不特定多數(shù)人實施詐騙，為“爬山者”（尚未歸案）提供自己的6個資金支付結算賬戶幫助轉移詐騙犯罪所得、套現(xiàn)、取現(xiàn)690100元，非法獲利2萬余元。

2019年12月10日，被告人蘭某某被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被告人供述與辯解、被害人陳述、視聽資料、電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘭某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濟南市歷城區(qū)人民法院

檢察官：高文華

2020年6月16日

附件：

1．被告人蘭某某現(xiàn)羈押于濟南市第二看守所；

2．案卷材料和證據(jù)10冊；

3．證人（鑒定人）名單一份；

4．換押證一份；

5．《認罪認罰具結書》一份。