喀什市人民檢察院　

起?訴?書

喀市檢二部刑訴〔2020〕397號　

被告人蘭**，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼51101119810209****，漢族，初中文化程度，中共黨員，喀什**投資管理咨詢有限責任公司法定代表人，戶籍所在地：四川省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*組**號，住喀什市****小區(qū)**號樓*單元***室出租房，因犯交通肇事罪，2014年9月12日被喀什市人民檢察院相對不起訴；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經喀什市公安局決定，2019年10月23日被喀什市公安局刑事拘留，同年11月23日被喀什市公安局取保候審。

被告人邢**，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼41022419670824****，漢族，小學文化程度，群眾，喀什**投資管理咨詢有限責任公司業(yè)務員，戶籍所在地：新疆喀什市公安局**派出所，住喀什市**街道*****路**小區(qū)**號樓*單元***號，無前科，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經喀什市公安局決定，2020年11月22日被喀什市公安局取保候審。

被告人楊*，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼51023119741026****，漢族，中等專科文化程度，群眾，喀什**投資管理咨詢有限責任公司業(yè)務員，戶籍所在地：重慶市**區(qū)**街道**大道**號附**號*幢*單元**，住喀什市****路***號院*號樓*單元***號，因犯非法吸收公眾存款罪，2018年11月30日被喀什市人民法院免予刑事處罰；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經喀什市公安局決定，2020年11月22日被喀什市公安局取保候審。

被告人王**，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼62220119731105****，漢族，大學?？莆幕潭?，群眾，喀什**投資管理咨詢有限責任公司業(yè)務員，戶籍所在地：陜西省**市**區(qū)***路**號附*號，住喀什市*****路****廣場*單元***室，無前科，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經喀什市公安局決定，2020年11月22日被喀什市公安局取保候審。

被告人王**，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼65313019750309****，漢族，大學?？莆幕潭?，群眾，喀什**投資管理咨詢有限責任公司業(yè)務員，戶籍所在地：新疆喀什市公安局****派出所，住圖木舒克市***街****小區(qū)*號樓*單元***室，因犯非法吸收公眾存款罪，2017年3月30日被喀什市人民法院免予刑事處罰；因犯非法吸收公眾存款罪，2019年12月25日被疏勒縣人民法院判處單處罰金二萬元；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經喀什市公安局決定，2020年11月22日被喀什市公安局取保候審。

本案由喀什市公安局偵查終結，以被告人蘭**、邢**、楊*、王**、王**涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本案各被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人蘭**于2014年4月9日注冊成立喀什**投資管理咨詢有限責任公司（以下簡稱**公司）并投入經營，被告人蘭**為**公司法定代表人及實際控制人，**公司經營地址位于喀什市****廣場*單元****號。被告人蘭**在經營**公司期間，在未取得融資許可的情況下，組織、指使被告人邢**、楊*、王**、王**等專、兼職業(yè)務員向社會公眾宣傳，對存款人及業(yè)務員均許以高額回報，非法吸收公眾存款。2014年4月至2014年8月，被告人蘭**等人共非法吸收公眾存款達1400余萬元，蘭**將非法吸收的公眾存款用于其投資經營的塔什庫爾干縣****食品有限責任公司，該**食品廠于2015年停產，**公司資金鏈斷裂，無法返還公眾存款導致案發(fā)。偵查機關立案前，被告人蘭**通過變賣資產、折抵財物等方式向集資參與人還款。偵查機關立案偵查后，被告人蘭**等人尚未歸還十一名集資參與人的1708280元存款。其中，被告人邢**非法吸收二名集資參與人的585200元；被告人楊*非法吸收一名集資參與人的267400元；被告人王**非法吸收二名集資參與人的140200元；被告人王**非法吸收二名集資參與人的112980元；業(yè)務員蘇**非法吸收一名集資參與人的62300元；業(yè)務員曾**非法吸收一名集資參與人的87600元；業(yè)務員張**非法吸收一名集資參與人的98700元；自己去公司的一名集資參與人存款353900元。

案發(fā)后，偵查機關追繳被告人蘭**涉案款1元，被告人邢**退繳非法業(yè)務提成款10225元，被告人楊*退繳非法業(yè)務提成款1900元，被告人王**退繳非法業(yè)務提成款1200元，被告人王**退繳非法業(yè)務提成款1275元，業(yè)務員蘇**退繳非法業(yè)務提成款525元。以上合計15126元。

偵查機關輪候查封被告人蘭**經營的塔什庫爾干縣****食品有限責任公司的2套磨面設備、2棟鋼結構框架、1堆磨面配件、1臺吊車、2套混凝土攪拌設備、1臺三輪車。?

認定上述事實的證據如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘭**、邢**、楊*、王**、王**對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘭**經營的喀什天旭投資管理有限公司不具備融資資質，蘭**繼而雇傭被告人邢**、楊*、王**、王**等人向社會公眾廣泛宣傳，非法融資，數額巨大，被告人蘭**等人的行為影響了國家對金融活動的宏觀監(jiān)管，損害集資參與人的利益，擾亂了金融秩序，被告人蘭**、邢**、楊*、王**、王**的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究五名被告人的刑事責任。被告人蘭**在非法吸收公眾存款過程中起組織、領導作用，系主犯，應當對本案全部犯罪數額承擔責任。被告人邢**、楊*、王**、王**系從犯，應當對各自的犯罪數額承擔責任。被告人蘭**、邢**、楊*、王**、王**認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人蘭**三年以上、四年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人王**一年以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人楊*單處罰金；建議對被告人邢**、王**免予刑事處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

喀什市人民法院　

檢察官：王新龍

（院印）

2020年12月23日　

附件：

1.被告人蘭**、邢**、楊*、王**、王**現被依法取保候審。

2.隨案移送偵查卷六冊，檢察證據卷一冊，起訴書副本二十八份，適用簡易程序建議書一份，認罪認罰具結書五份，光盤一張。