?河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢一部刑訴〔2020〕803號

被告人蘭某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3522251998********，畬族，中專文化，務(wù)農(nóng)，非黨員，住福建省寧德市霞浦縣**外**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年5月19日被蘭考縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年7月6日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3522251991********，漢族，高中文化，無業(yè)，非黨員，住福建省寧德市霞浦縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年6月7日被蘭考縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年7月6日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人林某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3509211997********，漢族，高中文化，無業(yè)，非黨員，住福建省寧德市霞浦縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年6月7日被蘭考縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年7月6日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人雷某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼3509212001********，漢族，中專文化，無業(yè)，非黨員，住福建省寧德市霞浦縣**街道**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年6月7日被蘭考縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年7月6日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人鄭某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3501241998********，漢族，大專文化，經(jīng)商，非黨員，住福建省閩清縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年5月19日被蘭考縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年6月18日被蘭考縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3522251997********，漢族，高中，無業(yè)，非黨員，住福建省寧德市霞浦縣**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年6月8日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人田某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4102251995********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，非黨員，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，住河南省蘭考縣爪營鄉(xiāng)凡砦村八組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年5月28日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人吳某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4102241993********，漢族，中專文化，務(wù)農(nóng)，非黨員，住河南省開封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2016年7月15日因詐騙罪被深圳市南山區(qū)人民法院判處有期徒刑1年5個月，并處罰金5000元；2017年1月20日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年5月28日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人李某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4110811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，非黨員，住河南省許昌市禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年5月30日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人邊某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4110811988********，漢族，初中文化，禹州市臉譜國際KTV大堂經(jīng)理，非黨員，住河南省禹州市**村**組。2018年11月13日因犯故意傷害罪被河南省禹州市人民法院判處有期徒刑1年4個月，2019年4月6日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年5月31日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人呂某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4123241982********，漢族，初中文化，無業(yè)，非黨員，住河南省商丘市寧陵縣**鎮(zhèn)**廟村44號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年6月20日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月28日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人孔某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4108041988********，漢族，初中文化，無業(yè)，非黨員，住河南省焦作市**區(qū)**城鄉(xiāng)**莊村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年7月6日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月11日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4103811998********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，非黨員，住河南省偃師市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年6月27日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月5日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人喬某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4103811997********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，非黨員，住河南省偃師市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年6月27日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月5日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人王某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4110811996********，漢族，大專文化，天天快遞員，非黨員，戶籍地河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住河南省禹州市電信大樓吉祥胡同91號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年7月12日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月13日被蘭考縣公安局逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘭某某等15人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份以來，被告人蘭某某同李某乙（另案處理）以及同鄉(xiāng)李某某、李某甲等人到柬埔寨做支付平臺客服工作，支付平臺對接多個賭博網(wǎng)站，為賭博網(wǎng)站過賬洗錢收取傭金。2018年12月份，被告人蘭某某、李某甲回到福建省霞浦縣，繼續(xù)為李某乙等人開發(fā)的攜手支付平臺從事客服工作，2019年5月，被告人雷某某加入該平臺從事客服工作。被告人蘭某某及李某甲、雷某某均為服務(wù)的支付平臺提供了用于犯罪的銀行卡及支付寶賬號。

2019年10月底，李某乙、李某丙（二人在逃）等人成立了火星支付平臺及火星1號支付平臺，被告人蘭某某、被告人林某某、被告人雷某某等人為平臺客服，為賭博網(wǎng)站洗錢，從中收取賭博網(wǎng)站賭資提成。具體跑分流程為會員（碼商）注冊成功后，需要先向支付平臺收款銀行卡轉(zhuǎn)賬充值保證金，然后向平臺上傳支付寶收款碼，火星支付平臺自動將碼商會員支付寶收款二維碼提供給網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，賭徒掃碼支付后賭資通過碼商支付寶過賬，會員賬戶內(nèi)金額數(shù)值相應(yīng)減少，傭金(傭金為收取金額的0.8%-1.5%)自動返還到賬戶內(nèi)?；鹦侵Ц镀脚_客服人員提供其控制的個人銀行卡用于收取碼商會員充值金額，賭博平臺提現(xiàn)時，跑分平臺客服再轉(zhuǎn)給境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站控制的銀行賬戶內(nèi)，并從中賺取傭金（傭金為收取金額的2.5%-3%)。

1、被告人蘭某某在明知國發(fā)支付團(tuán)隊、攜手支付平臺、火星支付平臺、火星一號支付平臺為賭博網(wǎng)站洗錢的情況下，充當(dāng)平臺客服，并提供自己和他人的銀行卡供平臺洗錢使用，在火星一號支付平臺獲利54000余元，提供他人銀行卡獲利10000余元。

2、被告人雷某某在明知火星一號支付平臺、攜手支付平臺為賭博網(wǎng)站洗錢的情況下，充當(dāng)平臺客服，并提供自己和他人的銀行卡供平臺洗錢使用，在火星一號支付平臺獲利35000余元。

3、被告人林某某在明知火星一號支付平臺為賭博網(wǎng)站洗錢的情況下，充當(dāng)平臺客服，并提供自己的銀行卡供平臺洗錢使用，在火星一號支付平臺獲利35000余元。

4、被告人李某甲在明知國發(fā)支付團(tuán)隊、攜手支付平臺為賭博網(wǎng)站洗錢的情況下，充當(dāng)平臺客服，并提供自己和余劍鋒等人的銀行卡供平臺洗錢使用。

5、被告人陳某某在明知蘭某某使用銀行卡為賭博網(wǎng)站洗錢的情況下，提供兩套銀行卡給蘭某某用于國發(fā)支付團(tuán)隊洗錢，后又提供自己的微信商家收款碼，還讓他人辦理微信商家收款碼給蘭某某用于洗錢，2019年10月份提供自己和他人支付寶給蘭某某用于洗錢，2019年11月份，陳某某提供自己銀行卡給蘭某某用于在火星一號支付平臺洗錢，共計獲利4000余元。2020年5月，其明知公安機關(guān)對火星支付平臺案件進(jìn)行調(diào)查后，仍向被告人傳遞如何逃避抓捕信息。

6、被告人鄭某某在明知火星一號支付平臺為賭博網(wǎng)站洗錢的情況下，為提取較高比例的傭金，對火星支付平臺及火星1號支付平臺進(jìn)行推廣，建立了多個微信群為火星支付平臺及火星1號支付平臺發(fā)展下級碼商，且發(fā)展下級碼商后，鄭某某從中提取下三級碼商傭金。并通過火星一號支付平臺的聊天軟件掌嗨群向碼商銷售支付寶白號（未實名認(rèn)證支付寶），讓碼商用于火星一號平臺收取賭徒賭資，獲取傭金提成4萬余元。

7、被告人田某某明知“火星一號”跑分平臺是幫助賭博平臺提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺中注冊賬號，利用自己和他人的支付寶二維碼通過跑分平臺為賭博平臺收取賭資并獲取傭金。被告人田某某幫助支付結(jié)算金額69萬余元，非法獲利6000余元。

8、被告人吳某某明知“火星一號”、“天天向上”跑分平臺是幫助賭博平臺提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺中注冊賬號，利用自己和他人的支付寶二維碼通過跑分平臺為賭博平臺收取賭資并獲取傭金。被告人吳某某幫助賭博網(wǎng)站支付結(jié)算金額90余萬元，非法獲利9000余元。

9、被告人李某某明知“火星一號”、“三國支付”、“易人付”等跑分平臺是幫助賭博平臺提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺中注冊賬號，利用自己和他人的支付寶二維碼通過跑分平臺為賭博平臺收取賭資并獲取傭金。被告人李某某幫助支付結(jié)算金額160余萬元，非法獲利16000余元。

10、被告人邊某某明知“火星一號”、“御林軍”、“聚寶盆”等跑分平臺是幫助賭博平臺提供支付結(jié)算，仍然在跑分平臺中注冊賬號，利用自己和他人的支付寶二維碼通過跑分平臺為賭博平臺收取賭資并獲取傭金。被告人幫助支付結(jié)算金額50余萬元，非法獲利5000余元。

11、2019年9月至2020年4月間，被告人呂某某明知“火星一號”跑分平臺是幫助賭博平臺提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺中注冊賬號，利用自己和他人的微信二維碼或者支付寶二維碼通過跑分平臺為賭博平臺提供支付結(jié)算，被告人呂某某幫助支付結(jié)算金額140余萬元，非法獲利1萬2千元左右。

12、2019年2月至2020年4月間，被告人孔某某明知?“火星一號”跑分平臺是幫助賭博平臺提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺中注冊賬號，利用自己和他人的支付寶二維碼通過跑分平臺為賭博平臺提供支付結(jié)算，被告人孔某某幫助支付結(jié)算金額1636200元，非法獲利1萬8千元，已向本院退出違法所得。

13、2019年1月至2019年12月間，被告人陳某某明知“火星一號”跑分平臺是幫助賭博平臺提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺中注冊賬號，利用自己和他人的微信二維碼或者支付寶二維碼通過跑分平臺為賭博平臺提供支付結(jié)算，被告人陳某某幫助支付結(jié)算金額50余萬元，非法獲利5千元左右。

14、2019年1月至2019年12月間，被告人喬某某明知“火星一號”跑分平臺是幫助賭博平臺提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺中注冊賬號，利用自己和他人的微信二維碼或者支付寶二維碼通過跑分平臺為賭博平臺提供支付結(jié)算，被告人喬某某幫助支付結(jié)算金額30余萬元，非法獲利3000余元。

15、2020年1月至2020年3月間，被告人王某某明知“火星一號”跑分平臺是幫助境外賭博平臺提供支付結(jié)算洗錢平臺，仍然在該跑分平臺中注冊賬號，利用支付寶二維碼為賭博平臺提供支付結(jié)算服務(wù)，被告人王某某協(xié)同他人幫助支付結(jié)算金額110余萬元，被告人王某某非法獲利5000余元。違法所得已向本院退出。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書，到案經(jīng)過。案件來源及偵破報告、蘭某某等15人戶籍證明，蘭某某、李某甲、林某某、雷某某、鄭某某、陳某某、田某某、李某某、呂某某、孔某某、陳某某、喬某某的無前科證明；吳某某、邊某某前科證明；?蘭某某辨認(rèn)銀行卡、QQ群材料，辨認(rèn)美團(tuán)、掌嗨材料；李某甲辨認(rèn)筆錄、銀行流水。林某某辨認(rèn)銀行卡、掌嗨材料；雷某某辨認(rèn)上述材料；蘭某某、李某甲辨認(rèn)同案犯。銀行流水，蘭考縣公安局情況說明。光盤制作說明、林某某和陳某某通話記錄；證人賭徒與跑分平臺碼商支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。2.證人趙某某、郝某某、劉某某證言。3.被告人供述與辯解；同案犯供述與辯解。另有其他證據(jù)證明本案事實。

本院認(rèn)為，被告人蘭某某、李某甲、林某某、雷某某、鄭某某、陳某某、田某某、李某某、呂某某、孔某某、陳某某、喬某某，吳某某、邊某某、王某某，明知支付平臺為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算服務(wù)，仍向支付平臺其提供服務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。被告人吳某某、邊某某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：劉永峰??張彩霞

2020年9月30日

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附件：1.被告人吳某某、陳某某、呂某某羈押在開封市看守所；其余羈押在蘭考縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。