?河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

蘭檢一部刑訴〔2020〕803號(hào)

被告人蘭某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522251998********，畬族，中專文化，務(wù)農(nóng)，非黨員，住福建省寧德市霞浦縣**外**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年5月19日被蘭考縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年7月6日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522251991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，非黨員，住福建省寧德市霞浦縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年6月7日被蘭考縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年7月6日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人林某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3509211997********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，非黨員，住福建省寧德市霞浦縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年6月7日被蘭考縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年7月6日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人雷某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3509212001********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，非黨員，住福建省寧德市霞浦縣**街道**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年6月7日被蘭考縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年7月6日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人鄭某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501241998********，漢族，大專文化，經(jīng)商，非黨員，住福建省閩清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年5月19日被蘭考縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年6月18日被蘭考縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522251997********，漢族，高中，無(wú)業(yè)，非黨員，住福建省寧德市霞浦縣**路**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年6月8日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人田某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102251995********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，非黨員，戶籍所在地河南省開(kāi)封市蘭考縣，住河南省蘭考縣爪營(yíng)鄉(xiāng)凡砦村八組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年5月28日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人吳某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102241993********，漢族，中專文化，務(wù)農(nóng)，非黨員，住河南省開(kāi)封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2016年7月15日因詐騙罪被深圳市南山區(qū)人民法院判處有期徒刑1年5個(gè)月，并處罰金5000元；2017年1月20日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年5月28日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人李某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，非黨員，住河南省許昌市禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年5月30日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人邊某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811988********，漢族，初中文化，禹州市臉譜國(guó)際KTV大堂經(jīng)理，非黨員，住河南省禹州市**村**組。2018年11月13日因犯故意傷害罪被河南省禹州市人民法院判處有期徒刑1年4個(gè)月，2019年4月6日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年5月31日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人呂某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123241982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，非黨員，住河南省商丘市寧陵縣**鎮(zhèn)**廟村44號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年6月20日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月28日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人孔某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108041988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，非黨員，住河南省焦作市**區(qū)**城鄉(xiāng)**莊村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年7月6日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月11日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103811998********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，非黨員，住河南省偃師市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年6月27日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月5日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人喬某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103811997********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，非黨員，住河南省偃師市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年6月27日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月5日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人王某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811996********，漢族，大專文化，天天快遞員，非黨員，戶籍地河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住河南省禹州市電信大樓吉祥胡同91號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年7月12日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月13日被蘭考縣公安局逮捕。

本案由開(kāi)封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘭某某等15人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份以來(lái)，被告人蘭某某同李某乙（另案處理）以及同鄉(xiāng)李某某、李某甲等人到柬埔寨做支付平臺(tái)客服工作，支付平臺(tái)對(duì)接多個(gè)賭博網(wǎng)站，為賭博網(wǎng)站過(guò)賬洗錢(qián)收取傭金。2018年12月份，被告人蘭某某、李某甲回到福建省霞浦縣，繼續(xù)為李某乙等人開(kāi)發(fā)的攜手支付平臺(tái)從事客服工作，2019年5月，被告人雷某某加入該平臺(tái)從事客服工作。被告人蘭某某及李某甲、雷某某均為服務(wù)的支付平臺(tái)提供了用于犯罪的銀行卡及支付寶賬號(hào)。

2019年10月底，李某乙、李某丙（二人在逃）等人成立了火星支付平臺(tái)及火星1號(hào)支付平臺(tái)，被告人蘭某某、被告人林某某、被告人雷某某等人為平臺(tái)客服，為賭博網(wǎng)站洗錢(qián)，從中收取賭博網(wǎng)站賭資提成。具體跑分流程為會(huì)員（碼商）注冊(cè)成功后，需要先向支付平臺(tái)收款銀行卡轉(zhuǎn)賬充值保證金，然后向平臺(tái)上傳支付寶收款碼，火星支付平臺(tái)自動(dòng)將碼商會(huì)員支付寶收款二維碼提供給網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，賭徒掃碼支付后賭資通過(guò)碼商支付寶過(guò)賬，會(huì)員賬戶內(nèi)金額數(shù)值相應(yīng)減少，傭金(傭金為收取金額的0.8%-1.5%)自動(dòng)返還到賬戶內(nèi)?；鹦侵Ц镀脚_(tái)客服人員提供其控制的個(gè)人銀行卡用于收取碼商會(huì)員充值金額，賭博平臺(tái)提現(xiàn)時(shí)，跑分平臺(tái)客服再轉(zhuǎn)給境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站控制的銀行賬戶內(nèi)，并從中賺取傭金（傭金為收取金額的2.5%-3%)。

1、被告人蘭某某在明知國(guó)發(fā)支付團(tuán)隊(duì)、攜手支付平臺(tái)、火星支付平臺(tái)、火星一號(hào)支付平臺(tái)為賭博網(wǎng)站洗錢(qián)的情況下，充當(dāng)平臺(tái)客服，并提供自己和他人的銀行卡供平臺(tái)洗錢(qián)使用，在火星一號(hào)支付平臺(tái)獲利54000余元，提供他人銀行卡獲利10000余元。

2、被告人雷某某在明知火星一號(hào)支付平臺(tái)、攜手支付平臺(tái)為賭博網(wǎng)站洗錢(qián)的情況下，充當(dāng)平臺(tái)客服，并提供自己和他人的銀行卡供平臺(tái)洗錢(qián)使用，在火星一號(hào)支付平臺(tái)獲利35000余元。

3、被告人林某某在明知火星一號(hào)支付平臺(tái)為賭博網(wǎng)站洗錢(qián)的情況下，充當(dāng)平臺(tái)客服，并提供自己的銀行卡供平臺(tái)洗錢(qián)使用，在火星一號(hào)支付平臺(tái)獲利35000余元。

4、被告人李某甲在明知國(guó)發(fā)支付團(tuán)隊(duì)、攜手支付平臺(tái)為賭博網(wǎng)站洗錢(qián)的情況下，充當(dāng)平臺(tái)客服，并提供自己和余劍鋒等人的銀行卡供平臺(tái)洗錢(qián)使用。

5、被告人陳某某在明知蘭某某使用銀行卡為賭博網(wǎng)站洗錢(qián)的情況下，提供兩套銀行卡給蘭某某用于國(guó)發(fā)支付團(tuán)隊(duì)洗錢(qián)，后又提供自己的微信商家收款碼，還讓他人辦理微信商家收款碼給蘭某某用于洗錢(qián)，2019年10月份提供自己和他人支付寶給蘭某某用于洗錢(qián)，2019年11月份，陳某某提供自己銀行卡給蘭某某用于在火星一號(hào)支付平臺(tái)洗錢(qián)，共計(jì)獲利4000余元。2020年5月，其明知公安機(jī)關(guān)對(duì)火星支付平臺(tái)案件進(jìn)行調(diào)查后，仍向被告人傳遞如何逃避抓捕信息。

6、被告人鄭某某在明知火星一號(hào)支付平臺(tái)為賭博網(wǎng)站洗錢(qián)的情況下，為提取較高比例的傭金，對(duì)火星支付平臺(tái)及火星1號(hào)支付平臺(tái)進(jìn)行推廣，建立了多個(gè)微信群為火星支付平臺(tái)及火星1號(hào)支付平臺(tái)發(fā)展下級(jí)碼商，且發(fā)展下級(jí)碼商后，鄭某某從中提取下三級(jí)碼商傭金。并通過(guò)火星一號(hào)支付平臺(tái)的聊天軟件掌嗨群向碼商銷(xiāo)售支付寶白號(hào)（未實(shí)名認(rèn)證支付寶），讓碼商用于火星一號(hào)平臺(tái)收取賭徒賭資，獲取傭金提成4萬(wàn)余元。

7、被告人田某某明知“火星一號(hào)”跑分平臺(tái)是幫助賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺(tái)中注冊(cè)賬號(hào)，利用自己和他人的支付寶二維碼通過(guò)跑分平臺(tái)為賭博平臺(tái)收取賭資并獲取傭金。被告人田某某幫助支付結(jié)算金額69萬(wàn)余元，非法獲利6000余元。

8、被告人吳某某明知“火星一號(hào)”、“天天向上”跑分平臺(tái)是幫助賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺(tái)中注冊(cè)賬號(hào)，利用自己和他人的支付寶二維碼通過(guò)跑分平臺(tái)為賭博平臺(tái)收取賭資并獲取傭金。被告人吳某某幫助賭博網(wǎng)站支付結(jié)算金額90余萬(wàn)元，非法獲利9000余元。

9、被告人李某某明知“火星一號(hào)”、“三國(guó)支付”、“易人付”等跑分平臺(tái)是幫助賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺(tái)中注冊(cè)賬號(hào)，利用自己和他人的支付寶二維碼通過(guò)跑分平臺(tái)為賭博平臺(tái)收取賭資并獲取傭金。被告人李某某幫助支付結(jié)算金額160余萬(wàn)元，非法獲利16000余元。

10、被告人邊某某明知“火星一號(hào)”、“御林軍”、“聚寶盆”等跑分平臺(tái)是幫助賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，仍然在跑分平臺(tái)中注冊(cè)賬號(hào)，利用自己和他人的支付寶二維碼通過(guò)跑分平臺(tái)為賭博平臺(tái)收取賭資并獲取傭金。被告人幫助支付結(jié)算金額50余萬(wàn)元，非法獲利5000余元。

11、2019年9月至2020年4月間，被告人呂某某明知“火星一號(hào)”跑分平臺(tái)是幫助賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺(tái)中注冊(cè)賬號(hào)，利用自己和他人的微信二維碼或者支付寶二維碼通過(guò)跑分平臺(tái)為賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，被告人呂某某幫助支付結(jié)算金額140余萬(wàn)元，非法獲利1萬(wàn)2千元左右。

12、2019年2月至2020年4月間，被告人孔某某明知?“火星一號(hào)”跑分平臺(tái)是幫助賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺(tái)中注冊(cè)賬號(hào)，利用自己和他人的支付寶二維碼通過(guò)跑分平臺(tái)為賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，被告人孔某某幫助支付結(jié)算金額1636200元，非法獲利1萬(wàn)8千元，已向本院退出違法所得。

13、2019年1月至2019年12月間，被告人陳某某明知“火星一號(hào)”跑分平臺(tái)是幫助賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺(tái)中注冊(cè)賬號(hào)，利用自己和他人的微信二維碼或者支付寶二維碼通過(guò)跑分平臺(tái)為賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，被告人陳某某幫助支付結(jié)算金額50余萬(wàn)元，非法獲利5千元左右。

14、2019年1月至2019年12月間，被告人喬某某明知“火星一號(hào)”跑分平臺(tái)是幫助賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，仍然在該跑分平臺(tái)中注冊(cè)賬號(hào)，利用自己和他人的微信二維碼或者支付寶二維碼通過(guò)跑分平臺(tái)為賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，被告人喬某某幫助支付結(jié)算金額30余萬(wàn)元，非法獲利3000余元。

15、2020年1月至2020年3月間，被告人王某某明知“火星一號(hào)”跑分平臺(tái)是幫助境外賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算洗錢(qián)平臺(tái)，仍然在該跑分平臺(tái)中注冊(cè)賬號(hào)，利用支付寶二維碼為賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算服務(wù)，被告人王某某協(xié)同他人幫助支付結(jié)算金額110余萬(wàn)元，被告人王某某非法獲利5000余元。違法所得已向本院退出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)，到案經(jīng)過(guò)。案件來(lái)源及偵破報(bào)告、蘭某某等15人戶籍證明，蘭某某、李某甲、林某某、雷某某、鄭某某、陳某某、田某某、李某某、呂某某、孔某某、陳某某、喬某某的無(wú)前科證明；吳某某、邊某某前科證明；?蘭某某辨認(rèn)銀行卡、QQ群材料，辨認(rèn)美團(tuán)、掌嗨材料；李某甲辨認(rèn)筆錄、銀行流水。林某某辨認(rèn)銀行卡、掌嗨材料；雷某某辨認(rèn)上述材料；蘭某某、李某甲辨認(rèn)同案犯。銀行流水，蘭考縣公安局情況說(shuō)明。光盤(pán)制作說(shuō)明、林某某和陳某某通話記錄；證人賭徒與跑分平臺(tái)碼商支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。2.證人趙某某、郝某某、劉某某證言。3.被告人供述與辯解；同案犯供述與辯解。另有其他證據(jù)證明本案事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人蘭某某、李某甲、林某某、雷某某、鄭某某、陳某某、田某某、李某某、呂某某、孔某某、陳某某、喬某某，吳某某、邊某某、王某某，明知支付平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算服務(wù)，仍向支付平臺(tái)其提供服務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。被告人吳某某、邊某某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：劉永峰??張彩霞

2020年9月30日

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附件：1.被告人吳某某、陳某某、呂某某羈押在開(kāi)封市看守所；其余羈押在蘭考縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。