四川省攀枝花市東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀東檢一部刑訴〔2020〕43號

被告人蘭某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼5104021976********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省攀枝花市仁和區(qū)**路**號**棟**單元**號，現(xiàn)住重慶市榮昌區(qū)**道**號**超市。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月26日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2017年6月15日被取保候?qū)彛?019年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。

被告人何某某，女，曾用名劉某某，1986年**月**日出生，身份證號碼5110251986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號，現(xiàn)住重慶市榮昌區(qū)**道**號**超市。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月26日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2017年6月15日被取保候?qū)彛?019年9月19日再次被取保候?qū)彛?019年12月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由攀枝花市公安局東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蘭某某、何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月28日、4月11日延長審查期限各15日；于2020年2月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月10日補查重報；于2020年4月24日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月22日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年12月，被告人蘭某某、何某某在四川省攀枝花市東區(qū)成立攀枝花市紅運投資理財咨詢有限公司，蘭某某為公司法人、何某某為**。2014年5月至2017年8月期間，被告人蘭某某、何某某預謀，招聘許某某、楊某某、鄭某某等為業(yè)務(wù)員，以個人及公司名義,向社會不特定人群進行宣傳，以每月1.5%至3%不等的利息為回報，吸引集資人進行投資并承諾保本付息吸納資金。后又將吸納的資金，按每月收取3%至5%不等的利息放貸給他人賺取差額贏利。被告人蘭某某、何某某共吸收資金470余萬元，涉及集資人數(shù)13人,已返還集資人189余萬元，追回贓款19余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、抓獲經(jīng)過等書證；2、扣押決定書、查封決定書等物證；3、證人許某某、楊某某、徐某某等人的證言；4、被害人鄒某某、彭某某等人的陳述；5、被告人蘭某某、何某某的供述和辯解；6、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘭某某、何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘭某某、何某某非法吸收公眾存款470余萬元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。建議本案適用簡易程序?qū)徖?。被告人蘭某某、何某某在取保候?qū)徠陂g有逃跑行為，酌情從重處罰；被告人蘭某某、何某某到案后如實供述、自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人蘭某某、何某某已返還集資人部分集資款，酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人蘭某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元；建議判處被告人何某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣5萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省攀枝花市東區(qū)人民法院

檢察官：李玉瓊

檢察官助理：林倫軍

2020年6月16日

附：

1.被告人蘭某某現(xiàn)被羈押于攀枝花市看守所；

2.被告人何某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1994229****；

3.案卷材料和證據(jù)十一冊；

4.認罪認罰具結(jié)書兩份；

5.證人（被害人）名單一份；?