云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書

景檢一部刑訴〔2020〕565號

被告人蘭某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5330011993********，漢族，?？莆幕瑧艏诘卦颇鲜”Ｉ绞新￡枀^(qū)**街道**村**組，現(xiàn)住昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月15日被景洪市公安局刑事拘留；于2020年5月20日變更強制措施為指定居所監(jiān)視居??；于2020年6月3日變更強制措施為刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人蔡某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5323251994********，漢族，專科文化，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州姚安縣**鎮(zhèn)**村委**街**組**號，現(xiàn)住云南省西雙版納州景洪市**小區(qū)**棟**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月12日被景洪市公安局指定居所監(jiān)視居?。挥?020年6月3日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人林某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4525021973********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**路**巷**號，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月13日被景洪市公安局指定居所監(jiān)視居??；于2020年5月28日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)景洪市檢察院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人馬某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5331031998********，傣族，初中文化，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州潞西市風平鎮(zhèn)芒里村民委員芒**組**隊，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**鄉(xiāng)**房。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月12日被景洪市公安局指定居所監(jiān)視居住；于2020年5月28日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人孟某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5331031997********，傣族，初中文化，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州芒市芒市鎮(zhèn)大灣村民委員會下芒排**組，現(xiàn)住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市鎮(zhèn)大灣村民委員會下芒排**組。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月17日被景洪市公安局刑事拘留；于2020年5月20日變更強制措施為指定居所監(jiān)視居??；于2020年6月3日變更強制措施為刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人鄒某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5327241992********，彝族，初中文化，戶籍所在地云南省普洱市景東彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**鎮(zhèn)**隊。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月12日被景洪市公安局指定居所監(jiān)視居?。挥?020年5月28日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人冉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5328011991********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**巷**號**棟**號，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**巷**號**棟**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月12日被景洪市公安局指定居所監(jiān)視居??；于2020年5月28日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人羅某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5327231995********，哈尼族，初中文化，戶籍所在地云南省普洱市墨江哈尼族自治縣**鎮(zhèn)**組**號，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**鄉(xiāng)**隊。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月12日被景洪市公安局指定居所監(jiān)視居??；于2020年5月28日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人張某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5327291996********，拉祜族，初中文化，戶籍所在地云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)竜山村民委員會芒**，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**棟**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月13日被景洪市公安局指定居所監(jiān)視居??；于2020年5月17日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)景本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5328011995********，傣族，?？莆幕?，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**道**號**單元**號，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**道**號**棟**單元**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月13日被景洪市公安局指定居所監(jiān)視居??；于2020年6月3日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人陳某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4304261989********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省衡陽市祁東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**弄**棟**室，因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月29日被景洪市公安局指定居所監(jiān)視居住；于2020年6月1日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人張某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4304261989********，漢族，本科文化，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**隊**路**號，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月16日被景洪市公安局指定居所監(jiān)視居??；于2020年5月17日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人錢某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5328011995********，哈尼族，初中文化，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**學(xué)校**路**號**隊**號，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**道**號**棟**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月12日被景洪市公安局指定居所監(jiān)視居??；于2020年5月17日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

被告人楊某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5330011997********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委**組，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪**隊。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月12日被景洪市公安局指定居所監(jiān)視居?。挥?020年5月17日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被景洪市公安局逮捕。

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，于2020年11月13日以被告人蘭某甲、蔡某某、林某某、孟某某、鄒某某、馬某某、冉某某、羅某某、張某甲、唐某某、陳某某、張某乙、錢某某、楊某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利、訊問了被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年期間，被告人蘭某甲未經(jīng)相關(guān)部門批準，在景洪市開設(shè)“***”、“***”、“***”非法放貸公司,并招募被告人蔡某某為公司門店負責人，被告人林某某為公司財務(wù)主管，朗某某（另處）為公司催收部負責人。又分別招募被告人陳某某、張某乙、楊某某、錢某某為公司行政部人員，被告人鄒某某、冉某某、羅某某、馬某某、孟某某為公司催收部人員，被告人張某甲、唐某某為公司放貸業(yè)務(wù)員。通過微信群、微信“朋友圈”、發(fā)傳單、發(fā)放貸名片等方式作宣傳，以低息、無抵押、無擔保、快速放款等信息為誘餌，假借民間借貸吸引被害人借款。誘騙被害人借款后，通過虛增借貸金額、制造資金走賬流水虛假給付事實、隨意收取各類名目費用等方式，不斷壘高債務(wù)，強行向被害人索要高額費用。在被害人無力還款時，采用電話、短信、微信等方式對被害人進行催收，催收未果后采取拖車、上門逼債、粘貼借條、限制人身自由等威脅、恐嚇手段催收債務(wù)，迫使被害人還款，多次實施違法犯罪活動，逐漸形成以被告人蘭某甲為首，以被告人蔡某某、林某某、朗某某（另處）為骨干，以被告人孟某某、馬某某、鄒某某、冉某某、羅某某、張某乙、錢某某、張某甲、楊某某、陳某某、唐某某為成員的惡勢力犯罪集團，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

具體犯罪事實如下：

1．2017年至2018年，被害人魏某某因資金周轉(zhuǎn)困難，分別于2017年12月31日、2018年04月25日到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款，在工作人員的要求下，魏某某與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，其第一次借款20000元，實際到賬14250元，第二次借款20000元，實際到賬13384元。魏某某逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）遂安排被告人孟某某、馬某某、鄒某某、冉某某將其車輛開走，并多次逼迫魏某某交納逾期罰款。魏某某被迫按照該公司規(guī)定的方式支付逾期罰款、上門費、拖車費。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計魏某某的還款情況。經(jīng)核實，魏某某共計還款51250元，魏某某還款總金額超出實際到賬金額23616元人民幣。

2.2018年1月1日，被害人雷某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款，在工作人員的要求下，雷某甲與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，雷某甲借款10000元，實際到賬6000元，雷某甲逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人孟某某、馬某某、鄒某某、冉某某采取短信威脅、上門貼報等方式逼迫雷某甲還款，雷某甲被迫按照該公司規(guī)定的方式支付逾期罰款、上門費。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計雷某甲的還款情況。經(jīng)核實，雷某甲共計還款12116元，還款總金額超出實際到賬金額6116元人民幣。

3.2018年2月3日，被害人劉某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款，在工作人員的要求下，劉某甲與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，劉某甲借款30000元，實際到賬17700元。劉某甲逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）遂安排被告人孟某某、馬某某、鄒某某、冉某某將劉某甲的車輛開走。劉某甲被迫按照該公司規(guī)定的方式支付逾期罰款、利息、拖車費。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計劉某甲的還款情況。經(jīng)核實，劉某甲共計還款37000元，還款總金額超出實際到賬金額19300元人民幣。

4.2017年12月19日，被害人玉某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款，在工作人員的要求下，玉某甲與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，玉某甲借款34000元，實際到賬20760元，玉某甲逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）遂安排被告人鄒某某將玉某甲的車輛開走，并采取上門催債的方式逼迫玉某甲還款，玉某甲被迫按照該公司規(guī)定的方式支付逾期罰款、利息、拖車費。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計玉某甲的還款情況。經(jīng)核實，玉某甲共計還款57421元，還款總金額超出實際到賬金額36661元人民幣。

5.2018年2月6日，被害人柯某某因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在放款前，被告人張某甲按照公司要求對柯某某進行“家訪”。在公司工作人員的要求下，柯某某與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，柯某某借款8000元，實際到賬5200元?？履衬秤馄谶€款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）遂安排被告人鄒某某、馬某某、孟某某、冉某某采取上門催債的方式逼迫柯某某還款?？履衬潮黄劝凑赵摴疽?guī)定的方式支付逾期罰款、上門費。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計柯某某的還款情況。經(jīng)核實，柯某某共計還款10600元，還款總金額超出實際到賬金額5400元人民幣。

6.2017年10月21日，被害人玉某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員的要求下，玉某乙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，玉某乙借款8000元，實際到賬5200元。玉某乙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）遂安排被告人孟某某、羅某某、馬某某于2017年12月20日16時至2017年12月23日11時，將玉某乙先后帶至沙某某家、景洪江北天兵酒店進行看守，并逼迫其還款，玉某乙被迫按照該公司規(guī)定的方式支付逾期罰款、上門費。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計玉某乙的還款情況。經(jīng)核實，玉某乙共計還款11800元，還款總金額超出實際到賬金額6600元人民幣。

7.2018年10月07日至2019年04月09日，被害人龍某某因資金周轉(zhuǎn)困難，先后五次到蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款，在工作人員的要求下，龍某某與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，第一次借款15000元，實際到賬10500元；第二次借款20000元，實際到賬15000元；第三次借款10000元，實際到賬7000元；第四次借款25000元，實際到賬22250元；第五次借款10000元，實際到賬7000元。龍某某逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人孟某某、馬某某、鄒某某未經(jīng)龍某某的同意將其車輛開走，并多次采取短信威脅、上門催債等方式逼迫龍某某還款，龍某某被迫按照該公司規(guī)定的方式支付逾期罰款、利息、停車費、上門費、拖車費。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計龍某某的還款情況。經(jīng)核實，龍某某五次共計還款78026元，龍某某還款總金額超出實際到賬金額25276元人民幣。

8.2017年11月15日至2017年11月27日，被害人廖某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，先后兩次向被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在放款前，被告人唐某某按照公司要求對廖某乙進行“家訪”。在唐某某的要求下，廖某乙與該公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，廖某乙第一次借款8000元，實際到賬5200元，第二次借款30000元，實際到賬17500元。廖某乙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）遂安排催收人員將廖某乙的車輛開走，廖某乙被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計廖某乙的還款情況。經(jīng)核實，廖某乙共計還款53850元，還款總金額超出實際到賬金額31150元人民幣。

9.2018年12月25日，被害人王某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款，在工作人員要求下，王某甲與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，王某甲借款20000元，實際到賬15000元。王某甲逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人孟某某、馬某某采取上門催債的方式逼迫王某甲還款，王某甲被迫按照該公司規(guī)定的方式支付逾期罰款、上門費。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計王某甲的還款情況。經(jīng)核實，王某甲共計還款25952元，還款總金額超出實際到賬金額10952元人民幣。

10.2017年9月15日至2018年3月2日，被害人梁某某因資金周轉(zhuǎn)困難，先后五次到被害人蘭某甲開設(shè)在景洪的放貸公司借款。在工作人員要求下，梁某某與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，第一次借款30000元，實際到賬17500元，第二次借款8000元，實際到賬5200元，第三次借款20000元，實際到賬13000元，第四次借款20000元，實際到賬15000元，第五次借款8000元，實際到賬5200元。梁某某逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）遂安排被告人孟某某、馬某某、鄒某某、冉某某將梁某某的車輛開走，并采取上門催債的方式逼迫梁某某還款，梁某某被迫按照該公司規(guī)定的方式支付逾期罰款、上門費、拖車費。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計梁某某的還款情況。經(jīng)核實，梁某某五次共計還款73608元，梁某某還款總金額超出實際到賬金額15308元人民幣。

11.2018年10月7日至2018年11月9日，被害人陳某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，先后兩次到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，陳某甲與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，第一次借款30000元，實際到賬21500元，第二次借款40000元，實際到賬31000元。陳某甲逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人孟某某、馬某某、鄒某某采取上門催債的方式逼迫陳某甲還款，陳某甲被迫按照該公司規(guī)定的方式支付逾期罰款、上門費。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計陳某甲的還款情況。陳某甲第一次借款共計還款32300元，超出實際到賬金額10800元人民幣。按照該公司規(guī)定的還款方式，陳某甲第二次借款共需還款46596元，陳某甲已還款29878元，現(xiàn)陳某甲仍需16718元人民幣。

12.2018年10月7日，被害人楊某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，楊某甲與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，楊某甲借款50000元，實際到賬40000元。楊某甲逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某采取上門蹲守的方式逼迫楊某甲還款，楊某甲被迫按照該公司規(guī)定的方式支付逾期罰款、上門費。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計楊某甲的還款情況。經(jīng)核實，楊某甲共計還款50341元，還款總金額超出實際到賬金額10341元人民幣。

13.2018年1月22日，被害人吳某某因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，吳某某與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，吳某某借款5000元，實際到賬3250元。吳某某逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）遂安排被告人馬某某、孟某某、冉某某采取上門催債的方式逼迫吳某某還款，吳某某被迫按照該公司規(guī)定的方式支付逾期罰款、上門費。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計吳某某的還款情況。經(jīng)核實，吳某某共計還款7750元，還款總金額超出實際到賬金額4500元人民幣。

14.2018年5月14日，被害人蘭某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，吳某某與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，其借款8000元，實際到賬5200元。蘭某乙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某、鄒某某采取上門催債的方式逼迫蘭某乙還款。蘭某乙被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計蘭某乙的還款情況。經(jīng)核實，蘭某乙共計還款9400元，還款總金額超出實際到賬金額4200元人民幣。

15.2017年9月6日，被害人王某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，先后兩次到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，王某乙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，第一次借款3000元，實際到賬1900元，第二次借款30000元，實際到賬16300元。王某乙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）遂安排被告人馬某某、孟某某采取上門催債、拖車等方式逼迫王某乙還款，王某乙被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計王某乙的還款情況。經(jīng)核實，王某乙共計還款49900元，還款總金額超出實際到賬金額31600元人民幣。

16.2017年8月4日至2018年8月9日，被害人周某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，先后兩次向到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，周某甲與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，第一次借款30000元，實際到賬21000元，第二次借款30000元，實際到賬24300元。周某甲逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）的遂安排被告人馬某某、孟某某、鄒某某采取上門催債的方式逼迫周某甲還款，周某甲被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計周某甲的還款情況。經(jīng)核實，周某甲共計還款93000元，還款總金額超出實際到賬金額47700元人民幣。

17.2018年8月26日，被害人羅某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，羅某甲與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，其借款10000元，實際到賬7000元。羅某甲逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某、孟某某采取上門催債的方式逼迫羅某甲還款，羅某甲被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計羅某甲的還款情況。經(jīng)核實，羅某甲共計還款15499元，還款總金額超出實際到賬金額8499元人民幣。

18.2018年3月8日，被害人李某甲為幫朋友借款，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，李某甲與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，其借款10000元，實際到賬6000元。李某甲逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某、鄒某某、冉某某采取上門催債的方式逼迫李某甲還款，李某甲被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計李某甲的還款情況。經(jīng)核實，李某甲共計還款19217元，還款總金額超出實際到賬金額13217元人民幣。

19.2018年4月5日，被害人賀某某因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，賀某某與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，其借款20000元，實際到賬13000元。賀某某逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某、孟某某采取上門催收的方式逼迫賀某某還款，賀某某被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計賀某某的還款情況。經(jīng)核實，賀某某共計還款22435元，還款總金額超出實際到賬金額9435元人民幣。

20.2017年12月22日，被害人劉某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，劉某乙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，其借款20000元，實際到賬13000元。劉某乙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某、孟某某、鄒某某采取上門催債的方式逼迫劉某乙還款，劉某乙被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計劉某乙的還款情況。經(jīng)核實，劉某乙共計還款15777元，還款總金額超出實際到賬金額2777元人民幣。

21.2018年11月2日，被害人巖某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，巖某甲與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，其借款30000元，實際到賬21000元。巖某甲逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某、孟某某、鄒某某采取上門催債的方式逼迫巖某甲還款，巖某甲被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計巖某甲的還款情況。經(jīng)核實，巖某甲共計還款41970元，還款總金額超出實際到賬金額20970元人民幣。

22.2017年12月9日至2018年1月8日，被害人玉某丙因資金周轉(zhuǎn)困難，先后兩次到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，玉某丙被迫與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，第一次借款10000元，實際到賬7000元，第二次借款10000，實際到賬6600元。玉某丙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某、孟某某、鄒某某、冉某某、羅某某采取上門催債的方式逼迫玉某丙還款，玉某丙被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計玉某丙的還款情況。經(jīng)核實，玉某丙第一次借款共計還款11082元，還款總金額超出實際到賬金額4082元人民幣。按照該公司的規(guī)定，玉某丙第二次借款共需還款12000元，已還款5200元，現(xiàn)玉某丙仍需還款6800元。

23.2018年8月4日，被害人玉某丁因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪的放貸公司借款。在放款前，被告人張某甲張某某張某某按照公司要求對玉某丁進行“家訪”。在張某甲的要求下玉某丁與該公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，其借款10000元，實際到賬7000元。玉某丁逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某、孟某某、鄒某某采取上門催債的方式逼迫玉某丁還款，玉某丁被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計玉某丁的還款情況。經(jīng)核實，玉某丁共計還款14307元，還款總金額超出實際到賬金額7307元人民幣。

24.2017年12月初至2017年12月26日，被害人雷某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，先后兩次到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，雷某乙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，其第一次借款10000元，實際到賬6700元，第二次借款10000元，實際到賬6600元。雷某乙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某、孟某某、鄒某某、羅某某、冉某某采取上門催債的方式逼迫雷某乙還款，雷某乙被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計雷某乙的還款情況。經(jīng)核實，雷某乙共計還款28300元，還款總金額超出實際到賬金額15000元人民幣。

25.2017年10月7日至2017年11月6日，被害人楊某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，先后兩次在被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員的要求下，楊某乙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，其第一次借款10000元，實際到賬6600元，第二次借款20000元，實際到賬7000元。楊某乙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某、鄒某某冉某某采取電話威脅的方式逼迫楊某乙還款，楊某乙被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計楊某乙的還款情況。經(jīng)核實，楊某乙共計還款30035元，還款總金額超出實際到賬金額10435元人民幣。

26.2017年10月13日至2018年1月22日，被害人布某某因資金周轉(zhuǎn)困難，先后三次到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，布某某與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，其第一次借款10000元，實際到賬6600元，第二次借款8000元，實際到賬5200元，第三次借款20000元，實際到賬13000元。布某某逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人孟某某、馬某某、鄒某某、冉某某、張某甲采取上門催債的方式逼迫布某某還款，布某某被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計布某某的還款情況。經(jīng)核實，布某某共計還款45500元，還款總金額超出實際到賬金額20700元人民幣。

27.2017年10月21日，被害人毛某某因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，毛某某與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，其借款20000元，實際到賬13000元。毛某某逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）采取上門蹲守的方式逼迫毛某某還款，毛某某被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員時了解并統(tǒng)計毛某某的還款情況。經(jīng)核實，毛某某共計還款25500元，還款總金額超出實際到賬金額12500元人民幣。

28.2019年1月28日，被害人聶某某因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，聶某某與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，聶某某借款20000元，實際到賬15000元。聶某某逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人錢某某、鄒某某等人采取電話威脅的方式逼迫聶某某還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計聶某某的還款情況。經(jīng)核實，聶某某共計還款21967元，還款總金額超出實際到賬金額6967元人民幣。

29.2018年10月6日至2019年1月19日，被害人楊某丙因資金周轉(zhuǎn)困難，先后兩次到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在該工作人員的要求下，楊某丙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料后，楊某丙第一次借款15000元，實際到賬9500元，楊某丙第二次借款20000元，實際到賬16500元。楊某丙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人錢某某、孟某某、馬某某、鄒某某等人采取上門催債的方式逼迫楊某丙還款，并在楊某丙不知情的情況下，將楊某丙抵押在該公司的車輛出售。催收結(jié)束后，負責催收人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計楊某丙的還款情況。經(jīng)核實，楊某丙共計還款50022元，還款總金額超出實際到賬金額24022元人民幣。

30.2019年1月19日，被害人劉某丙因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員的要求下，劉某丙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料后，劉某丙借款30000元，實際到賬27000元。劉某丙逾期還款后，被告人錢某某、馬某某等人通過打電話、上門等方式逼迫劉某丙還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計劉某丙的還款情況。經(jīng)核實，劉某丙共計還款32000元，還款總金額超出實際到賬金額5000元人民幣。

31.2018年10月27日，被害人羅某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，讓朋友王愛華幫其向被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員的要求下，羅某乙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，羅某乙借款30000元，實際到賬21000元。羅某乙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人張某甲、馬某某、孟某某采取上門催債的方式逼迫羅某乙、王愛華還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計羅某乙的還款情況。經(jīng)核實，羅某乙共計還款39860元，還款總金額超出實際到賬金額18860元人民幣。

32.2018年10月26日至2019年1月6日，被害人刀某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，先后兩次到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，刀某甲與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，刀某甲第一次借款30000元，實際到賬21000元，第二次借款30000元，實際到賬21000元。刀某甲逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某、孟某某等人采取上門催債的方式逼迫刀某甲還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計刀某甲的還款情況。經(jīng)核實，刀某甲共計還款58789元，還款總金額超出實際到賬金額16789元人民幣。

33.2019年2月16日，被害人巖某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，巖某乙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料后，巖某乙借款8000元，實際到賬6100元。巖某乙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人蔡某某、孟某某、鄒某某等人采取短信威脅的方式逼迫巖某乙還款，并在巖某乙不知情的情況下，將巖某乙抵押在該公司的車輛出售。巖某乙被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計巖某乙的還款情況。經(jīng)核實，巖某乙共計還款11950元，還款總金額超出實際到賬金額5850元人民幣。

34.2018年12月15日，被害人周某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，周某乙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，周某乙借款20000元，實際到賬10316元。借周某乙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人馬某某、孟某某、鄒某某等人采取短信威脅、上門催債等方式逼迫周某乙還款，周某乙被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計周某乙的還款情況。經(jīng)核實，周某乙共計還款22611元，還款總金額超出實際到賬金額12295元人民幣。

35.2018年11月2日，被害人刀某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，向被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在被告人唐某某的指引下，刀某乙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料后，刀某乙借款8000元，實際到賬5500元。刀某乙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人鄒某某采取上門催債的方式逼迫刀某乙還款，刀某乙被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計刀某乙的還款情況。經(jīng)核實，刀某乙共計還款11298元，還款總金額超出實際到賬金額5798元人民幣。

36.2017年10月25日至2018年3月24日，被害人玉某戊因資金周轉(zhuǎn)困難，先后兩次向被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，玉某戊與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，玉某戊第一次借款30000元，實際到賬18000元，第二次借款20000元，實際到賬13000元。玉某戊逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）遂安排被告人馬某某、鄒某某等人采取上門催債的方式逼迫玉某戊還款，玉某戊被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計玉某戊的還款情況。經(jīng)核實，玉某戊共計還款67490元，還款總金額超出實際到賬金額36465元人民幣。

37.2018年1月15日，被害人張某丙因資金周轉(zhuǎn)困難，在被告人唐某某的介紹下，向被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的貸款公司借款。在工作人員要求下，張某丙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料。張某丙借款10000元，實際到賬5500元。張某并逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）遂安排被告人馬某某、鄒某某、冉某某等人采取上門催債的方式逼迫張某丙還款，張某丙被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計張某某的還款情況。經(jīng)核實，張某丙共計還款10553元，還款總金額超出實際到賬金額5053元人民幣。

38.2018年9月14日，被害人李某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，通過朋友圈中發(fā)布的借貸信息到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，李某甲與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料。李某甲借款5000元，實際到賬3500元。李某甲逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人孟某某、馬某某采取上門催債的方式逼迫李某甲還款，李某甲被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計李某甲的還款情況。經(jīng)核實，李某甲共計還款9000元，還款總金額超出實際到賬金額5500元人民幣。

39.2018年5月29日至2018年6月25日，被害人寧某某因資金周轉(zhuǎn)困難，先后兩次在被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，寧某某與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料。寧某某第一次借款8000元，實際到賬5200元，第二次借款8000元，實際到賬5200元。寧某某逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，朗某某（另處）遂安排被告人張某甲、鄒某某、孟某某、馬某某等人采取上門催債的方式逼迫寧某某還款，后寧某某被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計寧某某的還款情況。經(jīng)核實，寧某某共計還款18300元，還款總金額超出實際到賬金額7900元人民幣。

40.2018年11月3日，被害人李某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，李慧芬與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，李慧芬借款30000元，實際到賬21000元。李慧芬逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人孟某某、馬某某等人采取上門催債的方式逼迫李慧芬還款，李慧芬被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計李慧芬的還款情況。經(jīng)核實，李慧芬共計還款31965元，還款總金額超出實際到賬金額10965元人民幣。

41.2019年2月7日，被害人趙某某因資金周轉(zhuǎn)困難，通過微信朋友圈內(nèi)發(fā)布的借貸信息到被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在被告人唐某某的要求下，趙某某與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，趙某某借款10000元，實際到賬7000元。趙某某逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人孟某某、馬某某、鄒某某、唐某某等人采取上門催債的方式逼迫趙某某還款，趙某某被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計趙某某的還款情況。經(jīng)核實，趙某某共計還款8492元，還款總金額超出實際到賬金額1492元人民幣。

42.2018年10月6日，被害人王某丙因資金周轉(zhuǎn)困難，向被告人蘭某甲開設(shè)在景洪市的放貸公司借款。在工作人員要求下，王某丙與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料，王某丙借款5000元，實際到賬3500元。王某丙逾期還款后，經(jīng)公司行政部人員電話催收無果，被告人孟某某等人采取上門催債的方式逼迫王某丙還款，王某丙被迫按照該公司隨意制定的收費名目進行還款。催收結(jié)束后，負責催收的人員把催收情況發(fā)送到公司工作群中，以便被告人蘭某甲、蔡某某、林某某及公司行政部人員及時了解并統(tǒng)計王某丙的還款情況。經(jīng)核實，王某丙共計還款4100元，還款總金額超出實際到賬金額600元人民幣。

另查明，2019年12月16日，被害人陳某乙因資金周轉(zhuǎn)困難，到被告人林某某和蔡某某開設(shè)在景洪市西雙十二城云南豪順房地產(chǎn)經(jīng)濟有限公司（實為放貸公司）借款。在該公司的要求下，陳某乙被迫與放貸公司簽訂虛增借貸金額的借條、合同等資料、制造虛假給付痕跡后，陳某乙借款20000元，實際到賬16420元。陳某乙逾期還款后，蔡某某安排張某甲將陳某乙抵押在公司的云******長安鈴木越野車以38000元的價格出售給張某甲張某某的哥哥張某丁，后由蔡某某將其中3000元賣車款返還給陳某乙。2020年8月12日，經(jīng)陳某乙、張某丁協(xié)商，陳某乙又以38000元從張某丁手中將車輛買回。經(jīng)核算，借款期間，陳某乙共計損失18580元。

除上述犯罪事實外，2017年12月至2019年2月期間，以蘭某甲為首的惡勢力犯罪集團假借民間借貸之名，向?qū)幠衬场⑼裟衬车?0人違法高利放貸，獲取高額利息，非法所得共計478524元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶口證明、前科查詢證明、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、借款合同、銀行流水、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、營業(yè)執(zhí)照、情況說明等書證；2.被害人魏某某、雷某甲、劉某甲等43人的陳述；3.證人朗某某、沙某某、玉哈、廖某甲、巖約、任某某的證言；4.被告人蘭某甲、蔡某某、林某某、孟某某、鄒某某、馬某某、冉某某、羅某某、張某甲、唐某某、陳某某、張某乙、錢某某、楊某某的供述與辯解；5.人身檢查筆錄、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄及扣押清單、提取筆錄、人像辨認筆錄等檢查、辨認筆錄；6.同步錄音錄像、移動硬盤等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人蘭某甲以非法占有為目的，多次威脅他人，強行索取他人財物577998元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人蔡某某、林某某以非法占有為目的，多次威脅他人，強行索取他人財物596578元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人馬某某以非法占有為目的，多次威脅他人，強行索取他人財物478472元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人孟某某以非法占有為目的，多次威脅他人，強行索取他人財物400211元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人鄒某某以非法占有為目的，多次威脅他人，強行索取他人財物394707元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人冉某某以非法占有為目的，多次威脅他人，強行索取他人財物142727元人民幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人羅某某以非法占有為目的，多次威脅他人，強行索取他人財物25682元人民幣，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人張某甲以非法占有為目的，多次對威脅他人，強行索取他人財物78747元人民幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人唐某某以非法占有為目的，多次威脅他人，強行索取他人財物合計43493元人民幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人陳某某、張某乙、錢某某、楊某某明知他人實施非法放貸，強行索取他人財物，仍積極協(xié)助、參與，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人蘭某甲、蔡某某、林某某、馬某某、孟某某、鄒某某以非法占有為目的，多次威脅他人，強行索要他人財物23518元人民幣未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，屬于犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；被告人冉某某、羅某某以非法占有為目的，多次威脅他人，強行索要他人財物6800元人民幣未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，屬于犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人蘭某甲、蔡某某、林某某、馬某某、孟某某、鄒某某、冉某某、羅某某、張某甲、唐某某、陳某某、張某乙、錢某某、楊某某共同實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人蘭某甲系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人蔡某某、林某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人馬某某、孟某某、鄒某某、冉某某、羅某某、張某甲、唐某某、陳某某、張某乙、錢某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

檢察官：玉喃溜

檢察官助理：金都

2020年11月30日

附：

1.被告人蘭某甲、蔡某某、林某某、孟某某、鄒某某、馬某某、冉某某、羅某某、唐某某現(xiàn)被羈押于景洪市看守所；被告人張某甲、陳某某、張某乙、錢某某、楊某某現(xiàn)被羈押于西雙版納州看守所；

_2.案卷材料和證據(jù)39冊，散件，硬盤1個。

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