涼城縣人民檢察院

起??訴??書(shū)

涼檢一部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告單位烏蘭察布市**有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**商廈），社會(huì)信用代碼******************，單位地址烏蘭察布市集寧區(qū)**路**號(hào)**大廈**層，法定代表人蘭某甲。

被告單位烏蘭察布市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**酒店），社會(huì)信用代碼******************，單位地址烏蘭察布市集寧區(qū)**大廈**樓，法定代表人石某某。

**商廈、**酒店訴訟代表人田某某，男性，1969年**月**日出生，被告單位**商廈有限責(zé)任公司總經(jīng)理，聯(lián)系方式1516479****。

被告人蘭某某，又名蘭某丁，男性，1975年**月出生，居民身份證號(hào)碼1526011969********，漢族，大學(xué)文化程度，原內(nèi)蒙古自治區(qū)**市公安局**支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)，系**商廈、**酒店、原烏蘭察布市**洗浴廣場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**洗?。?shí)際經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)，留置前住烏蘭察布市集寧區(qū)**大廈**樓。因涉嫌嚴(yán)重違法，經(jīng)烏蘭察布市監(jiān)察委員會(huì)指定，2019年2月22日涼城縣監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查，同日，對(duì)蘭某某留置。因涉嫌受賄罪、單位行賄罪、組織賣淫罪、盜竊罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、虛開(kāi)發(fā)票罪，經(jīng)涼城縣人民檢察院決定，于2019年7月8日被涼城縣公安局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)涼城縣人民檢察院決定，于2019年7月22日被涼城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1526011979********，漢族，大專文化程度，系中共黨員，系內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）**分公司經(jīng)理，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼后旗，現(xiàn)住集寧區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌嚴(yán)重違法，經(jīng)烏蘭察布市監(jiān)察委員會(huì)指定，2019年3月26日涼城縣監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查，同日，對(duì)吳某某留置，2019年4月28日解除留置。因涉嫌受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪，經(jīng)涼城縣人民檢察院決定，于2019年7月9日被集寧區(qū)公安局**派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

經(jīng)烏蘭察布市人民檢察院、烏蘭察布市中級(jí)人民法院指定，由涼城縣人民檢察院審查起訴、涼城縣人民法院審判。本案由涼城縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人蘭某某涉嫌受賄罪、單位行賄罪、組織賣淫罪、盜竊罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、虛開(kāi)發(fā)票罪，吳某某涉嫌受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪，于2019年7月8日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月22日第一次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2019年9月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月6日第二次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2019年12月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月23日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2014年10月，被告單位**商廈為達(dá)到少交取暖費(fèi)的目的，通過(guò)**公司職工任某某（另案處理）等人將地下室取暖面積共計(jì)核減2341.85平方米，致使**商廈應(yīng)交費(fèi)面積由18517.4平方米變?yōu)?6175.55平方米。為感謝任某某，在被告人蘭某某同意下，時(shí)任**商廈副總經(jīng)理劉某某送給任某某價(jià)值2000元的**商廈購(gòu)物卡。2014至2019供熱年度**商廈少交取暖費(fèi)共計(jì)人民幣432071.35元。

2.2015年至2018年期間，在蘭某某的同意下，**商廈總經(jīng)理田某某（另案處理）先后多次送給**公司有關(guān)工作人員累計(jì)人民幣23.2萬(wàn)元、**商廈購(gòu)物卡8張（單張面額2000元）、**洗浴卡1張（單張面額2000元）。其中，**公司**分公司經(jīng)理吳某某先后多次收受**商廈財(cái)物共計(jì)人民幣7萬(wàn)元、**商廈購(gòu)物卡3張（單張面值2000元），在審批材料中簽字，致使**商廈1至5層通過(guò)審核辦理了“入網(wǎng)未供”手續(xù)，制造了已切斷供熱管道的假象。經(jīng)烏蘭察布市集寧區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定，?2015至2019供熱年度**商廈1至5層未交取暖費(fèi)共計(jì)人民幣2387511.00元。在蘭某某接受調(diào)查期間，2019年3月14日蘭某甲（另案處理）指使**商廈工程部經(jīng)理鞠某某（另案處理）、職工潘某某（另案處理），與被告人吳某某安排的熱力公司換熱站站長(zhǎng)丁某某（另案處理）共同將供熱管道切斷，制造**商廈1至5層供熱管道一直處于切斷狀態(tài)。

3.2013年12月初，蘭某某為順利從包商銀行取得貸款，找到時(shí)任包商銀行烏蘭察布分行行長(zhǎng)助理陳某某（另案處理）幫忙，并承諾貸款后給予陳某某好處費(fèi)。在辦理貸款過(guò)程中，因被告單位**酒店的收入流水不足以完全覆蓋貸款本金和利息，達(dá)不到貸款條件，陳某某安排主辦該筆貸款的客戶經(jīng)理將**洗浴和**商廈的收入流水也作為借款人**酒店的經(jīng)營(yíng)收入來(lái)源。2013年12月26日，**酒店順利獲得包商銀行貸款450萬(wàn)元；同日，蘭某某按照約定指使公司財(cái)務(wù)人員楊某某將40萬(wàn)元作為好處費(fèi)存入陳某某尾號(hào)為****的包商銀行卡內(nèi)。

4.2012年4月，蘭某某用**商廈房產(chǎn)作為擔(dān)保，以余某甲等四人的名義從烏蘭察布農(nóng)商銀行（原集寧區(qū)農(nóng)村信用社）套取貸款2200萬(wàn)元。2012年5月，蘭某某將其中的300萬(wàn)元以5%的月利率轉(zhuǎn)貸給趙某甲（系四子王旗****有限責(zé)任公司法定代表人），先后收取利息90萬(wàn)元，扣除銀行貸款同期利息226319.4元，從中非法獲利673680.6元。將另外300萬(wàn)元以4%的月利率轉(zhuǎn)貸給內(nèi)蒙古**實(shí)業(yè)股份有限公司，先后收取利息146萬(wàn)元，扣除銀行貸款同期利息458925.45元，從中非法獲利1001074.55元，全部用于**商廈及**酒店等公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

5.2013年12月，原集寧區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社開(kāi)會(huì)決定虛開(kāi)發(fā)票套取現(xiàn)金用于為職工發(fā)放春節(jié)福利，并明確由時(shí)任原集寧區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社副主任程某某負(fù)責(zé)虛開(kāi)發(fā)票一事。隨后，程某某（另案處理）聯(lián)系蘭某某，希望從**商廈虛開(kāi)178萬(wàn)元發(fā)票。蘭某某同意后安排**商廈財(cái)務(wù)人員楊某某以購(gòu)買服裝名義虛開(kāi)發(fā)票18張，金額合計(jì)人民幣1784216.5元，并以稅金名義收取人民幣53526元。

6.2016年7月至2018年春天，蘭某某在擔(dān)任烏蘭察布市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，為烏蘭察布市**有限責(zé)任公司、興和縣**有限責(zé)任公司涉案人員辦理取保候?qū)徍?，收受烏蘭察布市**有限責(zé)任公司1萬(wàn)元，興和縣**有限責(zé)任公司2萬(wàn)元、**酒2箱。對(duì)察右前旗***有限公司、察右后旗**養(yǎng)殖農(nóng)民合作社涉嫌違法問(wèn)題作出不立案決定后，收受察右前旗**有限公司5萬(wàn)元，察右后旗**養(yǎng)殖合作社2萬(wàn)元。以上共計(jì)10萬(wàn)元蘭某某均用于個(gè)人消費(fèi)。

7.?2011年，蘭某某建成**洗浴中心后，在2012年至2016年,與王某某（另案處理）、樊某某（另案處理）、曹某某（另案處理）、鄭某某（另案處理）經(jīng)營(yíng)**洗浴期間組織賣淫。蘭某某安排余某乙（另案處理）、趙某乙（另案處理）核對(duì)賣淫女的賣淫票數(shù)，計(jì)算賣淫女提成，每日收取**洗浴營(yíng)業(yè)額（包括組織賣淫的非法收入）,存入其妻子余某甲尾號(hào)為****的農(nóng)商銀行個(gè)人賬戶,?用于**商廈、**酒店、原**洗浴等公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，組織賣淫的非法收入以“公關(guān)工資”或“大技師”名義計(jì)入公司賬目。

案發(fā)后，蘭某某主動(dòng)退繳違法所得共計(jì)人民幣4647863.7元，吳某某主動(dòng)退繳受賄所得共計(jì)人民幣76000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證：烏蘭察布市熱力公司文件、設(shè)計(jì)說(shuō)明、入網(wǎng)申請(qǐng)、情況說(shuō)明、**商廈2009-2019年供暖費(fèi)收繳明細(xì)、烏蘭察布市**力公司關(guān)于**大廈供暖費(fèi)用收取的情況說(shuō)明、平米變更說(shuō)明、關(guān)于確認(rèn)烏蘭察布市**商廈有限責(zé)任公司1至5層應(yīng)收繳取暖費(fèi)的函、關(guān)于確認(rèn)烏蘭察布市**商廈有限責(zé)任公司1至5層應(yīng)收繳取暖費(fèi)的附函、內(nèi)蒙古自治區(qū)非稅收入繳款書(shū)、報(bào)案材料、社會(huì)危險(xiǎn)性情況說(shuō)明、常住人口基本信息、烏蘭察布市農(nóng)商銀行、**商廈、王某某、趙某某交易傳票、**商廈記賬憑證等；2.證人證言：證人蘭某某、田某某、楊某某、任某某、段某某、李某某、陳某某、余某乙、丁某某、鞠某某、潘某某、趙某乙、程某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人蘭某某、吳某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：烏蘭察布市集寧區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位**商廈為少交、不交取暖費(fèi)，向國(guó)有公司人員行賄；被告單位**酒店為謀取不正當(dāng)利益對(duì)非國(guó)家工作人員行賄，致使國(guó)家利益遭受重大損失，數(shù)額較大；二被告單位套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金后高利轉(zhuǎn)貸他人；**商廈為他人虛開(kāi)發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重。被告人蘭某某作為上述兩公司的實(shí)際控制人，同時(shí)在擔(dān)任**公安局**支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，并為他人謀取不當(dāng)利益；在其實(shí)際控制的原**洗浴組織賣淫，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條、第一百六十四條第一款、第三款、第一百七十五條第二款、第二百零五條之一第二款、第三百八十五條、第三百五十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪（單位）、高利轉(zhuǎn)貸罪（單位）、虛開(kāi)發(fā)票罪（單位）、受賄罪、組織賣淫罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某利用職務(wù)便利收受管理服務(wù)對(duì)象財(cái)物歸個(gè)人消費(fèi)，并為其謀取不當(dāng)利益；濫用職權(quán)，致使國(guó)家利益遭受重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第一百六十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告單位**商廈、**酒店的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條之規(guī)定，屬單位犯罪，被告人蘭某某的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，屬共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

涼城縣人民法院

檢察員：魏妙麗

??檢察員：康忠秀

??????????????????2020年1月6日

附：

????1.被告人蘭某某現(xiàn)被羈押于涼城縣看守所，被告人吳某某現(xiàn)被取保候?qū)徲跒跆m察布市集寧區(qū)。

2．案卷材料和證據(jù)三十五冊(cè)。

3．涉及犯罪的其他人員已另案處理。