湖南省岳陽縣人民檢察院

起?訴?書

岳縣檢公一刑訴〔2019〕366號

被告人蘭某之，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4306211992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪、偽造國家機關公文罪，經(jīng)岳陽縣公安局決定，于2019年5月16日被岳陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年6月21日被岳陽縣公安局逮捕。

本案由岳陽縣公安局偵查終結，以被告人蘭某之涉嫌詐騙罪、偽造國家機關公文罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，當日已告知被害人、被害人近親屬有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰所導致的法律后果，聽取了被告人、值班律師、被害人、被害人近親屬的意見，審查了全部案件材料。被告人自愿適用認罪認罰從寬制度，同意適用簡易程序?qū)徖?。因案情復雜，本院于2019年9月19日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月21日補查重報。本院于2019年11月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份，被害人劉某甲通過其侄女婿丁某某介紹認識了蘭某之，劉某甲和蘭某之聯(lián)系，想到上海買商鋪。此時，蘭某之因經(jīng)營房地產(chǎn)等業(yè)務嚴重虧損，已大量負債。之后，蘭某之租賃豪車回岳陽接劉某甲到上海寶山區(qū)看商鋪。蘭某之向劉某甲介紹**路上海市**區(qū)**路**號1-2**、2**至2**室（**量販KTV）要拍賣，他可以通過陳某甲以2125萬元的價錢買下**KTV。蘭某之與劉某甲商議合伙買下該商鋪，蘭某之要劉某甲出700萬元，自己湊300多萬元，其他不足的資金就貸款。從2018年3月14日至3月28日，劉某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬給蘭某之410多萬元，蘭某之將轉(zhuǎn)來的錢全部用于還賬、個人消費、支付員工工資及租賃豪車。在2018年3月28日，蘭某之僅支付5萬元的履約保證金給陳某甲與陳某甲簽訂**路**號1-2*2、2*1至2*5室（**KTV）司法拍賣房產(chǎn)代拍合同，委托陳某甲代為參與拍賣，合同約定標的房產(chǎn)拍賣公告出來后三日內(nèi)蘭某之再次支付履約保證金195萬元給陳某甲。2018年5月23日，上海市黃浦區(qū)人民法院出示拍賣公告，陳某甲多次告知蘭某之支付履約保證金195萬元，蘭某之以各種借口未支付該保證金。至2018年6月25日劉某甲交通事故死亡，劉某甲共計通過銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬給蘭某之496.788萬元，蘭某之將轉(zhuǎn)來的錢全部用于還賬、個人消費、支付員工工資及租賃豪車。

劉某甲死后，劉某甲的家人發(fā)現(xiàn)劉某甲轉(zhuǎn)賬約500萬元給蘭某之。劉某甲的家人劉某丙、陳復四等人找到蘭某之，蘭某之繼續(xù)欺騙劉某甲的家人稱己經(jīng)合伙購買了商鋪，支付了1000多萬元的首付，他和劉某甲各出了500多萬元。劉某甲的女兒劉某乙、妹妹劉某丙多次找蘭某之討錢，蘭某之退還劉某甲家屬21.5萬元之后就以貸款沒有到位等各種理由推脫沒有還錢。后劉某甲家人向岳陽縣人民法院提起民事訴訟，岳陽縣人民法院于2018年9月12日立案受理，法院找蘭某之調(diào)查時，蘭某之繼續(xù)編造己經(jīng)購買商鋪的騙局。此外，2019年3月份，蘭某之在岳陽市偽造了一份“湖南省岳陽縣人民法院民事裁定書”，將偽造的裁定書給自己的父親蘭某甲、姐姐蘭某乙、方某某等人看，編造自己和劉某甲己經(jīng)購買**路上海市**區(qū)**路**號1-2*2、2*1至2*5室商鋪的事實。

蘭某之于2019年5月16日被抓歸案。另外，本院在審查期間另外發(fā)現(xiàn)：2018年10月份，被害人謝某某經(jīng)蔡某某介紹找到蘭某之幫忙辦理幼托資質(zhì)。蘭某之虛構“自己有上千萬資產(chǎn)以及認識一個叫李某某的男子，而李某某的叔叔是黃浦區(qū)教育局副局長的人脈資源”的事實，騙取謝某某向其支付13萬元辦理幼托資質(zhì)。2018年11月6日，蘭某之又虛構購買商鋪急需10萬元周轉(zhuǎn)的事實，找謝某某借10萬元，并承諾次日償還謝某某11萬元。謝某某通過其叔叔謝某某轉(zhuǎn)賬10萬元給蘭某之。蘭某之收到謝某某的共計23萬元后，全部用于個人還賬、租賃豪車等開支。為防止案發(fā)，拖延還錢，蘭某之還請萬某某幫忙冒充李某某，與謝某某見面、微信聊天繼續(xù)騙取謝某某的信任。后謝某某經(jīng)調(diào)查蘭某之無任何資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)被騙，遂報案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.檢查、辨認筆錄；7.微信聊天記錄、銀行流水等。

本院認為，被告人蘭某之以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取被害人劉某甲錢財475.288萬元，騙取被害人謝某某錢財23萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。另外，被告人蘭某之在詐騙劉某甲之后，在被害人家屬提起民事訴訟期間，偽造岳陽縣人民法院的民事裁定書，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽造國家機關公文罪追究其形式責任。蘭某之在判決宣告前犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省岳陽縣人民法院

檢察員：許郁芳

2019年12月6日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于岳陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊、檔案袋1個（內(nèi)含光盤13個）。

3．認罪認罰從寬制度告知書1份。認罪認罰具結書1份。