黑龍江省南岔縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

伊南檢一部刑訴〔2020〕40號(hào)　

被告人蘭某某（綽號(hào)胖子），男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109231980********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住河南省鄭州市中原區(qū)**路**號(hào)**家園**號(hào)樓**單元**室，戶籍所在地河南省濮陽(yáng)市南樂(lè)縣。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月26日被南岔縣公安局刑事拘留，于2020年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月2日被南岔縣公安局逮捕。

被告人岳海某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110241981********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)**村**號(hào)樓**單元**樓**廳，戶籍所在地河南省許昌市鄢陵縣。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月26日被南岔縣公安局刑事拘留，于2020年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月2日被南岔縣公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127021979********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住河南省周口市項(xiàng)城市**村**號(hào)，戶籍所在地河南省周口市項(xiàng)城市。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月26日被南岔縣公安局刑事拘留，于2020年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月2日被南岔縣公安局逮捕。

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128271989********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住河南省駐馬店市平輿縣**街**棟**單元**樓**廳，戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月26日被南岔縣公安局刑事拘留，于2020年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月2日被南岔縣公安局逮捕。

被告人段某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412821987********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住安徽省阜陽(yáng)市界首市**樓**村段樓**號(hào)，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市界首市。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月28日被南岔縣公安局刑事拘留，于2020年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月2日被南岔縣公安局逮捕。

被告人姜松岑，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421291976********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住安徽省界阜陽(yáng)市首市**街**號(hào)，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市界首市。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月29日被南岔縣公安局刑事拘留，于2020年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月2日被南岔縣公安局逮捕。

本案由南岔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘭某某、姜松岑涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人岳海某、張某甲、胡某某、段某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月中旬，被告人岳海某稱其掌握為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪洗錢渠道，于是聯(lián)系被告人蘭某某，二人商議后共同為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪洗錢賺取提成。被告人蘭某某通過(guò)QQ群等渠道購(gòu)買多張銀行卡、POS機(jī)以及南召縣長(zhǎng)松副食批發(fā)部賬戶、南召縣宏君畜牧養(yǎng)殖場(chǎng)賬戶。同時(shí)，被告人蘭某某通過(guò)微信認(rèn)識(shí)被告人姜松岑，并告知姜松岑提供銀行卡為詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，向其支付報(bào)酬。姜松岑同意后，帶領(lǐng)被告人張某甲和被告人段某某找到蘭某某，三人為蘭某某提供多張銀行卡用于轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，以賺取非法利益，同時(shí)張某甲、段某某作為取款隊(duì)員通過(guò)在ATM機(jī)取現(xiàn)獲取提成。隨后，蘭某某指使姜松岑使用金某某（另案處理）身份注冊(cè)沈丘縣**商貿(mào)有限公司賬戶和沈丘縣**商貿(mào)有限公司賬戶，供其用于劃轉(zhuǎn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪所得錢款。岳海某讓其表弟被告人胡某某參與取款并負(fù)責(zé)每日為其與上線“**哥”及蘭某某兌賬。

被告人蘭某某、岳海某、張某甲、胡某某、段某某、姜松岑，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪所得的情況下，使用多張銀行卡、企業(yè)銀行賬戶、POS機(jī)等在多個(gè)賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)犯罪所得錢款，先后在界首市、沈丘縣、項(xiàng)城市、鄭州市內(nèi)多個(gè)ATM機(jī)取現(xiàn)、匯款，為犯罪活動(dòng)提供作案用銀行卡并流轉(zhuǎn)資金。該團(tuán)伙組織分工明確，由岳海某與上線詐騙團(tuán)伙成員“**哥”聯(lián)系，向蘭某某傳達(dá)劃轉(zhuǎn)犯罪所得錢款指令，由蘭某某在其掌握的多個(gè)企業(yè)賬戶及銀行卡將詐騙犯罪所得錢款劃轉(zhuǎn)后，分散至多張銀行卡內(nèi)，由張某甲、段某某、金某某、胡某某、張某乙（另案處理）等人使用黑色雅閣車（車牌浙G****1）和白色大眾牌轎車（車牌豫A****1）到銀行ATM機(jī)取現(xiàn)并交與張俊起，最后存入“**哥”提供給岳海某的指定賬戶內(nèi)。每日由胡某某與蘭某某統(tǒng)計(jì)取款數(shù)額后，由**哥給該團(tuán)伙以取款數(shù)額的5%結(jié)算提成好處費(fèi)用,其中1%交給岳海某，其余4%由蘭某某向其他成員分配。偵查人員查詢?cè)篮Ｄ?、蘭某某等人使用的對(duì)公賬戶，并將涉及交易的銀行卡號(hào)倒查全國(guó)各地案件，經(jīng)各地公安機(jī)關(guān)協(xié)查反饋，2020年3月29日至4月20日，被告人岳海某、蘭某某等人掌握的對(duì)公賬戶記錄涉及劉某某、潘某某、蘇某某、蔡某某、趙某某、陳某甲、董某某、王某甲、袁某某、楊某甲、夏某某、白某甲、孫某某、梅某某、范某某、熊某某、李某甲、白某乙、雷某某、楊某乙、王某乙、王某丙、周某甲、余某某、汪某某、陳某乙、李某乙、秦某某、吉某某、楊某丙、程某某、梁某某、譚某某、楊某丁、謝某某、王某丁、藍(lán)某某、張某丙、蔣某甲、廖某某、王某戊、李某丙、黃某某、林某某、杜某某、李某丁、萬(wàn)某某、翟某某、周某甲、李某戊、周某乙、易某某、王某己、王某庚、牛某某、莫某某、李某已、薛某某、馬某某、何某某、周某乙、陳某丙、利某某、張某丁、蔣某乙65名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人。被告人岳海某、蘭某某等人利用對(duì)公賬戶劃轉(zhuǎn)、取現(xiàn)犯罪所得，共計(jì)金額47.0538萬(wàn)元。

經(jīng)偵查，被告人蘭某某、岳海某、張某甲、胡某某于2020年4月26日被公安機(jī)關(guān)在河南省鄭州市抓獲；被告人段某某于2020年4月28日被公安機(jī)關(guān)在河南省周口市沈丘縣抓獲；姜松岑于2020年4月29日被公安機(jī)關(guān)在河南省周口市沈丘縣抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：涉案車輛、銀行卡、U盾等；

2．書(shū)證：涉案銀行卡流水明細(xì)、微信聊天記錄、被害人轉(zhuǎn)賬記錄、扣押物品照片及明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)等；

3．證人證言：證人金某某、張某乙等人的證言；

4．被害人陳述：被害人劉某某、梅某某、趙某某、蘇某某、王某乙等人的陳述；

5．被告人的供述和辯解：被告人蘭某某、岳海某、張某甲、胡某某、段某某、姜松岑的供述和辯解；

6．鑒定意見(jiàn)：伊春德信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司鑒定意見(jiàn)書(shū)；

7．勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄及照片；

8．視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：被告人取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘭某某、岳海某、張某甲、胡某某、段某某、姜松岑對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘭某某、岳海某、張某甲、胡某某、段某某、姜松岑明知他人實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為其提供銀行賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，套現(xiàn)，取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人蘭某某、岳海某系主犯，被告人張某甲、胡某某、段某某、姜松岑系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人蘭某某、岳海某、張某甲、胡某某、段某某、姜松岑認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南岔縣人民法院　

檢察官：趙建林

2020年8月30日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在均羈押于伊春市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)39冊(cè)；

3.有關(guān)涉案物品隨案移送。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑訴法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。