福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢二部刑訴〔2020〕27號

被告人蘭某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼3522021969********，畬族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住福建省福安市**鄉(xiāng)**村**號，戶籍在寧德市**開發(fā)區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月29日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人蘭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年3月25日至2014年4月20日，被告人蘭某某在寧德市東僑開發(fā)區(qū)**號樓**室，通過向他人口口相傳的形式，組織3場以蘭某某名字為會首的民間互助會，向社會不特定對象吸收資金共計人民幣2031.4120萬元。2016年7月，因資金鏈斷裂導(dǎo)致倒會，造成陳某某、范某某、詹某某8名參會會員損失共計人民幣87.7980萬元。

2019年10月29日，被告人蘭某某主動向?qū)幍率泄簿謻|僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局出具的被告人蘭某某的人口信息表、到案經(jīng)過、會單、會款計算表、寧德市不動產(chǎn)登記查詢證明等書證；

2.證人陳某某、范某某、詹某某8人證言；

3.被告人蘭某某供述和辯解；

4.福建**會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蘭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘭某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，利用民間互助會的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責(zé)任。被告人蘭某某犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，構(gòu)成自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：江潔

2020年6月28日

附：

1.被告人蘭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「０彩?*鄉(xiāng)**村**號，聯(lián)系電話1350955****。

2.卷宗貳冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

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本案適用的有關(guān)法律：

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第一款犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。