義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕4912號　

被告人蘭某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4104211990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河南省平頂山市寶豐縣，住寶豐縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯聚眾斗毆罪于2011年5月15日被建德市人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘭某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2012年4、5月份以來，段某甲、段某乙、焦某某、董某某四人（已判決）經(jīng)過事先預(yù)謀，共同成立杭州廣全商務(wù)信息咨詢有限公司，招聘話務(wù)員并進行培訓(xùn)，由話務(wù)員冒充健康指導(dǎo)中心醫(yī)生，打電話給患者推銷“蛾苓丸”。2012年8月，聘請陳某某（已判決）加入該公司。

自杭州廣全商務(wù)信息咨詢有限公司成立后，段某甲又陸續(xù)成立了杭州仕聚貿(mào)易有限公司、杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司、杭州聚興健康管理咨詢有限公司、杭州前康健康管理咨詢有限公司、杭州鼎益健康管理咨詢有限公司、南昌博康健康咨詢服務(wù)有限公司及杭州分公司。上述公司均作為一個整體從事藥品銷售活動。期間，段某甲又陸續(xù)收購、成立了具有藥品經(jīng)營資質(zhì)的杭州鼎泰大藥房有限公司、杭州三康大藥房有限公司、上海市浦東新區(qū)漢永藥房、常州天澤大藥房有限公司、濟南博康大藥房有限公司，并以上述公司、藥房名義購買、銷售藥品，在藥房附近租有倉庫，用于存放藥品及發(fā)貨。

段某甲系公司實際控制人，下設(shè)人事部、廣告部、話務(wù)部和物流部等部門。段某乙任人事部經(jīng)理，負(fù)責(zé)話務(wù)員招聘、財務(wù)、藥房管理等；陳某某任話務(wù)部（話務(wù)中心）經(jīng)理，王某甲（已判決）任副經(jīng)理，負(fù)責(zé)對話務(wù)員進行培訓(xùn)及銷售業(yè)務(wù)；董某某任廣告部經(jīng)理，負(fù)責(zé)在報紙雜志等媒體發(fā)布廣告、登記客戶信息、贈送書籍的編輯等；焦某某任物流部經(jīng)理，負(fù)責(zé)書籍、藥品郵寄。

公司銷售模式：由廣告部編輯《天蠶與前列腺》等書籍，書中虛構(gòu)、夸大“蛾苓丸”的療效，同時在報紙、電視臺等媒體上發(fā)布贈送上述書籍的廣告，并留下聯(lián)系電話。廣告部的接線員負(fù)責(zé)登記撥打電話索取書籍的被害人的姓名、聯(lián)系方式等個人信息，再由物流部將相關(guān)書籍郵寄給被害人。之后再由陳某某、王某甲將登記的被害人個人信息分配給被告人蘭某某等不具有醫(yī)師、藥師資格的話務(wù)員，話務(wù)員按照陳某某培訓(xùn)的話術(shù)向被害人電話推銷“蛾苓丸”、媚靈丸等藥品。話務(wù)員進行電話推銷時，按照培訓(xùn)的話術(shù)，謊稱自己是醫(yī)生、專家等（后因規(guī)避風(fēng)險禁止使用醫(yī)生或?qū)＜业纳矸?，轉(zhuǎn)為使用較為中性的健康指導(dǎo)老師或助理的身份），騙取被害人信任，在了解被害人病情后，夸大被害人病情，恐嚇不及時治療所產(chǎn)生的嚴(yán)重后果，然后推銷“蛾苓丸”等藥品，夸大療效，虛構(gòu)治愈率，報價時謊稱購買“蛾苓丸”享受國家財政補貼等，使受害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，達(dá)到騙取被害人財物的最終目的。在被害人訂購藥品之后，由物流部以藥房名義通過快遞公司發(fā)貨，藥品實際從藥房附近的倉庫發(fā)貨，為逃避檢查經(jīng)常變更發(fā)貨地址。在被害人反饋服藥后沒有效果時，話務(wù)員以需要延長服藥時間、搭配其他藥品等方式欺騙被害人繼續(xù)購買藥品。經(jīng)鑒定，至2016年9月案發(fā)，段某甲等人共騙取被害人孫某某等人人民幣2.587億余元。

2014年12月底至2016年7月6日，被告人蘭某某在明知公司以電話銷售“蛾苓丸”等產(chǎn)品實施詐騙的情況下，仍在該公司內(nèi)擔(dān)任話務(wù)員，積極幫助公司銷售“蛾苓丸”等產(chǎn)品，在公司期間銷售業(yè)績?yōu)槿嗣駧?253038元，提成、工資共計人民幣187588元。2020年6月29日被告人蘭某某自動到公安機關(guān)投案，主動退贓人民幣15000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易流水、扣押決定書、提取電子證據(jù)清單、話術(shù)話本、媚靈丸說明書、公司登記材料、出庫明細(xì)表、銷售情況清單、浦江縣市場監(jiān)督管理局復(fù)函、快遞服務(wù)合同、代收貨款服務(wù)合同、員工業(yè)績統(tǒng)計表、戶籍證明、自首認(rèn)定意見書、行政前科材料；

2.證人證言：證人姚某某、胡某某、張某某、尤某某、楚某某、寇某某、李某某、段某甲、段某乙、董某某、焦某某、陳某某、王某甲的證言及到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人孫某某、王某乙南、黃某某、季某某、劉某某、滕某某、蔣某某、應(yīng)某某、王某丙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人蘭某某的供述與辯解；?????????

5.鑒定意見：計算機司法鑒定意見書、浦江縣文化廣電新聞出版局鑒定書；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子證物檢查工作記錄、搜查筆錄；

7.電子證據(jù)：后臺數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蘭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘭某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘭某某刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人蘭某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人蘭某某自動投案，如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人蘭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察官：王芳

2020年7月21日　

附件：

1.被告人取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話137*******。

2.光盤一份。