山東省濟(jì)南市長清區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)長清檢一部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人公某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713281999********，大專在讀，漢族，學(xué)生，戶籍所在地山東省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住該處，因涉嫌詐騙罪，2019年3月12日被高唐縣公安局取保候?qū)彛?019年7月3日被濟(jì)南市公安局長清區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月9日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人伊某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713282000********，大專在讀，漢族，學(xué)生，戶籍所在地山東省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省**學(xué)院學(xué)生宿舍，因涉嫌詐騙罪，2019年7月3日被濟(jì)南市公安局長清區(qū)分局刑事拘留，同年8月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人莫某某，女，1999年**月**日，居民身份證號(hào)碼3713281999********，漢族，大學(xué)一年級(jí)肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省**縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，2019年11月12日被濟(jì)南市公安局長清區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南市公安局長清區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人公某某、伊某某涉嫌詐騙罪、被告人伊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴，以被告人莫某某等人涉嫌詐騙罪于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年10月9日、12月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人伊某某、莫某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日退回濟(jì)南市公安局長清區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月6日重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙的事實(shí)

2019年春節(jié)期間，被告人公某某與伊某某、張某甲（另案處理）預(yù)謀以“擼手機(jī)”方式詐騙手機(jī)。公某某以刷單為由冒用朱某某等人的信息，在**旗艦店等網(wǎng)絡(luò)店鋪購買手機(jī)，郵寄至公某某或伊某某等人處，收到手機(jī)后進(jìn)行退款，并將朱某某等人拉黑，將騙得的手機(jī)通過伊某某或張某甲轉(zhuǎn)賣獲利。公某某共實(shí)施合同詐騙7起，其中既遂6起，價(jià)值28690元，未遂1起，價(jià)值4788元（詳見附表）。

二、詐騙的事實(shí)

(一)以刷單為由實(shí)施詐騙

2018年12月至2019年2月，被告人公某某、莫某某預(yù)謀實(shí)施刷單詐騙，公某某使用莫某某、呂某某（另案處理）的學(xué)生信息、支付寶賬號(hào)、淘寶賬號(hào)、建設(shè)銀行賬號(hào)，以幫助刷單為由，分別騙取被害人鄭某某、張某乙9129元、4253.88元。

(二)冒充他人登錄微信向好友借款實(shí)施詐騙

2019年2月8日，被告人公某某騙取乜某某的微信密碼后登錄其微信，冒充乜某某名義向其微信好友借款，騙取周某甲、周某乙等人3280元，公某某將上述款項(xiàng)及乜某某微信余額中的100元轉(zhuǎn)至自己微信，因未及時(shí)收款導(dǎo)致400元被退回，詐騙既遂2880元。

(三)以代購手機(jī)為由實(shí)施詐騙

2019年6月，被告人公某某以刷單兼職為由，分別騙取張某丙、楊某某身份信息和支付寶收款碼，并冒充二人身份，以幫助代購手機(jī)為由，分別騙取長清區(qū)**大學(xué)學(xué)生王某某、張某丁、齊某某等人共計(jì)110562元。??

三、掩飾、隱瞞犯罪所得的事實(shí)

2019年6月18日，被告人伊某某在明知公某某實(shí)施詐騙犯罪的情況下，為公某某提供魏某某的支付寶收款碼，協(xié)助公某某轉(zhuǎn)移詐騙款48570元。

綜上所述，被告人公某某合同詐騙28690元，詐騙123944.88元；被告人伊某某掩飾、隱瞞犯罪所得48570元；被告人莫某某詐騙13382.88元。

被告人公某某家屬于2019年3月14日退賠12000元，已發(fā)還被害人鄭某某、乜某某；被告人伊某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，與公某某、張某甲等共同退賠合同詐騙罪中的被害人損失（詳見附表）；被告人莫某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，于2019年12月2日退賠被害人張某乙4253元并取得諒解。
????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的手機(jī)等物證；2.戶籍證明信等書證；3.證人楊某某等人的證言；4.被害人王某某等人的陳述；5.被告人公某某、伊某某、莫某某的供述與辯解；6.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人伊某某、莫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人公某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額較大；利用網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人伊某某明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人莫某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人公某某犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)對(duì)其適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。因被告人伊某某、莫某某具有坦白、退賠損失的量刑情節(jié)，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第七十二條、第二百六十六條、第三百一十二條的規(guī)定，建議判處伊某某有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金；建議判處莫某某有期徒刑十個(gè)月，適用緩刑，并處罰金四千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)南市長清區(qū)人民法院

檢察員：莊英琦

2020年1月2日

附：

1.被告人公某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市第三看守所，被告人伊某某、莫某某取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，書證1宗，光盤5張，手機(jī)4部。

3.證人（鑒定人）名單。

4.被告人伊某某、莫某某的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

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