興化市人民檢察院　

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕374號

被告人全某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3210831963********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人全某某曾因犯票據(jù)詐騙罪，先后于2018年5月24?日、2019年1月24日被泰州市海陵區(qū)人民法院判處有期徒刑十年、有期徒刑五年，合并執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣280000元。被告人全某某因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年8月29日被興化市公安局解回。

被告人劉某高，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3210831977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號。被告人劉某高因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年10月29日被興化市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準，同日交由該局執(zhí)行逮捕。

被告人宋桂松，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3210831972********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人宋桂松因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年11月18日被興化市公安局刑事拘留，同年11月19日被該局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由興化市公安局偵查終結(jié)，以被告人全某某、劉某高、宋桂松涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年2月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，先后于2020年3月18日和6月1日退回公安機關(guān)補充偵查，并于同年4月17日和7月1日重新受案；因案情復雜，先后于2020年3月3日和5月17日依法延長審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年5月至8月間，被告人全某某伙同被告人劉某高、宋桂松，經(jīng)事前計議，采用購買變造的銀行承兌匯票貼現(xiàn)的手段，先后三次騙取被害人帥某某、曾某某、楊某某共計人民幣3306700元（第1、3節(jié)犯罪事實已判決）。其中，被告人劉某高參與三次騙取帥某某、曾某某、楊某某共計人民幣3006700元，被告人宋桂松參與二次騙取帥某某、曾某某共計人民幣213900元。分述如下：

1.2017年5月，被告人全某某伙同被告人劉某高、宋桂松，經(jīng)事前計議，由宋桂松出資人民幣140000元，通過劉某高并一同前往天津從上線處換購一張變造的銀行承兌匯票，票號為3130005143774338，票面金額為人民幣1100000元，交由全某某負責貼現(xiàn)。2017年5月22日，全某某將該變造的銀行承兌匯票向被害人帥某某貼現(xiàn)騙取人民幣1067600元，其中劉某高得款人民幣100000元。2017年9月1日，全某某退還被害人帥某某人民幣50000元。

2.2017年6月，被告人全某某伙同被告人劉某高、宋桂松，經(jīng)事前計議，通過劉某高并一同前往南京從上線處購得一張變造的銀行承兌匯票，票號為3130005143774338，票面金額為人民幣1100000元。2017年6月3日，全某某經(jīng)宋桂松介紹通過沙某乙將該變造銀行承兌匯票向被害人曾某某貼現(xiàn)騙取人民幣1071400元，其中宋桂松從中扣除人民幣6.2萬元抵扣其欠沙某甲、周某某等人貨款。

3.2017年8月，被告人全某某分別從被告人劉某高和張?zhí)忑垼ㄒ雅袥Q）處購得兩張變造的銀行承兌匯票，票號分別為3130005229826857和3130005229460589，票面金額分別為人民幣900000元和300000元。2017年8月31日，被告人全某某經(jīng)劉某高介紹將該兩張變造的銀行承兌匯票向被害人楊某某貼現(xiàn)騙取人民幣887700元和300000元，后全某某先后取出現(xiàn)金人民幣660000元給劉某高。

二、2017年8月，被告人全某某從張?zhí)忑垼ㄒ雅袥Q）處取得一張變造的銀行承兌匯票，票號為3040005123577244，票面金額為人民幣280000元，并與周建圣（已判決）計議，由周建圣聯(lián)系包某某（已歿）找人貼現(xiàn)。2017年8月16日，包某某將該變造的銀行承兌匯票向被害人沈某某貼現(xiàn)騙取人民幣273560元，被包某某用于治病等個人消費。

案發(fā)后，被告人全某某如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口基本信息表、涉案銀行承兌匯票、銀行關(guān)于變造票的鑒別說明及全某某等相關(guān)銀行賬戶交易明細等書證；

2.證人強某某、董某某、沙某乙、張?zhí)忑?、周建圣、包某某等人的證言；

3.被害人帥某某、曾某某、楊某某、沈某某的陳述；

4.被告人全某某、劉某高、宋桂松的供述和辯解；

5.興化市公安局制作的楊某某等人辨認筆錄；

6.興化市公安局提取的全某某手機錄音等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人全某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人全某某伙同被告人劉某高、宋桂松等人，明知是變造的匯票而使用貼現(xiàn)，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其中被告人全某某數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第一款第（一）項、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人全某某、劉某高在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯；被告人宋桂松在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人全某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人全某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人全某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興化市人民法院　

檢察官：周少華

檢察官助理：賀山鵬

2020年7月31日　

附件：

1.被告人全某某、劉某高現(xiàn)羈押于興化市看守所，被告人宋桂松現(xiàn)取保候?qū)徳谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)陸冊654頁；

3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份；

4.《量刑建議書》叁份；

5.隨案移送電子數(shù)據(jù)光盤壹張、全某某OPPO手機一部。