江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕904號

被告人全某甲，男，1996年**月**日出生于遼寧省海城市，居民身份證號碼：2103811996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：遼寧省海城市**鎮(zhèn)**村（**地）**號，暫住地：遼寧省海城市**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**號。

被告人全某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?/span>。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人全某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月11日至4月16日期間，王某甲與劉某甲（均已判刑）經(jīng)過合謀，由王某甲安排遼寧省海城市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**室作為“機房”，并購買電腦等作案工具供“鍵盤手”使用，王某甲伙同被告人全某甲、王某乙（已判刑）等人招募和組織“鍵盤手”和“酒托女”團隊，并由被告人全某甲負責鍵盤手團隊的日常管理。劉某甲負責出資先后租賃本市馬臺街99號蘇A音樂餐吧、浦口區(qū)力朋廣場二樓餐吧、浦珠北路家樂福超市附近“飯先生”餐廳等店面作為經(jīng)營場所，并提供作案的酒水等工具，招募并組織徐某某、楊某甲（均已判刑）作為服務員，劉某乙、姜某某（均已判刑）等人作為“外圍”望風人員，配合“酒托女”實施具體詐騙犯罪行為。

在被告人全某甲和王某甲、王某乙的組織和指揮下，李某甲、李某乙、蘇某某、楊某乙、尹某某、楊某丙、馬某某、全某乙、苗某某、席某某（均已判刑）等“鍵盤手”使用微信、陌陌等社交軟件和虛擬定位軟件，采取使用化名并冒充單身女性交友的手段結識被害人，以約會的名義約定被害人在劉某甲經(jīng)營的場所附近見面。

王某乙作為“傳號”，將各“鍵盤手”通過網(wǎng)絡聊天獲取的被害人姓名、年齡、職業(yè)、手機號碼等信息發(fā)送給劉某丙、陸某某、陳某某、張某甲等“酒托女”，安排“酒托女”根據(jù)約定的時間和地點以“鍵盤手”聊天中使用的身份與被害人見面，由“酒托女”假借各種理由帶被害人進店消費，以騙取錢財。劉某乙、姜某某作為“外圍”負責望風、跟蹤并觀察被害人是否報警、協(xié)助“酒托女”擺脫被害人，便于繼續(xù)“接單”；徐某某、楊某甲等人作為服務員負責觀察被害人的經(jīng)濟實力和神態(tài)等情形，并及時提醒“酒托女”控制詐騙金額，防止被害人報警，以配合“酒托女”具體實施詐騙犯罪行為。

詐騙得逞后，被告人全某甲提供其去世的父親全某丙的銀行賬戶用于收取詐騙款項，由該詐騙團伙根據(jù)事先商定的比例分配犯罪所得。被告人全某甲共計參與作案75起，詐騙人民幣180045元。

2020年5月13日，被告人全某甲在同案犯王某甲父親的陪同下向公安機關投案，如實供述了犯罪事實，并退繳違法所得人民幣3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人王某甲、王某乙、全某乙、李某乙、楊某乙、尹某某、馬某某、楊某丙、苗某某、張某乙、李某甲、蘇某某、張某丙、全某丁等人的證詞。

2.被害人陳述、微信和支付寶轉賬記錄、刑事判決書等書證。

3.被告人全某甲的供述及辯解。

4.公安機關提取的微信、QQ聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

5.辨認筆錄。

綜上所述，被告人全某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取公私財物，詐騙數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯了《中國人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任；被告人全某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與或者組織指揮的全部犯罪處罰。被告人全某甲犯罪后主動投案，如實供述自己的犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：姚烈

2020年11月16日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話：1358404****）；

2.隨案移送全部案卷材料（共5冊），適用認罪認罰簡易程序建議書、認罪認罰具結書、量刑建議書各1份；

3.公安機關扣押被告人全某甲退出的違法犯罪所得人民幣3萬元在案。