湖南省衡山縣人民檢察院

起?訴?書

山檢一部刑訴〔2020〕47號(hào)

被告人全某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304221977********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化，戶籍所在地湖南省衡陽市蒸湘區(qū)，住雨母山鎮(zhèn)臨江村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局蒸湘分局決定，于2020年7月28日被取保候?qū)彙?020年10月14日，本院對(duì)其決定重新取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽市公安局蒸湘分局偵查終結(jié)，以被告人全某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，本案于2020年11月5日退回補(bǔ)充偵查，同年12月5日偵查機(jī)關(guān)第一次重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

衡陽**民間資本投融資中介服務(wù)有限公司由趙某某、李某某（均已判刑）等人負(fù)責(zé)日常運(yùn)營及管理，從2016年10月開始為湖南**置業(yè)股份有限公司（已判刑）向不特定多數(shù)人進(jìn)行融資。由全某某（已判刑）、邵某某（另案處理）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人員何某某、劉某某、鄧某某、王某某（均已判刑）及被告人全某某等人發(fā)放傳單并以年息20%-24%吸引公眾投資。全某某于2017年2月份通過58同城招聘信息應(yīng)聘進(jìn)入衡陽**民間資本投融資中介服務(wù)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)放傳單，拉攏公眾進(jìn)行投資，并獲得客戶投資額4%-6%的提成，工資1000元/月，至2018年4月份離開公司。湖南暉帆聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所湘暉帆鑒字[2019]第05、05-1、05-2、05-3號(hào)鑒定意見：衡陽**民間資本投融資中介服務(wù)有限公司、湖南**置業(yè)股份有限公司吸收公眾存款總額為12067.9萬元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，全某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，湖南**置業(yè)股份有限公司吸收公眾存款總額為11936.9萬元，其中全某某向李某甲、莫某某、周某某、鄧某某、曾某某等人共非法吸收公眾存款321.5萬元。

2020年7月28日，被告人全某某主動(dòng)投案，并自愿如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，供稱非法獲得提成10余萬元。現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)暫扣其人民幣3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、戶籍資料、同案人刑事判決書、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)清單、民間資金借款合同、衡陽市公安局蒸湘分局情況說明、湖南省非稅收入一般繳款書、分月份融資數(shù)額統(tǒng)計(jì)表；2、證人李某甲、蔣某甲、蔣某乙、羅某甲、曾某某、周某某、鄧某某、李某乙、朱某某、肖某某、劉某某、莫某某、唐某某、曹某某、王某某、何某某、趙某某、封某某、屈某某、許某某、羅某乙、蔣某乙等人的證言；3.犯罪嫌疑人全某某的供述及辯解；4.同案人全某某、鄧某某的供述及辯解；5.鑒定意見；6、辯認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人全某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，湖南**置業(yè)股份有限公司違反國家金融管理法律法規(guī)，未經(jīng)國家職能機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以高息向不特定多數(shù)人吸收存款，擾亂金融管理秩序，被告人全某某積極參與，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人全某某系從犯，具有自首情節(jié)，故還應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人全某某認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定從寬處理，且其具有退贓酌定從輕處罰情節(jié)，故建議對(duì)其在有期徒刑二年至三年間處刑，并處罰金，是否適用緩刑待法庭審理進(jìn)行社區(qū)調(diào)查后再行評(píng)議?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衡山縣人民法院

檢察官：譚林敏

2020年12月24日

附件：

1.被告人全某某現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話：1821608****；

2.案卷材料4冊(cè)；

_3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。