株洲縣人民檢察院

起?訴?書

株縣檢公訴刑訴〔2018〕175號(hào)

被告人黨某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4128251978********,漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，河南省上蔡縣人，住河南省駐馬店市上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，2009年3月5日因犯詐騙罪、金融憑證詐騙罪被河南省商水縣人民法院判處有期徒刑十年，2015年刑滿釋放。2018年2月28日因涉嫌詐騙罪被株洲縣公安局刑事拘留；同年3月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被株洲縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于株洲縣看守所。

被告人黨某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4128251992********,漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，河南省上蔡縣人，住河南省駐馬店市上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，無(wú)前科。2018年1月25日因涉嫌詐騙罪被株洲縣公安局刑事拘留，同年3月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被株洲縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于株洲縣看守所。

被告人石某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4128251982********,漢族，初中文化，務(wù)工，河南省上蔡縣人，住河南省駐馬店市上蔡縣**鄉(xiāng)**莊**號(hào)。2017年4月28日因涉嫌詐騙罪被河南省商水縣公安局取保候?qū)彛?018年1月16日因涉嫌詐騙罪被株洲縣公安局刑事拘留；同年2月13日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被株洲縣公安局取保候?qū)?，現(xiàn)被取保候?qū)徳谄浼摇?/span>

本案由株洲縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黨某甲、黨某乙涉嫌詐騙罪、被告人石某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年5月2日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2018年5月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院先后于2018年6月1日、2018年8月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)先后于2018年6月29日、2018年9月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院分別于2018年7月30日、2018年10月11日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月15日，楊某甲（另案處理）、被告人黨某甲糾集被告人黨某乙實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。楊某甲負(fù)責(zé)打詐騙電話、黨某甲負(fù)責(zé)提供銀行賬號(hào)并聯(lián)系他人刷卡套現(xiàn)，黨某乙負(fù)責(zé)開車。當(dāng)日，黨某乙將車開至汝南縣的過(guò)程中，楊某甲先在電話中冒充株洲縣消防隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)以有工程給被害人蔣某某做為由取得了蔣某某的信任，后又虛構(gòu)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要來(lái)消防隊(duì)檢查需要采購(gòu)床鋪、床墊的事實(shí)，要被害人蔣某某先行墊資購(gòu)買，先后三次從被害人蔣某某處騙得人民幣33.7萬(wàn)元。被害人蔣某某將其中的24.5萬(wàn)元打到被告人黨某甲提供的銀行卡上，并聯(lián)系趙某某（已提起公訴）幫忙以刷黃金的形式套現(xiàn)。

2017年11月15日17時(shí)許，趙某某伙同弟媳“娜某某”（另案處理）準(zhǔn)備刷卡套現(xiàn)，被告人石某某在明知趙某某、“娜某某”幫助他人刷卡套現(xiàn)的情況下，仍駕車將兩人送至**縣城**路的**金店?！澳饶衬场背挚ㄔ?*金店購(gòu)買了金器16件，金額共計(jì)233058元。后“娜某某”把金器交給了被告人石某某，石某某返回車上將金器交給了趙某某，趙某某在**鎮(zhèn)的途中將金器交給了被告人黨某甲，后金器被楊某甲、黨某甲、黨某乙瓜分。

案發(fā)后，黨某乙的父親黨某丙代楊某甲、楊某乙、黨某乙退賠了被害人蔣某某經(jīng)濟(jì)損失133051元。趙某某、石某某積極賠償了被害人蔣某某的經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元，蔣某某出具了諒解書對(duì)趙某某、石某某的行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖、銀行卡交易明細(xì)等書證；2、證人證言：證人馬某某、石某某等人的證言；3、被害人陳述：被害人蔣某某的陳述；4、被告人的供述和辯解：被告人黨某甲、黨某乙、石某某的供述和辯解；5、辨認(rèn)筆錄：黨某乙等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黨某甲、黨某乙的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任；被告人石某某明知是詐騙犯罪所得而予以協(xié)助刷卡套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人石某某的刑事責(zé)任。在詐騙共同犯罪中，被告人黨某乙與黨某甲作用相當(dāng)，不分主從，均以主犯論；被告人黨某乙提供重要線索，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，系立功，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定；被告人黨某甲曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人石某某在掩飾、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

株洲縣人民法院

檢察長(zhǎng)：凌輝

檢察官助理：易檬

2018年10月26日

附：

被告人黨某乙、黨某甲現(xiàn)羈押于株洲縣看守所，被告人石某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜?*縣**鄉(xiāng)**村。

案卷材料5冊(cè)，光盤11張。

戶名杜某某的建行62170000101********賬戶內(nèi)的資金92000元和戶名為吳某某的建行62170000100********賬戶內(nèi)的資金11949.07元已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。