義烏市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

義檢刑訴〔2020〕2674號(hào)　

被告人黨某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105221989********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地陜西省渭南市潼關(guān)縣，住潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年11月18日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年12月23日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉倍倍，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105221990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地陜西省渭南市潼關(guān)縣，住潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年12月10日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年1月7日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306061989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地黑龍江省大慶市，住大同區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年11月25日被義烏市公安局刑事拘留，于同年12月23日被義烏市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人黨某某、劉倍倍、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年2月24日延長(zhǎng)審查起訴期限15日；于2020年3月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月8日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月份以來(lái)，夏某某、張某乙、謝某甲（均另案處理）等人在北京市通州區(qū)**中心大樓成立北京帕拉丁科技有限公司用于實(shí)施電話詐騙，并招募被告人黨某某、劉倍倍、鄭某某及謝某乙、董某某、劉某乙、孫某甲、高某某、郭某某、閆某某、蒲某某、孫某乙、王某甲、王某乙、李某甲、李某乙、劉某丙、張某丙、謝某丙、秦某某、阮某某（均另案處理）等人擔(dān)任公司話務(wù)員，招募孫某丙、趙某某（均另案處理）等人擔(dān)任公司文員，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)話務(wù)員的詐騙業(yè)績(jī)。被告人黨某某、劉倍倍、鄭某某等話務(wù)員根據(jù)公司提供的號(hào)碼單撥打大量中老年被害人的電話，并根據(jù)公司提供的文本話術(shù)冒充國(guó)務(wù)院扶貧辦、民政部、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，以給中老年人發(fā)放扶貧款、慢性病補(bǔ)貼款等款項(xiàng)的名義，向被害人收取材料費(fèi)、檔案費(fèi)、押金、保證金等費(fèi)用，后以快遞貨到付款方式，向被害人寄送質(zhì)量低劣及廉價(jià)的物品并騙取上述費(fèi)用。事后，被告人黨某某、劉倍倍、鄭某某等話務(wù)員根據(jù)公司文員統(tǒng)計(jì)的業(yè)績(jī)表進(jìn)行提成。夏某某等人成立北京帕拉丁科技有限公司實(shí)施詐騙以來(lái)，共計(jì)詐騙金額498萬(wàn)余某某。

其中，2016年4月至9月，被告人黨某某在公司擔(dān)任話務(wù)員，以上述方式騙得被害人王某丙、孫某丁、劉某丁等人共計(jì)人民幣236783元。

2017年3月至9月，被告人劉倍倍在公司擔(dān)任話務(wù)員，以上述方式騙得被害人陳某某、王某丁等人共計(jì)人民幣195881元。

2017年9月，被告人鄭某某在公司擔(dān)任話務(wù)員，以上述方式騙得被害人譚某某等人共計(jì)人民幣27713元。

2019年11月18日，被告人黨某某主動(dòng)至陜西省潼關(guān)縣公安局投案。2019年11月25日，被告人鄭某某主動(dòng)至黑龍江省大慶市公安局大同分局投案。2019年12月10日，被告人劉倍倍主動(dòng)至陜西省潼關(guān)縣公安局投案。

現(xiàn)被告人黨某某的家屬代為向義烏市公安局退出贓款人民幣40000元，被告人鄭某某家屬代為向義烏市公安局退出贓款人民幣27713元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：接受證據(jù)材料清單，扣押決定書(shū)，扣押清單，業(yè)績(jī)表，快遞信息照片，快遞物品照片，豬年紀(jì)念幣照片，文檔照片，客戶(hù)信息照片，浙江省司法執(zhí)法暫扣款票據(jù)，臨時(shí)羈押期限證明，羈押證明，釋放證明書(shū)，人口信息；?

2、證人證言：證人夏某某、孫某丙、高某某、劉某乙、郭某某、董某某、閆某某、孫某甲、趙某某、孫某乙、蒲某某、謝某丙、阮某某、秦某某、李某乙、張某乙、李某甲、王某甲、劉某丙、謝某甲、王某乙、馮某某的證言，抓獲證明，抓獲經(jīng)過(guò)，到案經(jīng)過(guò)；

3、被害人陳述：被害人王某丙、孫某丁、劉某丁、陳某某、王某丁、譚某某的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人黨某某、劉倍倍、鄭某某的供述；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄，電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黨某某、劉倍倍、鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黨某某、劉倍倍、鄭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信手段騙取他人財(cái)物，其中，被告人黨某某、劉倍倍犯罪數(shù)額巨大，被告人鄭某某犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黨某某、劉倍倍、鄭某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黨某某、劉倍倍、鄭某某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人黨某某、劉倍倍、鄭某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察員：吳彬

（院印）

2020年4月27日　

附：

????1．被告人黨某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所第***組；被告人劉倍倍現(xiàn)羈押于義烏市看守所第**組；被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：133*******。

2．案卷材料和證據(jù)2卷8冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4．《量刑建議書(shū)》三份。