上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕2052號(hào)

被告人儲(chǔ)著神，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3408241987********，漢族，初中文化，系上海*甲科技有限公司**及上海*乙科技有限公司**,戶籍在安徽省潛山縣**鎮(zhèn)**村**坊組**號(hào),暫住在上海市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年9月11日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年9月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行，2019年12月9日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人儲(chǔ)著神涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月27日退回補(bǔ)充偵查，2020年3月27日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人儲(chǔ)著神因存在個(gè)人信用卡欠款及網(wǎng)貸債務(wù),為獲取資金,償還個(gè)人債務(wù)及維持公司運(yùn)營(yíng),使用"張某丙"等假名,以其名下的上海*乙科技有限公司及實(shí)際控制的上海*甲科技有限公司的名義先后與上海**電子科技有限公司、**信息科技上海有限公司、上海*丙科技有限公司、上海**商貿(mào)有限公司等簽訂銷售合同，以支付小部分貨款的方式騙取上述公司大量電腦產(chǎn)品并于次日低價(jià)拋售，并以其女友張某乙的個(gè)人銀行賬戶收取贓款，所得款項(xiàng)均用于歸還個(gè)人信用卡，網(wǎng)貸債務(wù)及前期拖欠貨款,對(duì)于上述公司的追討，其采用躲避、拖延等方式敷衍搪塞。

經(jīng)審計(jì)，其騙取上海**電子科技有限公司人民幣49萬余元，騙取**信息科技上海有限公司人民幣19.3萬余元，騙取上海*丙科技有限公司人民幣39萬余元，騙取上海**商貿(mào)有限公司人民幣15萬余元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.證人章某某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人儲(chǔ)著神冒名張某丙，以上海*甲科技有限公司的名義向上海**商貿(mào)有限公司采購(gòu)了價(jià)值共計(jì)22萬余元的筆記本電腦，在支付了19000元和40000元部分貨款后，使用不能兌現(xiàn)的支票搪塞的事實(shí)。

2.證人張某甲的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí),被告人儲(chǔ)著神冒名張某丙，以上海*甲科技有限公司的名義向**信息科技上海有限公司采購(gòu)共計(jì)價(jià)值人民幣19.3萬余元的電腦主機(jī)及顯示器，但沒有支付任何貨款。

3.證人方某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人儲(chǔ)著神冒名張某丙，以上海*甲科技有限公司的名義向上海*丙科技有限公司采購(gòu)124套電腦共計(jì)價(jià)值41.56萬元，在支付2.5萬貨款后，再也沒有支付過貨款。

4.證人王某某的證言證實(shí)，被告人儲(chǔ)著神冒名“儲(chǔ)某乙”，以*乙公司的名義四次向上海**電子科技有限公司采購(gòu)共計(jì)154萬余元的285臺(tái)電腦，除了第一次合同涉及的120臺(tái)電腦貨款付清以外，其他165臺(tái)電腦只支付一小部分貨款，現(xiàn)還有84萬余元貨款沒有支付的事實(shí)。

5.證人張某乙的證言證實(shí)，被告人儲(chǔ)著神系其男友，其一張工商銀行卡一直由儲(chǔ)著神控制，并證實(shí)儲(chǔ)著神有很多信用卡,貸了很多小額貸款。

6.證人曾某某的證言證實(shí)，被告人儲(chǔ)著神冒名李某某向其銷售電腦，其將貨款全部轉(zhuǎn)至儲(chǔ)指定的一戶名為張某乙的銀行賬戶內(nèi)的事實(shí)。

7.相關(guān)張某乙的銀行賬戶的流水、上海*甲科技有限公司的賬目明細(xì)、上海**科技有限公司的賬目明細(xì)、被告人儲(chǔ)著神個(gè)人銀行賬戶明細(xì)，證人曾某某銀行賬戶明細(xì)證實(shí),贓款去向的事實(shí)。

8.被害單位提供的相關(guān)訂貨合同、銷售出貨單、發(fā)貨明細(xì)、相關(guān)銀行回單及支票等書證證實(shí)，被告人向上述被害單位采購(gòu)電腦，及支付貨款的情況。

9.證人曾某某提供的其收購(gòu)被告人儲(chǔ)著神所銷售電腦具體時(shí)間、電腦型號(hào)、價(jià)格及轉(zhuǎn)賬給儲(chǔ)指定的張某乙賬戶錢款明細(xì)等書證，證實(shí)被告人儲(chǔ)著神每次具體銷售電腦的時(shí)間、型號(hào)、價(jià)格及銷贓所得錢款的金額的事實(shí)。

10.司法鑒定報(bào)告證實(shí)，對(duì)比報(bào)案公司供貨合同與曾某某提供其與被告人儲(chǔ)著神直接業(yè)務(wù)往來明細(xì)清單,累計(jì)10份合同產(chǎn)品規(guī)格一致,對(duì)應(yīng)數(shù)量一致,儲(chǔ)著神購(gòu)貨日期與曾某某收貨日期之間間隔符合常規(guī),但每筆業(yè)務(wù)儲(chǔ)著神采購(gòu)單價(jià)均低于其向曾某某銷售單價(jià),曾某某轉(zhuǎn)賬給張某乙名下的1054390元,主要用于個(gè)人消費(fèi)及歸還信用卡、網(wǎng)銀貸款、公司日常經(jīng)營(yíng)往來等的事實(shí)。

11.個(gè)人征信情況證實(shí)，被告人儲(chǔ)著神在多家銀行及平臺(tái)貸款，有多次逾期的情況的事實(shí)。

12.上海**科技有限公司、上海*甲科技有限公司的注冊(cè)登記證實(shí)，該兩家公司的注冊(cè)登記情況的事實(shí)。

13.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人儲(chǔ)著神到案的過程。

14.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)被告人儲(chǔ)著神的身份情況。

15.被告人儲(chǔ)著神的供述證實(shí)，其承認(rèn)拖欠被害單位的貨款，但否認(rèn)有非法占有的主觀故意的事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人儲(chǔ)著神否認(rèn)其合同詐騙的事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人儲(chǔ)著神以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員:胡錦萍

2020年4月15日

附：

1.被告人儲(chǔ)著神現(xiàn)關(guān)押在上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗五冊(cè)及審計(jì)報(bào)告一份。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?