勉縣人民檢察院

起?訴?書

勉檢一部刑訴〔2020〕125號

被告人儲某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3412021987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市八公山區(qū)**村**街**號，家住浙江省杭州市余杭區(qū)**村**號。該儲于2020年6月22日因涉嫌詐騙罪被勉縣公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于勉縣看守所。

被告人詹某某，男，?1995年**月**日出生，公民身份證號碼3625171995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省撫州市宜黃縣**鄉(xiāng)**村**組**號，家住江西省撫州市宜黃縣**鄉(xiāng)**村**組**號。該詹于2020年6月8日因涉嫌詐騙罪被勉縣公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于勉縣看守所。

被告人蔣某某，男，?1989年**月**日出生，公民身份證號碼3404051989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市八公山區(qū)**村**街**號，家住安徽省淮南市八公山區(qū)**村**街**號。該蔣于2020年6月12日因涉嫌詐騙罪被勉縣公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于勉縣看守所。

本案由勉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人儲某甲、詹某某、蔣某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人以及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月30日，李某某在勉縣新鋪鎮(zhèn)老家中玩手機(jī)時，QQ賬號54536****給其發(fā)送了一個郵件，詢問做不做可以賺錢的淘寶網(wǎng)刷單兼職，李某某就通過QQ與其進(jìn)行了聯(lián)系。2020年5月1日，該QQ再次聯(lián)系李某某告訴其通過刷單可以賺錢，并發(fā)送了一個鏈接，打開顯示系京東商城的購物網(wǎng)頁。李某某簡單了解后表示同意，在對方發(fā)送的購物連接網(wǎng)頁中選取了一個價值100元的虛假商品進(jìn)入購物車，點(diǎn)擊購買并通過支付寶支付了100元。數(shù)分鐘后，李某某的支付寶收到對方返還的100元本金和6元傭金。李某某就再次按照對方的提示，刷單支付了600元現(xiàn)金，對方稱需要刷單12單才能返還本金及傭金，李某某被迫選取了500-3600元不等的刷單11單，最后一單時，發(fā)現(xiàn)金額比較大，因資金不足沒有支付。李某某QQ聯(lián)系對方換成小單，對方?jīng)]有理睬。李某某為了完成刷單，拿回自己的本金和傭金，支付了最后一單。對方依然沒有返現(xiàn)，李某某QQ聯(lián)系對方，對方謊稱出現(xiàn)了卡單無法操作。李某某與對方多次聯(lián)系，提出不要傭金只要能將本金全部返還。對方謊稱只能刷激活單解鎖卡單，并發(fā)送給李某某2個所謂的激活單鏈接。李某某支付2個激活單后，對方又稱只激活了99.6%，需要再做一單才可以激活。李某某被迫通過手機(jī)APP在網(wǎng)絡(luò)借款平臺上借款4萬元支付該單，累計通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信、支付寶等方式向?qū)Ψ教峁┑内w某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62305213500********、欒某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62305202600********、趙某某中國銀行賬戶62166062000********、陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284802691********?共轉(zhuǎn)賬198400元，其中李某某分別于2020年5月1日16時03分向趙某某賬戶轉(zhuǎn)賬9900元、16時41分向趙某某賬戶轉(zhuǎn)賬19800元、17時05分向趙某某賬戶轉(zhuǎn)賬20000元、17時52分向趙某某賬戶轉(zhuǎn)賬16800元、18時18分向趙某某賬戶轉(zhuǎn)賬36800元，于2020年5月3日17時14分向趙某某賬戶轉(zhuǎn)賬480元，以上6次共向趙某某賬戶轉(zhuǎn)賬103780元。對方卻稱李某某的賬戶被凍結(jié)，需要再做一單才可以解凍賬戶，并發(fā)送了一個10萬元的支付鏈接，李某某已無錢支付。對方又誘騙稱可以幫忙擔(dān)保7萬元，讓李某某再支付3.8萬元就可以解凍賬戶，李某某稱次日再想辦法籌錢。5月2日至5月6日，對方多次QQ聯(lián)系李某某支付最后一單就可以返現(xiàn)提成。李某某無錢支付，在返回西安的途中發(fā)現(xiàn)自己被騙并報警。

2019年，戴某某（另案處理）系儲某甲、儲某乙（另案處理）姐夫，該戴帶領(lǐng)儲某甲、儲某乙一起在浙江省杭州市余杭區(qū)**租住公寓內(nèi)，由儲某甲、儲某乙利用戴某某提供的他人身份信息在“拼多多”APP上注冊店鋪，并在店鋪內(nèi)上傳一些商品照片、文字說明，但實際并不存在這些商品，注冊的虛假店鋪主要用于誘騙不特定多數(shù)人“刷單”，之后將注冊、“裝修”好的店鋪鏈接發(fā)給姚某甲。2020年4月下旬，戴某某通過熟人張某某（綽號“小某某”）將趙某某中國銀行62166062000********卡號提供給網(wǎng)名為“**夢”的人，用于幫助可能在境外實施電信詐騙活動的“**夢”取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬并收取傭金，戴某某安排該賬戶網(wǎng)銀及密碼由儲某乙手機(jī)管理。2020年5月1日，戴某某收到“**夢”從QQ發(fā)來消息稱有錢進(jìn)賬，就立即通知詹某某取現(xiàn)，并讓儲某乙通過網(wǎng)銀將趙某某賬戶中的66500元錢分別向詹某某持有的鄭某某銀行卡號621669620000********、62366815400********賬戶轉(zhuǎn)賬37700元，姚某乙銀行卡號62179933200********賬戶轉(zhuǎn)賬20000元，熊某某銀行卡號62179202********賬戶轉(zhuǎn)賬8800元。被告人詹某某受戴某某的指示，分別于2020年5月1日19時49分至18時02分，在無錫市**鎮(zhèn)**村**路無錫農(nóng)信社自動柜員機(jī)從姚某乙寧波郵儲賬戶62179933200********賬戶分5次取現(xiàn)20000元；2020年5月1日18時06分至18時08分，在無錫市**鎮(zhèn)**村**路無錫農(nóng)信社自動柜員機(jī)從熊某某杭州浦發(fā)銀行6217920256621744賬戶分3次取現(xiàn)8800元；2020年5月1日17時43分至17時46分，在無錫市無錫農(nóng)信社自動柜員機(jī)從鄭某某中國建設(shè)銀行62366815400********賬戶分4次取現(xiàn)19600元，從鄭某某中國銀行62166962000********賬戶分6次取現(xiàn)17900元。戴某某同時詢問儲某乙、儲某甲是否還有別的銀行卡可以取現(xiàn)，儲某甲提出可以讓朋友蔣某某幫助取現(xiàn)，在與蔣某某聯(lián)系后，蔣某某將自己的渤海銀行621453512********賬號、建設(shè)銀行62262260********賬號提供給儲某乙，儲某乙通過趙某某網(wǎng)銀向蔣某某賬號跨行轉(zhuǎn)賬36800元，2020年5月1日18時35分至18時41分，被告人蔣某某在蘇州市分別從其渤海銀行621453512********賬戶中分9次取現(xiàn)16700元、2020年5月1日18時24分至18時29分11次從其建設(shè)銀行卡6226226********賬戶中取現(xiàn)21900元，共取現(xiàn)36800元并通過ATM機(jī)無卡存款給儲某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有書證、證人證言、被告人供述、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄等，證據(jù)確實、充分，足以認(rèn)定。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人羅光成對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，戴某某明知張某某可能在幫助境外電信詐騙嫌疑人“**夢”洗錢，仍將趙某某中國銀行卡號62166062000********提供給張某某等人，并按照“**夢”的指示于2020年5月1日將被害人李某某被詐騙轉(zhuǎn)入趙某某中國銀行62166062000********賬戶的103300元錢，分別讓儲某乙利用趙某某的網(wǎng)銀將錢轉(zhuǎn)入被告人詹某某持有的鄭某某、姚某乙、熊某某三張銀行卡內(nèi)、以及由儲某甲聯(lián)絡(luò)的被告人蔣某某的銀行卡內(nèi)，被告人詹某某、蔣某某明知所持卡內(nèi)進(jìn)賬金額來路不明，可能系上游犯罪非法所得，仍按照戴某某的指示分別取現(xiàn)66500元、36800元，并將取現(xiàn)現(xiàn)金再轉(zhuǎn)入戴某某、儲某甲的銀行卡內(nèi)。被告人儲某甲、詹某某、蔣某某三被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合制定的《關(guān)于辦理電信站網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第三條第（5）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人儲某甲涉案金額為103300元，情節(jié)嚴(yán)重，到案后能如實供述自己的犯罪行為，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理，建議對被告人儲某甲判處有期徒刑三年零五個月，并處罰金。被告人詹某某涉案金額為66500元，到案后能如實供述自己的犯罪行為，系坦白；且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理，詹某某家屬對被害人李某某進(jìn)行民事賠償人民幣20000元，可從輕處罰，建議對被告人詹某某判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金。被告人蔣某某涉案金額為36800元，到案后能如實供述自己的犯罪行為，系坦白；且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理，蔣某某家屬對被害人李某某進(jìn)行民事賠償36800元且取得被害人的諒解，可從輕處罰，建議對被告人蔣某某判處有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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???????此致

勉縣人民法院

檢察官：袁雅雯

2020年10月9日

附：

1.被告人儲某甲、詹某某、蔣某某現(xiàn)羈押于勉縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊、適用簡易程序程序建議書壹份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書叁份、舉證質(zhì)證提綱壹份。