河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宛城檢公訴刑訴〔2019〕985號(hào)

被告人傅某某，曾用名付某某，男，漢族，1989年**月**出生，身份證號(hào)碼3508211989********，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住福建省長(zhǎng)汀縣河田鎮(zhèn)伯湖村橋背**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年2月3日被臨時(shí)羈押于長(zhǎng)汀縣看守所，于2019年2月19日被南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月28日被南陽(yáng)市宛城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同日由南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，漢族，1980年**月**出生，身份證號(hào)碼3526011980********，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)雁石鎮(zhèn)紅林村洋底厝路**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年4月12日被臨時(shí)羈押于龍巖市看守所，于2019年4月19日被南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月23日被南陽(yáng)市宛城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同日由南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人傅某某、廖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2019年4月28日、7月23日向本院移送審查起訴，本院受理后，對(duì)兩案予以合并審查。分別于2019年4月29日、7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?????????????????????????????

經(jīng)依法審查查明：

????2018年6月27日至2018年7月2日，居住在南陽(yáng)市宛城區(qū)的王某甲用手機(jī)QQ聊天時(shí)，昵稱“客服小宇”（QQ號(hào)86096****）的京東淘寶刷銷量的網(wǎng)友聲稱刷單買衣服返傭金，誘騙王某甲分多次將刷單費(fèi)用從其建設(shè)銀行（卡號(hào)62170025900********）轉(zhuǎn)入付某某的中國(guó)建設(shè)銀行（卡號(hào)62170008300********）、韋星世的中國(guó)農(nóng)行銀行（卡號(hào)62305250200********）、陳某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)62305208500********）、陳某乙的中國(guó)工商銀行（卡號(hào)62220321080********）、王某乙的中國(guó)建設(shè)銀行（卡號(hào)6217003240********）、顧某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)62305201700********）等賬戶共計(jì)84萬(wàn)元。王某甲在約定時(shí)間內(nèi)未收到返還的本金，發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。

????經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查資金去向，上述資金經(jīng)支付寶賬戶流轉(zhuǎn)后，其中2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入付某某的交通銀行賬戶（卡號(hào)62226235800********），由陳某丙（已起訴）取出；2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入丘某某的中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)6212261410006********），由被告人傅某某取出交給上線“小劉”；2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人廖某某的中國(guó)銀行賬戶（卡號(hào)62179064000********），由廖某某取走交給上線陳某丁（另案處理）。

????被告人傅某某、廖某某明知是他人犯罪所得的資金，為獲得取款數(shù)額1%的違法所得，傅某某利用自己或者付某某的交通銀行（卡號(hào)62226235800********）、丘某某的工商銀行（卡號(hào)62122614100********）賬戶，或者指示陳某丙，先后替上線“小劉”取款85.87萬(wàn)元；廖某某提供其銀行卡或者將其銀行卡交給上線，替上線陳某丁取款85.87萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人傅某某、廖某某的供述;2.被害人王某甲的陳述；?3.證人丘某某、陳某丙的證言；4.人口基本信息表、銀行交易記錄、抓獲經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人傅某某、廖某某明知是他人犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)人民法院???????????????????????????????

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????檢??察??員：王??峰

???2019年9月19日

附：?

1.被告人傅某某、廖某某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料。