江蘇省江陰市人民檢察院　

起 訴 書

澄檢訴刑訴〔2019〕1997號

被告人傅某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼3505831996********，漢族，高中文化，無業(yè)，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。被告人傅某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月23日被江陰市公安局刑事拘留，同年3月25日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼5224011993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人黎某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月14日被江陰市公安局刑事拘留，同年5月14日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人傅某某、黎某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年8月1日已告知被告人傅某某、黎某某有權(quán)委托辯護(hù)人、告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案于2019年9月1日依法延長審查起訴期限十五日。被告人傅某某、黎某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人傅某某于2018年9月至2019年2月，通過陳某甲、陳某乙（均另案處理）糾集，又糾集被告人黎某某及張某甲（另案處理）等人。被告人傅某某、黎某某為謀取報(bào)酬，明知所收、轉(zhuǎn)款項(xiàng)系犯罪所得，仍提供多個(gè)微信收款二維碼供詐騙上家（身份不明）用于電信網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙收款。被告人傅某某收取3％的好處費(fèi)，被告人黎某某收取1%好處費(fèi)。被告人傅某某、黎某某采用上述方式幫助詐騙上家收款共計(jì)人民幣51649.72元，其中，被告人黎某某參與7筆，幫助詐騙上家收款人民幣23300元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2018年11月11日，江陰市被害人王某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交服務(wù)費(fèi)、保證金為由先后3次騙取人民幣合計(jì)3658元，均由被害人通過掃描微信付款碼轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)入被告人黎某某提供給上家的微信，被告人黎某某轉(zhuǎn)賬給被告人傅某某后，由傅某某交詐騙上家。

2.2018年11月10日至11日，云南省臨滄市被害人李某甲被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交手續(xù)費(fèi)、購買保險(xiǎn)、解凍銀行帳號等為由，騙取人民幣13596元。其中1筆2196元由被害人李某甲通過掃描微信二維碼的方式，轉(zhuǎn)入被告人傅某某提供給上家的微信。

3.2018年11月11日，陜西省西安市被害人周某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交工本費(fèi)、解凍銀行帳號等為由騙取人民幣2100元。其中1800元由被害人周某某通過掃描微信付款碼的方式，轉(zhuǎn)入被告人傅某某提供給上家的微信。

4.2018年11月11日，浙江省安吉縣被害人許某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交手續(xù)費(fèi)、保障金等為由騙取人民幣4142元。其中1100元由被害人許某某通過掃描微信付款碼的方式，轉(zhuǎn)入被告人傅某某提供給上家的微信。

5.2018年11月11日，廣東省清遠(yuǎn)市被害人黃某甲被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交工本費(fèi)、押金等為由騙取人民幣4516元，均由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入被告人傅某某提供給上家的微信。

6.2018年11月11日，天津市武清區(qū)被害人李某乙被他人可以幫忙清除之前網(wǎng)上貸款記錄，但需先幫對方貸款為由分兩次騙取人民幣14000元，其中8991元由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入被告人傅某某提供給上家的微信。

7.2018年11月11日，新疆烏魯木齊市被害人覃某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交代辦費(fèi)、購買保險(xiǎn)等為由分五次騙取人民幣32390元。其中一筆人民幣4000元由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入被告人傅某某提供給上家的微信。

8.2018年11月11日，廣東省遂溪縣被害人楊某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交年息費(fèi)、解凍費(fèi)等為由分兩次騙取人民幣3713.6元，其中一筆人民幣1713.6元由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入被告人傅某某提供給上家的微信。

9.2018年11月11日，陜西省西安市被害人張某乙被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交手續(xù)費(fèi)為由騙取人民幣1000元，均由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入被告人傅某某提供給上家的微信。

10.2019年1月8日，河北省保定市被害人胡某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交擔(dān)保費(fèi)等為由騙取人民幣3000元，均由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入被告人黎某某通過被告人傅某某提供給上家的微信，再由被告人傅某某交詐騙上家。

11.2019年1月9日，深圳市龍崗區(qū)被害人鄧某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交保證金等為由分兩次騙取人民幣9450元，其中1筆人民幣3450元由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入被告人黎某某通過被告人傅某某提供給上家的微信，再由被告人傅某某交詐騙上家。

12.2019年1月10日，唐山市玉田縣被害人唐某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交授信費(fèi)等為由騙取人民幣1200元，均由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入被告人黎某某通過被告人傅某某提供給上家的微信，再由被告人傅某某交詐騙上家。

13.2019年1月13日，深圳市龍華區(qū)被害人林某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交代辦費(fèi)、包裝費(fèi)、購買保險(xiǎn)等為由分7次騙取人民幣56060元，其中1筆人民幣6000元由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入被告人黎某某通過被告人傅某某提供給上家的微信，再由被告人傅某某交詐騙上家。

14.2019年1月14日，河北省張家口市被害人曹某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交保證金等為由騙取人民幣3000元，均由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入被告人黎某某通過被告人傅某某提供給上家的微信，再由被告人傅某某交詐騙上家。

15.2019年1月14日，浙江省樂清市被害人黃某乙被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)走賬等為由分三次騙取人民幣合計(jì)3000元，均由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入被告人黎某某通過被告人傅某某提供給上家的微信，再由被告人傅某某交詐騙上家。

16.2019年1月16日，云南省昆明市被害人蔣某某被他人以淘寶刷單為由分兩次騙取人民幣678.04元，均由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入張?zhí)K良通過被告人傅某某提供給上家的微信。

17.2019年1月16日，天津市南開區(qū)被害人鞠某某被他人以淘寶刷單為由分四次騙取人民幣411.08元，均由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入張?zhí)K良通過被告人傅某某提供給上家的微信，再由被告人傅某某交詐騙上家。

18.2019年1月16日，云南省紅河縣被害人李某丙被他人以淘寶刷單為由分三次騙取人民幣1936元，均由被害人通過掃描微信付款碼的方式轉(zhuǎn)入張某甲通過被告人傅某某提供給上家的微信，再由被告人傅某某交詐騙上家。

被告人傅某某、黎某某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的人口信息表、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人溫某某、陳某甲等人的證言；

3.被害人顧某某的陳述；

4.被告人傅某某、黎某某的供述；

5.江陰市公安局出具的鑒定書；

6.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人傅某某、黎某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人傅某某、黎某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人傅某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人黎某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人傅某某、黎某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人傅某某、黎某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　 檢察員：宋夢醒

2019年9月11日

附：

1.被告人傅某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號；被告人黎某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。