湖?北?省?麻?城?市?人?民?檢?察?院

起?訴?書(shū)

麻檢二部刑訴〔2020〕251號(hào)　

被告人傅某某（綽號(hào)“大頭”），男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503221992********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地福建省莆田市,住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因犯盜竊罪，于2015年4日10日被福建省仙游縣人民法院判處有期徒刑四年四個(gè)月，并處罰金25000元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月14日被麻城市公安局刑事拘留，2019年12月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，于次日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人董某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼5137211999********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省巴中市通江縣,現(xiàn)住廈門(mén)市海昌區(qū)**村**公寓**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月15日被麻城市公安局刑事拘留，2019年12月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，于次日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人林某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503221985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省莆田市仙游縣,住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯搶劫、強(qiáng)奸罪，于2001年6月20日被福建省莆田市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金500元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月14日被麻城市公安局刑事拘留，2019年12月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，于次日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503221995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省莆田市仙游縣,住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月14日被麻城市公安局刑事拘留，2019年12月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，于次日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人林某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503221994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省莆田市仙游縣,住福建省莆田市仙游縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月14日被麻城市公安局刑事拘留，2019年12月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，于次日由麻城市公安局執(zhí)行。

本案由麻城市公安局偵查終結(jié)，以被告人傅某某、董某某、林某某、陳某某、林某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日二次（自2020年2月22日至2020年3月7日，自2020年5月4日至2020年5月18日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年3月3日至2020年4月3日，自2020年5月18日至2020年6月24日）。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人傅某某、董某某、林某某、陳某某、林某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月11日，被告人董某某在買(mǎi)家意欲大量購(gòu)買(mǎi)由銀行儲(chǔ)蓄卡、U盾及手機(jī)號(hào)碼組成的成套盾卡后，邀約被告人傅某某，傅某某又邀約了被告人林某某、陳某某、林某某，五人準(zhǔn)備一起倒賣(mài)盾卡賺取差價(jià)。2019年11月12日晚上，董某某、傅某某、林某某、林某某、陳某某帶著準(zhǔn)備好的成套盾卡駕乘同一輛藍(lán)色現(xiàn)代牌小車(chē)，從廈門(mén)市出發(fā)準(zhǔn)備到河北石家莊與買(mǎi)家當(dāng)面交易。2019年11月13日，五人的車(chē)輛行駛至黃岡北大廣高速公路收費(fèi)站時(shí)，遇民警執(zhí)勤而被抓獲，從車(chē)上依法扣押62套銀行盾卡，其中包含銀行卡64張，U盾62個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.麻城市公安局出具的扣押物品清單及盾卡照片；2.福建省仙游縣人民法院出具的刑事判決書(shū)、福建省莆田市中級(jí)人民法院出具的刑事判決書(shū)及麻城市公安局出具的信用卡查詢(xún)情況說(shuō)明及明細(xì)表；3.證人鄭某某、劉某某的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.執(zhí)法記錄儀視頻、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)工作記錄及視頻資料；6.被告人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人傅某某、董某某、林某某、陳某某、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人傅某某、董某某、林某某、陳某某、林某某非法持有他人信用卡，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人傅某某在刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人傅某某、董某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯；被告人林某某、陳某某、林某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

湖北省麻城市人民法院

???????????????????????????????????檢察員：鄒麗

?????????????????????????????????2020年7月23日

附：

1.被告人傅某某、董某某、林某某、陳某某、林某某現(xiàn)羈押于麻城市看守所；

????2.案件材料和證據(jù)一冊(cè)；

3.證人名單一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

5.量刑建議書(shū)。