重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕Z603號(hào)

被告人傅某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001131994********，漢族，高中文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員,住重慶市南岸區(qū)**村**棟**單元**，戶籍所在地重慶市巴南區(qū)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17?日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，女，1993年**月**日出生,身份證號(hào)碼5003841993********,漢族，大專文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市巴南區(qū)**小區(qū)**棟**單元**，戶籍所在地重慶市南川區(qū)**街道**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17?日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130221996********，漢族，大專文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市江北區(qū)**村**號(hào)**，戶籍所在地四川省宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17?日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某甲，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002281998********，漢族，高中文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市九龍坡區(qū)**街**號(hào)**，戶籍所在地重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月21日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002331997********，漢族，高中文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市忠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002281997********，漢族，高中文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市渝中區(qū)**號(hào)附**號(hào)**小區(qū)**，戶籍所在地重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月21日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人巫某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130221997********，漢族，初中文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住四川省成都市青羊區(qū)**小區(qū)**棟**單元**，戶籍所在地四川省宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002221997********，漢族，大專文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人傅某某等9人涉嫌詐騙罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，本院于2020年5月3日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因證據(jù)不足，于2020年5月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年6月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年3月譚某乙（已判決）借用重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名義在重慶市南岸區(qū)南坪城市之光**室單獨(dú)建立職場(chǎng)，組建了以組長(zhǎng)雷某某（已判決）等人和業(yè)務(wù)員的團(tuán)隊(duì)開展“薦股詐騙”活動(dòng)。被告人傅某某、李某某、杜某某、譚某甲、方某某、陸某某、巫某某、王某某及林某某（另案處理）作為業(yè)務(wù)員先后入職該職場(chǎng)，公司對(duì)其進(jìn)行專門的話術(shù)培訓(xùn)，公司對(duì)外冒充“四川**控股”等投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行宣傳，讓業(yè)務(wù)員冒充股票專業(yè)人士，通過QQ在網(wǎng)上購(gòu)買公民個(gè)人信息后，通過身份虛假的微信向客戶發(fā)布虛假的薦股消息，謊稱有專業(yè)人員為客戶推薦股票盈利，以推薦股票為名，騙取客戶繳納會(huì)員費(fèi)人民幣1000元至29800元不等，造成客戶嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，受害人數(shù)多，涉案金額特別巨大。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人傅某某騙取被害人楊某甲等22人的會(huì)員費(fèi)共計(jì)41260元；被告人李某某騙取被害人楊某乙等2人的會(huì)員費(fèi)共計(jì)9800元；被告人杜某某騙取被害人賀某某等10人的會(huì)員費(fèi)共計(jì)41818元；被告人陸某某騙取被害人錢某某等5人的會(huì)員費(fèi)共計(jì)9000元；被告人譚某甲騙取被害人馮某某等11人的會(huì)員費(fèi)共計(jì)39560元；被告人巫某某騙取被害人聶某某等6人的會(huì)員費(fèi)共計(jì)31000元；被告人方某某騙取被害人譚某丙等11人的會(huì)員費(fèi)共計(jì)77700元；被告人王某某騙取被害人鄭某某等6人的會(huì)員費(fèi)共計(jì)15000元。

2020年3月13日，被告人傅某某在重慶市南岸區(qū)**村**棟**單元**被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人杜某某在重慶市巴南區(qū)**小區(qū)**棟**單元**被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人李某某在重慶市江北區(qū)**路**被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；

經(jīng)被告人傅某某、杜某某、李某某三人勸說，被告人巫某某、譚某甲、方某某、陸某某四人于2020年3月19日，被告人王某某于2020年3月20日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

歸案后，上述被告人均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、成交客戶開單表、聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、工資表等書證；

2.證人譚某乙、雷某某等人的證言；

3.被害人楊某甲等人的陳述；

4.被告人傅某某等8人的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、提取等筆錄；

6.司法鑒定報(bào)告等鑒定意見；

7.同步錄音錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人傅某某、李某某、杜某某、譚某甲、方某某、陸某某、巫某某、王某某伙同他人以非法占有為目的，冒充投資機(jī)構(gòu)及股票專業(yè)人士,通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取公民錢財(cái)，其中傅某某、杜某某、譚某甲、方某某、巫某某詐騙數(shù)額巨大，李某某、陸某某、王某某詐騙數(shù)額較大，上述8人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人傅某某、李某某、杜某某、譚某甲、方某某、陸某某、巫某某、王某某受他人安排進(jìn)行犯罪活動(dòng)，在犯罪中起次要和輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，處罰時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。被告人傅某某、李某某、杜某某歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白，處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人傅某某、李某某、杜某某規(guī)勸同案犯到案，系立功，處罰時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人譚某甲、方某某、陸某某、巫某某、王某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人傅某某等8人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，處罰時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。

建議判處被告人傅某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人李某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金5000元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人杜某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人陸某某拘役五個(gè)月，并處罰金4000元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人譚某甲有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人巫某某有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金1.5萬(wàn)元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人方某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人王某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金7000元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢??察??官：李云鵬

檢察官助理：譚建榮

?2020年7月8日

附：

????1.被告人傅某某、李某某、杜某某、譚某甲、方某某、陸某某、巫某某、王某某均被取保候?qū)彛ǜ的衬?398364****、李某某1399683****、杜某某1573656****、譚某甲1778323****、方某某1363829****、陸某某1992306****、巫某某1343847****、1343273****、王某某1887515****）。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書8份。