福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢公訴刑訴〔2020〕21號

被告人傅某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4105211989********，漢族，文化程度中專，案發(fā)前系浙江***商貿(mào)有限公司福州**店店長,?出生地河南省林州市，戶籍所在地河南省林州市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號，現(xiàn)住福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**座**單元，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年5月2日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月8日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?/span>于同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3501211987********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系浙江***商貿(mào)有限公司福州**店業(yè)務(wù)員，出生地福建省閩侯縣，戶籍所在地福建省閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市晉安區(qū)**小區(qū)**座**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月2日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月8日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，于同?月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法分別于2019年9月27日和2019年12月10日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補充偵查，福州市公安局鼓樓分局分別于2019年10月25日和2020年1月10日將本案重新移送審查起訴。其間，本院依法延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2017年8月以來，被告人傅某某和被告人張某甲在擔(dān)任浙江***商貿(mào)有限公司福州**店業(yè)務(wù)員和店長期間，通過街頭發(fā)放傳單、打電話、開推介會等公開宣傳方式，以消費產(chǎn)品為幌子，以贈送實物及禮品券并承諾成為浙江***商貿(mào)有限公司會員后，即可獲得高額的返利為誘餌，向中老年人推銷購買所謂的“***商城”會員卡，吸收張某乙、陳某甲、王某某、馬某某、李某某、高某某、林某甲、劉某甲、林某乙、邵某某、陳某乙、陳某丙、黃某某、張某丙、張某丁、梁某某、劉某乙、施某某等不特定群眾存款，其中被告人傅某某在擔(dān)任浙江***商貿(mào)有限公司福州**店業(yè)務(wù)員及店長期間吸收公眾存款數(shù)額達人民幣1089410元，被告人張某甲在擔(dān)任浙江***商貿(mào)有限公司福州**店業(yè)務(wù)員期間吸收公眾存款數(shù)額達人民幣595200元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：福州市公安局鼓樓分局出具的接受證據(jù)清單、犯罪嫌疑人銀行賬戶交易明細賬、戶籍證明，抓獲經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、情況說明；被害人出具的《***商城會員章程》、《客戶禮品券領(lǐng)取表》、《**商城會員章程》、報案統(tǒng)計表、報案報告、投資表、銀行轉(zhuǎn)賬交易記錄、收款收據(jù)、收款證明，

2.證人證言：證人林某丙、申某某的證言；

3.被害人張某乙、陳某甲、王某某、馬某某、李某某、高某某、林某甲、劉某甲、林某乙、邵某某、陳某乙、陳某丙、黃某某、張某丙、張某丁、梁某某、劉某乙、施某某的陳述；

4.被告人傅某某、張某甲的供述與辯解；

5.辨認筆錄：被害人張某乙、陳某甲、王某某、馬某某、李某某對被告人傅某某、張某甲的辨，被告人傅某某、張某甲相互辨認，被告人張某甲對微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、客戶禮品券領(lǐng)取表、收款收據(jù)、收款證明、回購協(xié)議截圖、消費情況記錄截圖、出庫清單截圖等的辨認；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：公安機關(guān)從被告人傅某某、張某甲手機內(nèi)提取的微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、業(yè)務(wù)員培訓(xùn)視頻。

本院認為，被告人傅某某伙同被告人張某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人傅某某犯罪數(shù)額巨大，被告人張某甲犯罪數(shù)額較大。被告人傅某某、張某甲均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：林?峰?

?????檢察員：林?凌

2020年2月25日

附：??????????????????????????????????????????????????

????1、被告人傅某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所，被告人張某甲現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.補充材料2份、光盤一張。

4.《量刑建議書》2份。

5.《認罪認罰從寬制度告知書》兩份。

6.《認罪認罰具結(jié)書》兩份。

主要法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款?

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。?

????2.《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款?

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。?

3.?《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條?

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確?

實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

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