潮州市湘橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湘檢公刑訴〔2019〕446號

被告人傅某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼：4405207********，廣東省潮州市人，漢族，文化程度初中，原系潮州市**貿(mào)易有限公司法定代表人、**銀行**儲蓄所負責人，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**號。1994年1月19日因犯盜竊罪被潮州市湘橋區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，1995年12月28日被潮州市公安局批準監(jiān)外執(zhí)行。2017年11月25日因涉嫌詐騙罪被潮州市公安局刑事拘留，2017年12月25日因暫予監(jiān)外執(zhí)行期間再犯新罪被潮州市公安局收監(jiān)執(zhí)行刑罰。

被告人陳某某，男，1962年**月**日出生，身份證號碼：4405201962********，廣東省潮州市人，漢族，文化程度初中，原系**銀行**儲蓄所工作人員，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**路**巷**號之**。2000年2月22日被潮州市公安局刑事拘留，2000年3月22日因涉嫌詐騙罪被潮州市公安局決定取保候?qū)彛?001年3月22日因期限屆滿被潮州市公安局解除取保候?qū)彛?019年4月29日被潮州市公安局決定監(jiān)視居住，2019年10月25日由我院決定繼續(xù)對其監(jiān)視居住。

本案由潮州市公安局偵查終結(jié)，以被告人傅某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年6月19日、同年8月29日退回偵查機關(guān)潮州市公安局補充偵查，潮州市公安局于同年9月23日補充偵查完畢重新移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：

1987年1月15日，潮州市**公司與**銀行潮州分行簽訂協(xié)議，潮州市**公司承包**銀行潮州分行***儲蓄所（下稱***儲蓄所），為**銀行潮州分行代辦儲蓄業(yè)務(wù)，為期十年。后潮州市**公司因經(jīng)營不善，于1996年5月10日與被告人傅某某簽訂《承包儲蓄所代辦所協(xié)議書》，將位于潮州市湘橋區(qū)**街**號***儲蓄所的承包權(quán)轉(zhuǎn)讓給被告人傅某某，承包期限為1996年5月15日至1997年1月15日止。

被告人傅某某在承包***儲蓄所期間，雇傭被告人陳某某等人為***儲蓄所工作人員，并指定被告人陳某某為負責人，負責***儲蓄所的日常管理工作。1996年8月15日**銀行潮州分行要求各儲蓄所清理并上繳定期整存整取存單等重要空白憑證，***儲蓄所共領(lǐng)用的10本定期整存整取存單空白憑證（號碼列******），但僅上繳其中6本（號碼列為******），剩余4本（號碼列為******）未按規(guī)定上繳給**銀行潮州分行。被告人傅某某，利用其承包、控制***儲蓄所的便利，事先指使被告人陳某某在該儲蓄所開具多個由其控制的私人活期存款賬戶，后通過私自制定的高達20%的年利息、提前支付貼息來吸引儲戶到***儲蓄所辦理大額存款業(yè)務(wù)，并利用上述空白**銀行潮州分行定期整存整取存單出具儲蓄憑證給儲戶。

被告人傅某某，分別于1996年9月14日、1996年9月20日，通過高額利息、提前支付貼息的手段吸引鄭某某到***儲蓄所辦理人民幣100萬元、300萬元的大額存款業(yè)務(wù)，傅某某均指使被告人陳某某安排儲蓄所工作人員計算貼息金額人民幣、清點存款數(shù)額，并分別開具了加蓋**銀行潮州分行***儲蓄所業(yè)務(wù)專用章的面額為人民幣100萬元的**銀行潮州分行定期整存整取存單（編號為******）以及加蓋**銀行潮州分行***儲蓄所業(yè)務(wù)專用章的面額為人民幣300萬元的**銀行潮州分行定期整存整取存單（編號為******）給鄭某某，并分別支付貼息人民幣13萬元、40萬元給鄭某某。被告人傅某某在1996年9月14日收取鄭某某面額為人民幣100萬元該筆存款的同時，還以同樣手段收取鄭某某存款人民幣200萬元，該筆存款被告人傅某某支付給鄭某某貼息人民幣40萬元，該筆存款到期后，經(jīng)鄭某某多次催討，被告人傅某某付還鄭某某200元本金以及40萬元利息。

?????在收取鄭某某存款后，被告人傅某某指使被告人陳某某將上述存款存入其事先安排被告人陳某某等人開設(shè)的多個私人活期存款賬戶中由其控制，沒有將上述存款按規(guī)定登記入鄭某某在***儲蓄所名下存款賬戶，亦沒有將上述存款登記在***儲蓄所的定期整存整取賬務(wù)上并移交給**銀行潮州分行，后被告人陳某某在明知被告人傅某某將上述存款用于個人消費，仍協(xié)助被告人傅某某將上述存款從上述私人活期存款賬戶中提取現(xiàn)金交由被告人傅某某個人使用，造成潮州市**銀行潮州分行人民幣267萬元的損失。歸案后，上述贓款無法追回。

2、被告人傅某某，于1996年10月10日，通過高額利息、提前支付貼息的手段吸引羅某某到***儲蓄所辦理人民幣200萬元的大額存款業(yè)務(wù)，傅某某指使被告人陳某某安排儲蓄所工作人員計算貼息金額、清點存款數(shù)額，并開具了加蓋**銀行潮州分行***儲蓄所業(yè)務(wù)專用章的面額為人民幣200萬元的**銀行潮州分行定期整存整取存單（編號為0072656）給羅某某，提前支付貼息人民幣21.6萬元給羅某某。在收取羅某某存款后，被告人傅某某指使被告人陳某某將上述存款存入其事先安排被告人陳某某等人開設(shè)的多個私人活期存款賬戶中由其控制，沒有將上述存款按規(guī)定登記入羅某某在***儲蓄所名下存款賬戶，亦沒有將上述存款登記在***儲蓄所的定期整存整取賬務(wù)上并移交給**銀行潮州分行。后被告人陳某某在明知被告人傅某某將上述存款用于個人消費，仍協(xié)助被告人傅某某將上述存款從上述私人活期存款賬戶中提取現(xiàn)金交由被告人傅某某個人使用，造成潮州市**銀行潮州分行人民幣178.94萬元的損失。歸案后，該筆贓款無法追回。

綜上，被告人傅某某，利用職務(wù)上的便利，侵占儲蓄所資金共計人民幣445.94萬元，被告人陳某某，利用職務(wù)上的便利，協(xié)助被告人傅某某挪用儲蓄所資金共計人民幣445.94萬元。

認定上述的事實證據(jù)如下：被告人在公安機關(guān)、檢察機關(guān)的供述筆錄、被害人陳述、證人證言、辨認筆錄以及相關(guān)的書證、物證等為證。

本院認為，被告人傅某某，無視國家法律，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以職務(wù)侵占罪追究其刑事責任。被告人陳某某，無視國家法律，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人傅某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，又犯新罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十一條之規(guī)定。被告人陳某某，到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人陳某某，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，特提起公訴，請依法分別判處。

此??致

潮州市湘橋區(qū)人民法院

檢察員：曾樹漢

2019年11月6日

附：

????1、被告人傅某某現(xiàn)被羈押在潮州市看守所、陳某某現(xiàn)被監(jiān)視居??；

2、案卷共十二冊；

3、涉案物品隨案移送（詳見移交清單）。