磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕126號(hào)

被告人傅某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307271967********，漢族，文化程度初中，住浙江省磐安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2018年8月，因犯拒不執(zhí)行判決裁定罪，被江西省豐城市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。因本案于2019年5月21日被磐安縣公安局刑事拘留；同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人阮某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522291974********，漢族，文化程度初中，系江西**建筑勞務(wù)有限公司實(shí)際控制人，住福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村路**號(hào)，因本案于2019年6月5日被磐安縣公安局刑事拘留；同年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人傅某某、阮某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年，被害人盧某某、金某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了從事建筑工程承包多年的被告人傅某某，兩被害人有心與傅某某合作去外地承包建筑工程，傅某某予以應(yīng)允。經(jīng)傅某某介紹，盧某某、金某某在江西又認(rèn)識(shí)了被告人阮某某。在阮某某的帶領(lǐng)下，盧某某、金某某對(duì)位于江西省贛州市南康區(qū)由中建五局承建的“南康家居小鎮(zhèn)”項(xiàng)目工地進(jìn)行了實(shí)地考察。2018年1月28日，被告人傅某某、阮某某在沒(méi)有從中建五局分包到工程的情況下，炮制出一份?“合作意向書”，虛構(gòu)已經(jīng)從中建五局承包到江西南康家居特色小鎮(zhèn)1.2億工程的事實(shí)，被告人傅某某書面委托被害人盧某某代自己繳納150萬(wàn)元履約保證金。兩被害人經(jīng)商議，由盧某某出資100萬(wàn)元，金某某出資50萬(wàn)元，共同出資150萬(wàn)元用來(lái)交納履約保證金。被害人盧某某繼2017年12月29日匯人民幣20萬(wàn)元到阮某某的江西振凱建筑勞務(wù)有限公司帳戶后，?于2018年1月31日又按照指定匯人民幣130萬(wàn)元到周某某（阮某某的妻子）個(gè)人帳戶。在傅某某催促下，阮某某在收到盧某某的20萬(wàn)、130萬(wàn)匯款當(dāng)日，累計(jì)轉(zhuǎn)帳給傅某某本人（尾號(hào)為4988）帳戶以及由傅某某支配的厲某某開(kāi)戶的（尾號(hào)為3366）帳戶123萬(wàn)元。2018年2月，阮某某后續(xù)將余款27萬(wàn)元中的24萬(wàn)元分四筆轉(zhuǎn)帳給傅某某支配的帳戶。轉(zhuǎn)帳到傅某某支配帳戶的147萬(wàn)元，被傅某某部分用于歸還個(gè)人債務(wù)，部分進(jìn)行取現(xiàn)使用，?2018年2月2日，傅某某帶著余額為71.5萬(wàn)元的借記卡（尾號(hào)為3366）前往澳門，將其中的66萬(wàn)元通過(guò)POS機(jī)刷入賭場(chǎng)進(jìn)行賭博。

發(fā)覺(jué)上當(dāng)后，被害人盧某某、金某某于2018年4、5月份開(kāi)始多次向被告人傅某某、阮某某追索被騙的150萬(wàn)元人民幣，被告人傅某某、阮某某以各種借口百般推托，拒不退錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過(guò)、合作意向書復(fù)印件、銀行流水、傅某某出入境記錄、傅某某筆記復(fù)印件、傅某某前科判決書復(fù)印件等；

2.證人證言：證人王某某、石某某、陳某某、厲某某、張某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人盧某某、金某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人傅某某、阮某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：傅某某的刑事辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：陳某某與傅某某的微信聊天記錄、周某某與傅某某的微信聊天記錄、銀盛支付服務(wù)股份有限公司提供的POS機(jī)交易數(shù)據(jù)光盤等。

本院認(rèn)為，被告人傅某某、阮某某以委托受害人代交履約保證金名義，騙取受害人盧某某、金某某人民幣1500000元，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑人傅某某、阮某某共同故意犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，被告人傅某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

磐安縣人民法院

檢察員：施希江

2020年3月20日

附：

????1.被告人現(xiàn)傅某某、阮某某現(xiàn)羈押于磐安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。