大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶讓檢刑訴〔2020〕171號

被告人倪某某，男，1966年**月**日出生，身份證號2112241966********，漢族，初中文化，群眾，系大慶市*甲經(jīng)貿(mào)有限公司、大慶市*乙經(jīng)貿(mào)有限公司、大慶市*丙經(jīng)貿(mào)有限公司、肇源縣**生物科技有限公司的**，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地遼寧省昌圖縣**鄉(xiāng)**村**委**組**號），2020年6月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大慶市讓胡路區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金15萬元。2020年10月26日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款決定逮捕，同日由大慶市公安局龍崗分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人倪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月22日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>?

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人陳某某（另案處理）、王某甲（另案處理）、倪某某在未取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的情況下，以大慶市讓胡路區(qū)*甲經(jīng)貿(mào)有限公司、紅崗區(qū)八百坰*乙經(jīng)貿(mào)有限公司、讓胡路區(qū)乘風莊*丙經(jīng)貿(mào)有限公司、肇源縣**生物科技有限公司為依托，以贈送、獎勵禮品為誘餌，分別以發(fā)傳單、老會員拉新會員等方式，召集社會公眾到公司內(nèi)或租賃的會場上聽課，陳某某、倪某某宣傳該公司與**藥業(yè)公司合作、會員投資能夠分享公司經(jīng)營地皮的股份，且可以免費去港澳臺旅游等內(nèi)容，進而推銷該公司高額返利的理財項目，同時要求會員以現(xiàn)金的形式投資，也以現(xiàn)金的形式當場返利，刺激會員投資，吸收公眾存款。除大慶市讓胡路區(qū)人民法院于2020年6月7日判處的倪某某承擔的集資參與人投資的涉案金額外，后陸續(xù)又有集資參與人106人，以133人的名義被吸收存款共計人民幣293.2萬元，收到返利金額共計人民幣151.237萬元。

經(jīng)偵查，被告人倪某某于2019年5月18日在遼寧阜新車站廣場被錦州鐵路公安處阜新南車站派出所抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證（照片）：黑納豆多肽片；

2.書證：案件來源、抓獲經(jīng)過、扣押物品清單、登記表、戶籍證明、犯罪記錄證明、消費商獎勵證書、收據(jù)、借條、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、河南省**藥業(yè)有限公司出具的說明、營業(yè)執(zhí)照、檔案查詢證明、房地產(chǎn)買賣契約、銀行交易明細、刑事判決書等；

3.證人李某某、劉某甲、王某乙、陳某某、王某甲、鄧某某、莊某某、劉某乙等人的證言；

4.被告人倪某某的供述與辯解；

5.司法鑒定意見書；

6.辨認筆錄；

7.視聽資料。

本院認為，被告人倪某某違反國家法律、金融管理法規(guī)，未經(jīng)過中國人民銀行批準，采取高額返利的手段，向社會不特定對象吸收資金，擾亂了國家金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人倪某某被抓獲后能夠如實供述自己的罪行，系坦白，應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人倪某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院

檢察員：李曉培

2020年11月11日

附：

????1.被告人倪某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.光盤1張；

4.《認罪認罰具結書》1份、《量刑建議書》1份；

5.《適用簡易程序建議書》1份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條【非法吸收公眾存款】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條【自首、坦白】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案券材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑，是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。