平湖市人民檢察院　

起 訴 書

平檢二部刑訴〔2020〕652號　

　　被告人倪某某，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3304221972********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**鎮(zhèn)**幢**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)嘉興市公安局港區(qū)分局決定，于2020年1月15日被嘉興市公安局港區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局港區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年初，被告人倪某某加入**有限公司平湖分公司并擔任團隊經(jīng)理。2015年10月15日，**有限公司**分公司在平湖市**鎮(zhèn)**路**號注冊成立，**分公司受平湖分公司領(lǐng)導(dǎo)，被告人倪某某擔任**公司負責人和團隊經(jīng)理，其下有理財經(jīng)理（業(yè)務(wù)員）27名。2015年10月以來，被告人倪某某明知公司未經(jīng)金融管理部門批準，以發(fā)傳單、開酒會、口口相傳的形式向社會不特定公眾推銷“易乾寶”系列理財產(chǎn)品，并許諾年化收益率5%至12%的高收益，通過債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式非法吸收公眾存款共計9309萬元，涉及客戶486人次，尚未歸還8088萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍資料、違法犯罪經(jīng)歷查詢、到案經(jīng)過、投資者服務(wù)協(xié)議、專項審計報告、工商登記材料等書證；

2.證人黃某某、邱某某、曹某某等人的證言；

3.被害人徐某某、孫某某、金某某、吳某某等人的陳述；

4.被告人倪某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人倪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人倪某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款9309萬元，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪共同犯罪追究其刑事責任。被告人倪某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人倪某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人倪某某自愿自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平湖市人民法院　

檢察員：顧駿

2020年4月14日　

附：

1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳?/span>浙江省平湖市**鎮(zhèn)**幢**單元**室，聯(lián)系方式：1313624****。

2．案卷材料5冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4. 量刑建議書一份。