河南省長垣市人民檢察院　

起?訴?書

新長檢一部刑訴〔2020〕57號　

被告人倪某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3501112000********，漢族，專科肄業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地福建省福州市晉安區(qū)，住福州市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長垣市公安局決定，于2019年10月25日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長垣市人民檢察院批準，于2019年11月30日被長垣市公安局逮捕。

本案由長垣市公安局偵查終結(jié)，以被告人倪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月22日已告知被告人倪某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年1月22日已告知被害人楊某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人倪某某，聽取了被告人倪某某及值班律師薛麗、被害人楊某某的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月23日延長審查起訴期限十五日，于2020年3月6日退回長垣市公安局補充偵查，長垣市公安局于2019年4月6日補查重報。被告人倪某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份，被告人倪某某明知江某甲（另案處理）用于洗電信詐騙的錢，仍辦理了一張卡號為6230630000********的福建海峽銀行卡、一張卡號為62122614020********的中國工商銀行卡、一張中國郵政儲蓄銀行卡提供給江某甲。

2019年8月18日，被害人楊某某被一詐騙嫌疑人以可以向楊某某發(fā)放貸款，但是需要交納保證金、刷流水等為由騙取15680元，其中3000元轉(zhuǎn)賬至被告人倪某某上述中國工商銀行卡內(nèi)，?9680元轉(zhuǎn)賬至上述福建海峽銀行卡內(nèi)。

案發(fā)后，被告人倪某某經(jīng)民警電話通知到案，到案后如實供述了主要犯罪事實。被告人倪某某退賠被害人楊某某8000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、無前科證明、到案經(jīng)過、微信交易記錄截圖等；

2.證人證言：證人程某某、江某乙等的證言；

3.被害人陳述：被害人楊某某的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人倪某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人倪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，詐騙嫌疑人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相騙取他人財物，在實施詐騙過程中，被告人倪某某明知江某乙是用于洗電信詐騙的錢，仍辦理了三張銀行卡提供給江某乙，后被害人楊某某被詐騙的錢轉(zhuǎn)賬至其銀行卡內(nèi)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人倪某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款，應當從輕處罰。被告人倪某某經(jīng)民警電話通知到案，到案后如實供述了主要犯罪事實，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人倪某某退賠被害人楊某某8000元。被告人倪某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)本案的事實、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，建議判處被告人倪某某有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長垣市人民法院　

檢察員：宋子娟

（院?。?/span>

2020年4月29日　

附：

????1．被告人倪某某現(xiàn)羈押于長垣市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《證人名單》1份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》1份。