平頂山市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平新檢公訴刑訴〔2018〕104號

被告人倪某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼612722********3777，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地陜西省榆林市**縣，無業(yè)，住陜西省榆林市**縣**縣**鎮(zhèn)**村**號，無前科。2016年7月15日，倪某某在**縣**村被延安鐵路公安處神木站派出所抓獲，于當日羈押于神木縣看守所，同年7月20日被平頂山市公安局押解回平頂山市，因涉嫌詐騙罪，于2016年7月22日被平頂山市公安局刑事拘留；平頂山市公安局于2016年8月19日提請批準逮捕，平頂山市人民檢察院于2016年8月26日以事實不清，證據(jù)不足不批準逮捕，平頂山市公安局于當日變更強制措施為取保候?qū)彛?/span>平頂山市公安局于2017年6月15日重新提請批準逮捕，平頂山市人民檢察院于2017年6月22日以事實不清，證據(jù)不足不批準逮捕；平頂山市公安局于2017年7月19日重新提請批準逮捕，平頂山市人民檢察院于2017年8月8日以詐騙罪批準逮捕，平頂山市公安局于2017年8月21日執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，以被告人倪某某涉嫌詐騙罪，于2017年10月13日向平頂山市人民檢察院移送審查起訴。平頂山市人民檢察院于2017年10月31日將本案交予本院辦理，本院受理后，于2017年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2017年11月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2017年12月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年1月15日補查重報；本院于2018年3月2日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年4月2日補查重報。本院分別于2017年11月28日、2018年2月16日、2018年5月2日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月份，薛某某（已判刑）通過孟某某聯(lián)系，與閆某某（已起訴）、張某某（已判刑）一起到河南省鄭州市找到河南省**有限公司（以下稱**公司）的段自力購買商業(yè)承兌匯票，5月14日，薛某某以鄂爾多斯市**煤炭有限責任公司的名義與**公司簽訂了一份“貨物買賣協(xié)議”，以16萬元的價款取得付款人為**公司，收款人為鄂爾多斯市**煤炭有限責任公司的200萬元商業(yè)承兌匯票兩張。匯票到期日為2013年11月14日。薛某某將兩張承兌匯票交予孟某某變現(xiàn)，孟某某又找到被告人倪某某辦理變現(xiàn)事宜。倪某某在明知該商業(yè)承兌匯票是在沒有真實的貨物交易而購買所得的情況下，向被害人倪某甲謊稱是其朋友在經(jīng)營過程取得商業(yè)承兌匯票，并保證能夠變現(xiàn)。倪某甲將其中一張200萬元的承兌匯票背書給平頂山市**物資有限公司。2013年7月17日，倪某甲通過網(wǎng)銀的方式轉(zhuǎn)給倪某某174萬元，當日，倪某某轉(zhuǎn)給薛某某159萬元。2013年10月30日，平頂山市**物資有限公司進行委托收款時，浦發(fā)銀行鄭州長江路支行稱付款人拒付。

另查明，2013年4至5月份，王某某、張某某（以上兩人均已判刑）、孟某某（另案處理）等人從**公司購買商業(yè)承兌匯票四張（其中100萬元一張，200萬元兩張，300萬元一張），交予倪某某辦理兌現(xiàn)事宜。倪某某在明知該商業(yè)承兌匯票是在沒有真實的貨物交易而購買所得的情況下，向被害人倪某甲謊稱是其朋友在經(jīng)營過程取得商業(yè)承兌匯票，并保證能夠變現(xiàn)。倪某甲收到上述款項后，分別轉(zhuǎn)給倪某某189.6萬元、273萬元、88萬元、180萬元，倪某某又轉(zhuǎn)給王某某179萬元、245萬元，轉(zhuǎn)給孟某某80萬元、160萬元。后倪某甲持上述承兌匯票到民生銀行鄭州分行、浦發(fā)銀行鄭州長江路支行委托收款時，銀行拒付。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科證明、**公司商業(yè)承兌匯票、**公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、貨物買賣協(xié)議、銀行明細、刑事判決書等書證；

2.證人段某某、任某某、白某某的證言：

3.被害人倪某甲的陳述

4.同案閆某某、王某某、劉某某、張某某、薛某某等人供述；

5.被告人倪某某的供述與辯解。

本院認為，被告人倪某某詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢察員：閆愛玲

檢察員：馬軍川

2018年5月17日

附：

????1.被告人倪某某現(xiàn)羈押于舞鋼市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。