上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕315號

被告人倪某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3208211987********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省淮安市淮陰區(qū)**街道**路**小區(qū)**幢**室。2019年9月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月6日延長刑事拘留期限至三十天；同年9月29日經(jīng)本院決定并由該局執(zhí)行逮捕。2019年11月21日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年2月10日退回上海市公安局虹口分局補充偵查，該局經(jīng)補充偵查終結(jié)，于同年3月9日再次移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人倪某某伙同許某某、徐某甲等人（均另案處理），通過制造虛假流水簽訂翻倍借條進行放貸的方式，于2016年1月至2017年初期間向被害人李某某、郝某某、徐某乙等人放貸。具體分述如下：

1.2016年1月，被害人李某某為歸還他人的12萬元人民幣（以下幣種均為人民幣）債務(wù)向徐某甲借款20萬元，后徐某甲以行規(guī)為由，讓許某某以出借人的名義要求李某某簽訂40萬元借條，隨后倪某某、許某某、徐某甲、李某某等人至本市虹口區(qū)水電路的工商銀行走賬制造虛假給付痕跡，在扣除砍頭息等費用后，李某某實際得款約18萬元。后李某某因無力歸還徐某甲的債務(wù)，被徐某甲介紹至汪某某處向舒某某等人借款用于歸還徐某甲的債務(wù)。

2.2016年9月，被害人郝某某因公司資金周轉(zhuǎn)需要向許某某借款10萬元，后許某某以行規(guī)為由要求郝某某簽訂20萬元借條，隨后至本市虹口區(qū)滬太路廣中西路的工商銀行走賬制造虛假給付痕跡，在扣除砍頭息等費用后，郝某某實際得款8萬元，并在隨后的兩個月內(nèi)通過倪某某的賬戶共還款4萬元給許某某。后因郝某某無力還款，許某某將郝某某介紹至徐某甲處，由徐某甲將郝某某介紹至“兵哥”（另案處理）處借款9萬元平許某某的賬。

3.?2017年初，被害人徐某乙因無力歸還他人的10萬元債務(wù)向徐某甲借款，徐某甲以行規(guī)為由要求徐某乙簽訂35萬元借條。隨后許某某及徐某乙等人至銀行走賬，要求徐某乙向倪某某賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元以制造虛假給付痕跡，徐某乙實際得款不滿15萬元，并在隨后的兩個月內(nèi)共還款約2萬元給徐某甲。2017年3月21日，徐某乙還款約20萬元至徐某甲指定的許某某等人的賬戶內(nèi)。

被告人倪某某于2019年9月3日被公安人員傳喚到案。倪對上述事實供認不諱并自愿認罪認罰。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某某的陳述及辨認筆錄，同案關(guān)系人徐某甲、汪某某、唐某某、舒某某的供述等，證實被告人倪某某伙同許某某等人騙取被害人李某某、郝某某、徐某乙錢款的經(jīng)過。

2.上海市公安局虹口分局調(diào)取的倪某某、李某某、郝某某、徐某乙銀行流水等書證，證實被告人倪某某與他人合伙，以制造虛高銀行流水騙取他人錢款的具體數(shù)額。

3.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《辦案說明》等，證實本案的案發(fā)和被告人倪某某的到案經(jīng)過。

4.被告人倪某某的供述，對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人倪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人倪某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人倪某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人倪某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可從輕處罰。被告人倪某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人倪某某有期徒刑一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：王新新

檢察官助理：朱拓程

2020年4月17日

附：

1.被告人倪某某現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊，檢察卷宗一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。