濂溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濂檢一部刑訴〔2020〕146號(hào)

被告人倪某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304221999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住湖南省衡陽(yáng)市衡南縣江口鎮(zhèn)江**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

本案由濂溪區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人倪某某利用QQ群開(kāi)始從事“跑分”業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)即：為他人提供自己或他人的微信、支付寶收款二維碼用于接受非法來(lái)源的資金并轉(zhuǎn)移至發(fā)單人指定賬戶(hù)，從而賺取一定比例的傭金。被告人倪某某在明知所收錢(qián)款系詐騙或其他非法來(lái)源的情況下，仍提供自己及他人的微信、支付寶賬號(hào)用于過(guò)賬。

2020年6月25日，被害人熊某某在“奔跑吧選飛行嘉賓”QQ群被他人以“余額返利”的名義詐騙17萬(wàn)余元，其中2筆8023.41元、18888.23元分別通過(guò)微信、支付寶賬號(hào)經(jīng)“高某某”、“王某某”的微信、支付寶及銀行卡賬戶(hù)流轉(zhuǎn)至被告人倪某某的支付寶賬戶(hù)（13********@QQ.COM），后倪某某將上述錢(qián)款予以轉(zhuǎn)移。

2020年7月21日，被告人倪某某在青海省西寧城北區(qū)晨光路鑫皓賓館被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、QQ聊天記錄截圖、人口信息表；2.被害人徐某某、熊某某的陳述；3.被告人倪某某的供述與辯解；4.微信、支付寶、銀行賬戶(hù)流水記錄及光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人倪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人倪某某明知是他人犯罪所得仍提供賬戶(hù)予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人倪某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。建議判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濂溪區(qū)人民法院

檢察官：周平

檢察官助理：李創(chuàng)

2020年11月19日

附件：

1.被告人倪某某現(xiàn)羈押于九江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

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