上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢刑訴〔2020〕593號(hào)

被告人倪某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101061988********，漢族，大專文化，上海**管理有限公司（下稱**公司）業(yè)務(wù)員，住本市嘉定區(qū)**莊**路**弄**號(hào)**室。2020年3月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局普陀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某（曾用名潘某某），男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071982********，漢族，中專文化，**公司業(yè)務(wù)員，住本市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年3月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局普陀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人卞某某，女，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101991********，漢族，大專文化，**公司業(yè)務(wù)員，戶籍在本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)，居住在**路**弄**號(hào)**室。2020年3月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局普陀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101041985********，漢族，大學(xué)文化，**公司**中心產(chǎn)品經(jīng)理，戶籍在本市徐匯區(qū)**村**號(hào)**室，居住在**路**弄**號(hào)**室。2020年4月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局普陀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3707031984********，漢族，碩士，深圳**投資管理有限公司（下稱**公司）職員，戶籍在街**號(hào)**排**號(hào)，暫住**路**弄**號(hào)**室。2020年4月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局普陀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101061978********，漢族，大學(xué)文化，**公司職員，戶籍在本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住**路**弄**號(hào)**室。2020年4月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局普陀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3202811992********，漢族，碩士，**公司職員，戶籍在**路**號(hào)，暫住**路**弄**號(hào)**室。2020年4月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局普陀分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某、黃某某、卞某某、郭某某、林某某、陳某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法分別訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人倪某某、黃某某、卞某某、郭某某、林某某、陳某某、吳某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**公司于2014年8月18日注冊(cè)成立，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地在本市普陀區(qū)中江路**弄*座1202室，劉某某（已判刑）為**公司及**公司實(shí)際控制人，**公司未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，為募集資金，在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)“**農(nóng)場(chǎng)”網(wǎng)站，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)廣告、微信公眾號(hào)、推廣公司等宣傳方式，對(duì)外承諾高息回報(bào)，銷售理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。被告人倪某某、黃某某、卞某某、郭某某、林某某、陳某某、吳某某受雇**公司、**公司期間協(xié)助銷售**公司理財(cái)產(chǎn)品，并收取提成。

經(jīng)司法審計(jì)，倪某某涉及實(shí)際交易金額人民幣1380余萬(wàn)元（以下幣種同），570余萬(wàn)元未兌付；黃某某涉及實(shí)際交易金額660余萬(wàn)元，280余萬(wàn)元未兌付；卞某某涉及實(shí)際交易金額660余萬(wàn)元，250余萬(wàn)元未兌付；郭某某涉及實(shí)際交易金額410余萬(wàn)元，230余萬(wàn)元未兌付；林某某涉及實(shí)際交易金額340余萬(wàn)元，120余萬(wàn)元未兌付；陳某某涉及實(shí)際交易金額310余萬(wàn)元，110余萬(wàn)元未兌付；吳某某涉及實(shí)際交易金額190余萬(wàn)元，120余萬(wàn)元未兌付。

2020年3月23日被告人倪某某、卞某某、黃某某至公安機(jī)關(guān)投案，同年4月9日被告人郭某某、陳某某、吳某某至公安機(jī)關(guān)投案，同年4月15日林某某至公安機(jī)關(guān)投案，七名被告人到案后均如實(shí)供述上述事實(shí)，并退繳違法所得，其中倪某某退繳139，130元、黃某某退繳111，240元、卞某某退繳89，520元、郭某某退繳50，000元、林某某退繳25，723.52元、陳某某退繳44，433.33元、吳某某退繳96，000元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人劉某某、戴某某、朱某某等人的證言，證明倪某某、黃某某、卞某某、郭某某、林某某、陳某某、吳某某受雇于**公司、**公司參與非法集資的情況。

2.報(bào)案材料、后臺(tái)數(shù)據(jù)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)及補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)等，證明**公司及倪某某、黃某某、卞某某、郭某某、林某某、陳某某、吳某某非法吸收資金情況。

3.刑事判決書(shū)，證明同案犯劉某某、戴某某等已被判刑的情況。

4.上海市公安局普陀分局扣押決定書(shū)、扣押清單，證明各被告人退繳違法所得被依法扣押。

5.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、戶籍資料，證明七名被告人的到案經(jīng)過(guò)及身份情況，均無(wú)前科。

6.被告人倪某某、黃某某、卞某某、郭某某、林某某、陳某某、吳某某的供述，證明七被告人協(xié)助劉某某實(shí)際控制的**公司非法吸收資金及收取提成的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人倪某某、黃某某、卞某某、郭某某、林某某、陳某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人倪某某、黃某某、卞某某、郭某某、林某某、陳某某、吳某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，非法向社會(huì)不特定公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人倪某某、黃某某、卞某某、郭某某、林某某、陳某某、吳某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。在共同犯罪中，七名被告人均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。七名被告人犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，均可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人倪某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；分判處被告人黃某某、卞某某拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；判處被告人郭某某拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；判處被告人林某某、陳某某拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；判處被告人吳某某拘役三個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官?郭全忠

2020年11月30日

附件：

1.被告人倪某某、黃某某、卞某某、郭某某、林某某、陳某某、吳某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧∷?，，其中倪某某手機(jī)：1861618****，黃某某手機(jī)：1861618****，卞某某手機(jī)：1391796****，郭某某手機(jī)：1861682****，林某某手機(jī)：1381250****，陳某某手機(jī)：1366152****，吳某某手機(jī)：1381217****。

2.偵查卷宗四十三冊(cè)、鑒定意見(jiàn)及補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)五份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《法律意見(jiàn)書(shū)》各七份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.倪某某辯護(hù)律師袁勝紅，手機(jī)：1300215****；

黃某某辯護(hù)律師戎興旺，手機(jī)：1381808****；

卞某某辯護(hù)律師周粟茵，手機(jī)：1381808****；

郭某某辯護(hù)律師朱宏劍，手機(jī)：1381695****;?

林某某辯護(hù)律師葉俊蘭，手機(jī)：1381683****;?

陳某某辯護(hù)律師梅毅瀾，手機(jī):1391708****：

吳某某辯護(hù)律師仇臻，手機(jī)：1330136****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條第一款　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。