浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起 訴 書

江檢公訴刑訴〔2019〕549號

被告人倪某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3301041973********，漢族，文化程度大專，浙江**資產(chǎn)管理有限公司，戶籍所在地杭州市上城區(qū)**幢**室。2007年因犯信用卡詐騙罪被杭州市上城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月。因本案于2018年7月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年8月20日被依法逮捕。

被告人范某某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號碼3301031953********，漢族，文化程度初中，浙江**資產(chǎn)管理有限公司，戶籍所在地杭州市下城區(qū)**村**幢**號**室。因本案于2018年7月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某、范某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月16日移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限十五日二次。

經(jīng)依法審查查明：

浙江尚啟資產(chǎn)管理有限公司成立于2016年3月23日，該公司開發(fā)“**”平臺非法募集資金,被告人倪某某擔任**，被告人范某某任兼職**。2017年11月6日，被告人倪某某、范某某在明知平臺存在不能兌付投資人本金的情況下接手平臺，變更為公司股東。被告人倪某某以浙江**資產(chǎn)管理有限公司的名義，以高額利息為誘餌，在平臺上虛構(gòu)投資項目并通過線上和線下兩種方式進行宣傳吸引被害人投資，共計造成40余人實際損失人民幣230萬余元，非法集資款主要用于支付高額利息、運營費用等。被告人范某某為法定代表人，負責開發(fā)客戶，參與期間共計涉及向59人非法吸收存款人民幣260萬余元。

2018年7月13日，被告人倪某某、范某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案。案發(fā)后，被告人范某某已退贓人民幣5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科材料、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、營業(yè)執(zhí)照、平臺后臺數(shù)據(jù)、工商登記證明、投資人登記表、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議、銀行交易明細、專項審計報告等；

2.證人閆某某、鄭某某、劉某某、徐某某、李某某等的證言；

3.被害人董某某、許某某、田某某、陶某某、周某某等的陳述；

4.被告人倪某某、范某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：司法鑒定意見書；

6.勘驗、檢查等筆錄：搜查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：錄音光盤及情況說明。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，被告人范某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人倪某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人范某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人范某某自動投案并如實供述犯罪事實，系自首，應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察員：朱品艷

2019年7月12日

附：

1.被告人倪某某現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所；被告人范某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1396806****）。

2.案卷材料和證據(jù)12冊及補充材料2份。

3.量刑建議書、具結(jié)書各1份。